证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-004 上述融资额度不等于公司的实际融资金额，在融资总额内以银行与公司实际发生的 融资金额为准，实际融资金额可在融资总额范围内相互调剂，具体融资金额将视实际经 营情况决定。 为提高业务办理效率，公司授权公司和金环磁选法定代表人及其授权人士与银行签 署上述融资项下的有关法律文件。授权有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内 1 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于 2026 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交江西江钨稀贵装备股份有限公司2026年第一次临时股东会审议。 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"或"江钨装备"）于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度融资计划的议案》。 现将公司 2026 年度融资计划公告如下： 根据公司的正常生产经营以及投资发展的资金需求，2026 年度公司及合并报表范 围内子公司赣州金环磁选科技装备股份有 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，合同或协议内容应 明确、具体； （三）关联交易应强调诚实、信用、平等、自愿；在确定关联交易价格时，应坚 持公平、公正、公开以及等价有偿； （四）不得损害公司和非关联股东的合法权益； （五）公司审议关联交易实行关联股东、关联董事表决回避； 第一条 为进一步规范江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易行为，维护公司及股东、债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上交所股票上市规则》《上交所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本管理办法。 第二条 公司关联交易应遵循并贯彻"定价公允、决策程序合规、信息披露规范" 原则。公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时应当恪守如下事项： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，公司应当积极通过资产重组、 整体上市等方式减少关联交易； ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 董事会薪酬与考核委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事为公司非职工董事，是指在本公司支取薪酬或津 贴的董事长、副董事长及其他非职工董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合法律、行政法 ...

第一章 总 则 募集资金使用管理制度 第一条 为规范江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的管理和使用，最大限度地保护投 资者利益，合理有效发挥募集资金使用效果，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《首次公开发行股票注册管 理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行 证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金的存放、使用、以及投资项目的变更 等具体事项和相关事宜严格遵守各种法律法规，同时遵照相 关规定，按正常程序进行真实、准确、完整的信息披露。 第二章 募集资金存储 第四条 募集资金到位后应当及时办理验资手续，由具 有证券从业资格的会计师 ...

内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，充 分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 及配套指引等法律法规和上海证券交易所有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司及所属单位（含 受托管理单位，下同）内部审计机构根据国家有关法律法规 对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险 管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善 治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司、各级权属企业及受托管理 单位。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，按照公司《董事 会审计委员会工作细则》的相关规定，对公司内部审计和内 部控制制度的建立和实施进行指导监督，指导评估内部审计 机构的工作，协调与外部审计之间的关系。 第五条 公司本部设立审计风控部，负责公司的内部审 计工作。审计风控部在公司党委、董事会（主要负责人）直 接领导下开展内部审计工作，向其负责并报告工作。 审计风控部配备专职内部审计人员，依据国家法律法 ...

第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所规定和公司董事会授 权的其他事项。 第四条 公司及会计师事务所向审计委员会提供的审计证据应当具备充分性、相 关性和可靠性。 第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排及实际情况，与会计师事 务所共同协商确定年度财务报告审计时间，进场审计时间不得晚于公司年度报告披露 审计委员会年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为强化江西江钨稀贵装备股份有限公司（下称"公司"）审计委员会决 策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运 作》等法律、法规和规范性文件及公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，特制定公司董事会审计委员会年报工作规程。 第二章 管理内容 第二条 审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议和意见需提交董事会审议。 江西江钨稀贵装备股份有限公司 1 （一）协调会计师事务所 ...

本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股份占公司 股本总额超过 50%的股东；持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股 份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关法律法规和 中国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实 际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称"关联方"是指根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件所界定的关联方，包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 江西江钨稀贵装备股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一条 为规范江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西江钨稀贵装备股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律、规章及公司章程的要求，结合本公司的实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影响 社会投资者投资取向，或对公司股票的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开 的信息。 第三条 本办法所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、 公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股子公 司的董事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第二章 一般规定 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第五条 信息内部报告工作的负责人为董事会秘书。董事会秘书负责公司重大信息 的管理及对外信息披露的具体协调工作，包括公司应披 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《江西江钨稀贵装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所交易系统投 票平台或上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告格 式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露。 公司利用上交所网络投票系统为股东提供网络投票方式的，现场股东会应当在上 海证券交易所交 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，确保董事会对经理 层的有效监督，提高内部控制和风险管理能力，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司审计委 员会工作指引》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。董事会审计 委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 第四条 审计委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章 ...