（记者 曾健辉） 截至发稿，江钨装备市值为77亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 每经AI快讯，江钨装备（SH 600397，收盘价：7.78元）10月28日晚间发布公告称，公司第九届第五次 董事会会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司2025年度 财务报告及内部控制审计费用调整的议案》等文件。 2025年1至6月份，江钨装备的营业收入构成为：煤炭及物资流通占比70.17%，煤炭工业占比26.02%， 其他业务占比3.81%。 ...

Group 1 - Company Jiangte Equipment reported a revenue of approximately 2.452 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decrease of 41.16% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of approximately 307 million yuan [1] - The basic earnings per share showed a loss of 0.3099 yuan [1] Group 2 - As of the report, Jiangte Equipment has a market capitalization of 7.7 billion yuan [2]

（红色字体部分为部分变化的内容，红色字体删除线部分为删除的内容，蓝 色字体部分为新增的内容） 江西江钨稀贵装备股份有限公司章程 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合 | 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根 | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 据《中华人民共和国公司法》（以下 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 简称《公司法》）《中华人民共和国 | 简称《公司法》）《中华人民共和国证 | | 证券法》（以下简称《证券法》）《中 | 券法》（以下简称《证券法》）《中华 | | 华人民共和国企业国有资产法》《企 | 人民共和国企业国有资产法》《企业国 | | 业国有资产监督管理暂行条例》《中 | 有资产监督管理暂行条例》《中共中央、 | | 共中央、国务院关于深化国有企业改 | 国务院关于深化国有企业改革的指导 | | 革的指导意见》《中共中央办公厅关 | 意见》《中共中央办公厅关于在深化国 | | 于在深化国有企业改革中坚持党的领 | 有企业改革中坚持党的领导加强党的 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司关于修订 《公司章程》及部分治理制度并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>议案》 《关于修订<股东大会议事规则>议案》《关于修订<董事会议事规则>议案》。 同日，公司监事会召开了第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于公司取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次修订的背景 2024 年 7 月 1 日，《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称 "《公司法》"）正式实施。2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本 登记管理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定 在董事会中设审计委员会，行 ...

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-081 1 生关联交易。 二、日常关联交易预计调整情况 （一）本次调整履行的审议程序 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于调整 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 9 日，江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易 2024 年执行情况及 2025 年预计情况的议案》，预计 2025 年发生关联交易总金额不超过 234,072 万元。 2025 年 8 月 11 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司以持有的 煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司(以下简称"江钨发展") 持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司（以下简称"金环磁选"）8,550 万 股股份（对应股比 57.00%）的等值部分进行置换（以下简称"本次重组"）。 鉴于本次重组已完成交割过 ...

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-83 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号公司会议 室 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

重要内容提示： 证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-079 江西江钨稀贵装备股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次 会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议由监事会主席邝光闪先生主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西江钨稀贵装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司章程指引》等相关文件的规定，结合公司实际 ...

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-078 江西江钨稀贵装备股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人。会议由董事长熊旭晴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江西江钨稀贵装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决， 具体情况如下： （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程 指引》等 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-82 江西江钨稀贵装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 520,717,736.15 | -59.14 | 2,451,881,228.39 | -41.16 | | 利润总额 | -31,087,845.00 | 53.27 | -286,420,796.34 | -124.54 | | 归属 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司或本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组织机构 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行 股东会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，可以 设副董事长 1 人。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年（从股东会决议通过之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止）。董事任期届满，连选可连任，但独立董事连任时间不 得超过六年。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第五条 董事会每 3 ...