证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-017 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形，不涉及 整改情况。 特此公告。 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公 司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司持续、稳 定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，为保障投资者 知情权，维护投资者利益，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其 派出机构和证券交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，自查结果如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于与江西江钨控股发展有限公司签署《股权转让协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次拟向包括公司控股股东江西钨业控股集团有限公司（以下简称 "江钨控股"）在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。本次发行的募集资金投资项目 为收购江钨控股全资子公司江西江钨控股发展有限公司（以下简称"江钨发 展"）持有的江西江钨硬质合金有限公司（以下简称"江硬公司"）、赣州华茂 钨材料有限公司（以下简称"华茂公司"）、九江有色金属冶炼有限公司（以下 简称"九冶公司"，九冶公司和江硬公司、华茂公司合称为"标的公司"）各 100%股权（以下简称"本次交易"），本次交易将在本次发行获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册批复之后实施。 证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-015 本次发行及本次交易相关事项已经公司第九届董事会第七次会议审议 通过 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年） 为完善和健全江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护 投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，特制 定未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）（以下简称"本规划"）。具体 内容如下： 一、本规划考虑的因素 公司着眼于自身的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债券融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对 股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及 ...

| 硬质合金 | 指 | 碳化钨粉加入粘结金属通过加压烧结制成的合金材料， | | --- | --- | --- | | | | 具有硬度高、韧性强、熔点高、耐磨、耐腐蚀等特点， | | | | 主要用于制造切削工具、刀具、钴具和耐磨零部件 | | | | 元素符号为 Ta 的金属元素，银灰色，延展性好，耐腐蚀 | | 钽 | 指 | 性强。用于制造钽电解电容器、半导体芯片、防腐组件、 | | | | 耐高温制品、高温、耐腐蚀和硬质合金等合金添加剂、 | | | | 生物医疗植入体等 | | | | 元素符号为 的金属元素，灰白色，延展性好。用于制 Nb | | 铌 | 指 | 造耐高温、耐腐蚀和硬质合金等合金的添加剂，还用于 | | | | 光学镀膜靶材、铌射频超导腔、耐高温基材、防腐组件、 | | | | 电子元器件等的制造 | | 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所/上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | A 股 | 指 | 人民币普通股股票 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 ...

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定："前次募 集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募 集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近 一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的 前募报告"。 证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-012 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会 2026 年 2 月 12 日 鉴于公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度，公司最近五个会计年 度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行注册管理办 法》规定的证券品种募集资金的情况，因此公司本次向特定对象发行 A 股股票 无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金 使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 1 ...

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-014 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预 测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来 利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成 损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为 了维护全体股东的合法权益，保障中小投资者利益，江西江钨稀贵装备股份有限 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）就 2026 年 ...

特此公告。 江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会 2026 年 2 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司现就本次发行不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。 证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-018 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 1 ...

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-016 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相 关的议案。 鉴于本次发行募集资金投资项目的有关审计、评估等工作尚未完成，公司决 定在本次董事会后暂不召开股东会审议本次发行相关事项。待本次发行募集资金 投资项目涉及的审计、评估等工作完成后，公司董事会将再次召开会议对相关事 项进行审议，并依照法定程序召开股东会审议本次发行的相关事宜。 特此公告。 江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会 2026 年 2 月 12 日 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 ...

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-010 江西江钨稀贵装备股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限 要求。会议由董事长熊旭晴主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江西江钨稀贵装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）， 根据《公司法》《中华 ...

一、独立董事专门会议召开情况 江西江钨稀贵装备股份有限公司第九届董事会 独立董事第五次专门会议决议 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事第五次专门会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，经半数以上独立董事共同 推举，本次会议由独立董事徐光华先生担任会议主持人。经全体独立董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 独立董事审核意见：公司符合现行法律法规和规范性文件关于向特定 对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件和资 格，同意将此议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。此议案经公司 董事会审议通过后，待提交股东会审议，决策程序符合法律、法规和《公 司章程》规定。 表决结果：3 票赞成，0 ...