Group 1 - The company held its sixth meeting of the ninth board of directors on January 22, 2026, with all nine directors present, complying with relevant laws and regulations [2][4] - The board approved several proposals, including the daily related transactions for 2025 and the expected situation for 2026, with 3 votes in favor and 6 abstentions from related directors [2][5] - The board also approved the signing of conditional agreements for a commodity supply framework and a comprehensive service framework, with the same voting results [5][6] - The financing plan for 2026 was approved unanimously by the board, allowing for a total financing of up to 700 million yuan [8][55] - The board approved the remuneration plan for directors and senior management for 2024, with unanimous support [11] - The appointment of a securities affairs representative was also approved unanimously [13] - The board agreed to convene the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 on February 11, 2026 [13] Group 2 - The company plans to conduct daily related transactions with its controlling shareholder, Jiangxi Tungsten Industry Holding Group Co., Ltd., with an expected total amount not exceeding 75.55 million yuan for 2026 [21][22] - The company has undergone a restructuring that changed its main business from coal mining to the research, production, and sales of magnetic separation equipment, affecting its related transaction situation [18][19] - The company’s independent directors have expressed that the daily related transactions do not harm the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [16][18] - The company signed conditional agreements with Jiangxi Tungsten Industry Holding Group, which will require approval from the shareholders' meeting to take effect [44][46] Group 3 - The company plans to apply for financing of up to 700 million yuan to meet its operational and investment needs for 2026 [55][56] - The financing will include various forms such as loans and bank guarantees, with the actual amount to be determined based on operational conditions [55] - The board has authorized representatives to sign relevant legal documents with banks for the financing [55] Group 4 - The company has revised and added internal control systems, with three new systems and 25 revised systems to enhance operational compliance [62] - These changes have been approved by the board and some will require shareholder approval [62]

江钨装备（600397）(600397.SH)发布2025年年度业绩预亏公告，预计公司2025年年度实现归属于母公 司所有者的净利润为-25,800万元到-30,800万元，与上年同期-24,165万元相比，将出现增亏。 本期业绩由资产交割前煤炭相关业务的损益以及本次重组置入资产的损益构成。业绩预告期间内，一是 受煤炭市场行情整体回落影响，主要煤种销量与售价同比下滑，公司煤炭相关业务经营业绩仍不理想， 出现较大亏损，其中归属于母公司股东的净利润-2.78亿元;二是母公司承担了重大资产重组发生的税费 及中介、法律等相关费用;三是置入资产在本期实现盈利，对合并报表净利润产生了正面贡献，减轻了 亏损幅度，但仍不足以弥补煤炭相关业务的亏损。 ...

Core Viewpoint - Jiangxi Tungsten Equipment (600397.SH) has announced a projected net loss for the year 2025, estimating a loss of between 258 million to 308 million yuan, indicating an increase in losses compared to the previous year's loss of 241.65 million yuan [1] Group 1: Financial Performance - The projected performance is influenced by losses from coal-related businesses prior to asset delivery and the impact of the recent asset restructuring [1] - The coal market has experienced an overall decline, leading to a decrease in both sales volume and prices of major coal types, resulting in significant losses for the coal-related business, with a net profit attributable to shareholders of -278 million yuan [1] - The company has incurred substantial tax and intermediary costs related to the major asset restructuring, contributing to the overall losses [1] Group 2: Asset Impact - The newly integrated assets have generated profits during the reporting period, positively contributing to the consolidated net profit and partially mitigating the extent of the losses [1]

（记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——特朗普强要格陵兰岛，丹麦一养老基金率先清仓美债，美国资产全线下 跌！欧洲手握"金融核按钮"，双方会"鱼死网破"吗？专家解读→ 每经AI快讯，江钨装备1月22日晚间发布业绩预告，预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-2.58亿元到-3.08亿元，与上年同期约-2.42亿元相比，将出现增亏。业绩变动主要原因是，公司 本期业绩由资产交割前煤炭相关业务的损益以及本次重组置入资产的损益构成。业绩预告期间内，一是 受煤炭市场行情整体回落影响，主要煤种销量与售价同比下滑，公司煤炭相关业务经营业绩仍不理想， 出现较大亏损，其中归属于母公司股东的净利润-2.78亿元；二是母公司承担了重大资产重组发生的税 费及中介、法律等相关费用；三是置入资产在本期实现盈利，对合并报表净利润产生了正面贡献，减轻 了亏损幅度，但仍不足以弥补煤炭相关业务的亏损。 ...

Core Viewpoint - Jiangte Equipment (600397.SH) announced the appointment of Mr. Qin Zhihua as the company's securities affairs representative, effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term [1] Group 1 - The ninth board of directors' sixth meeting will be held on January 22, 2026 [1] - The board approved the proposal to appoint Mr. Qin Zhihua to assist the board secretary in related tasks [1]

Group 1 - The company Jiangxi Tungsten Equipment announced the appointment of Mr. Qin Zhihua as the securities affairs representative to assist the board secretary in related tasks [1] Group 2 - The news highlights a significant geopolitical event where former President Trump expressed interest in acquiring Greenland, leading to a sell-off of U.S. bonds by a Danish pension fund, resulting in a decline across U.S. assets [1] - The article raises concerns about potential financial conflicts between the U.S. and Europe, suggesting that both sides may face severe consequences in their economic relations [1]

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-004 上述融资额度不等于公司的实际融资金额，在融资总额内以银行与公司实际发生的 融资金额为准，实际融资金额可在融资总额范围内相互调剂，具体融资金额将视实际经 营情况决定。 为提高业务办理效率，公司授权公司和金环磁选法定代表人及其授权人士与银行签 署上述融资项下的有关法律文件。授权有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内 1 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于 2026 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交江西江钨稀贵装备股份有限公司2026年第一次临时股东会审议。 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"或"江钨装备"）于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度融资计划的议案》。 现将公司 2026 年度融资计划公告如下： 根据公司的正常生产经营以及投资发展的资金需求，2026 年度公司及合并报表范 围内子公司赣州金环磁选科技装备股份有 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，合同或协议内容应 明确、具体； （三）关联交易应强调诚实、信用、平等、自愿；在确定关联交易价格时，应坚 持公平、公正、公开以及等价有偿； （四）不得损害公司和非关联股东的合法权益； （五）公司审议关联交易实行关联股东、关联董事表决回避； 第一条 为进一步规范江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易行为，维护公司及股东、债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上交所股票上市规则》《上交所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本管理办法。 第二条 公司关联交易应遵循并贯彻"定价公允、决策程序合规、信息披露规范" 原则。公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时应当恪守如下事项： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，公司应当积极通过资产重组、 整体上市等方式减少关联交易； ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 董事会薪酬与考核委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事为公司非职工董事，是指在本公司支取薪酬或津 贴的董事长、副董事长及其他非职工董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合法律、行政法 ...

内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，充 分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 及配套指引等法律法规和上海证券交易所有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司及所属单位（含 受托管理单位，下同）内部审计机构根据国家有关法律法规 对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险 管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善 治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司、各级权属企业及受托管理 单位。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，按照公司《董事 会审计委员会工作细则》的相关规定，对公司内部审计和内 部控制制度的建立和实施进行指导监督，指导评估内部审计 机构的工作，协调与外部审计之间的关系。 第五条 公司本部设立审计风控部，负责公司的内部审 计工作。审计风控部在公司党委、董事会（主要负责人）直 接领导下开展内部审计工作，向其负责并报告工作。 审计风控部配备专职内部审计人员，依据国家法律法 ...