股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-014 抚顺特殊钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"天职国际会计师事务所"） 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司 拟在原审计服务协议到期后，续聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度财务会计审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。 天职国际会计师事务所首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2024-013 抚顺特殊钢股份有限公司 关于继续开展委托理财投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财投资期限：期限 1 年（或公司 2024 年年度董事会审 议通过相关议案时止）。 委托理财投资金额：委托理财授权期限内任一时点的最高委 托理财余额不超过人民币 8 亿元，该授权额度内可以循环利用资金开 展委托理财投资，单个委托理财产品的持有期限不超过 24 个月。 委托理财投资渠道及产品类型：商业银行、信托公司、证券 公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构的短期理财产 品。 委托理财投资授权审批权限：公司第八届董事会第十一次会 议审议通过《关于继续开展委托理财投资的议案》，本议案无需提交 公司股东大会审议。 一、委托理财投资概述 为充分提高资金使用效率及资金收益率，公司第八届董事会第十 一次会议审议通过了《关于继续开展委托理财投资的议案》，公司拟 继续将部分自有资金委托商业银行、信托公司、证券公司 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 抚顺特殊钢股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （第八届董事会第十一次会议审议通过） 董事会战略与投资委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 3 名独立董 事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 1 第一章 总则 第一条 为适应抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 抚顺特殊钢股份有限公司 董事会 ...

特此公告。 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-018 抚顺特殊钢股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善治理结构，抚 顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）对第八届董事会审计委 员会成员构成进行相应调整，公司董事长、总经理孙立国先生以及董 事、副总经理、董事会秘书祁勇先生不再担任董事会审计委员会委员。 为保障董事会审计委员会正常运行，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定， 董事会选举钱正先生、孙久红先生担任第八届董事会审计委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 调整前后董事会审计委员会成员情况如下： 调整前：姚宏（召集人）、孙立国、祁勇、葛敏、兆文军 调整后：姚宏 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-019 抚顺特殊钢股份有限公司 | 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 | | --- | --- | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | 后十日内提出同意或不同意召开临时股东 | 的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同 | | 大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时 | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会 | | 股东大会的，将在作出董事会决议后的五日 | 同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决 | | 内发出召开股东大会的通知；董事会不同意 | 议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事 | | 召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 | 会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并 | | | 公告。 | | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、 | | 事会应当就其过去一年的工作向股东大会 | 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 | | 作出报告。每名独立董事也应作出述职报 | ...

抚顺特殊钢股份有限公司章程 （2024 年 3 月修订） 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二○二四年三月 1 / 43 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 3 ...

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 葛 敏 兆文军 姚宏 二○二四年三月二十日 1 我们审议了《公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，该项议案能够使公司合理运用关联方 的资源，获得关联方在销售、采购业务上支持，保证公司经营和稳定。 公司通过这些日常关联交易能够保证生产经营的正常进行，交易公平、 合理，符合公司的整体利益和长远利益，我们同意将该议案提交第八 届董事会第十一次会议审议。 二、关于公司聘请 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的审 核意见 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格， 能够胜任公司委托的审计工作。聘请天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构 符合公司及股东的利益。我们同意聘请天职会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2024 年度财务会计审计机构及内部控制审计机构。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 专门会议关于第八届董事会第十一次会议相关事项 的审核意见暨事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-009 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024 年 3 月 19 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长孙立国先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案： 一、《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董 事会审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-010 抚顺特殊钢股份有限公司 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 三、《公司 2023 年度利润分配方案》 监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的 规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，未损害中小 股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方 案。 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 九次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议于 2024 年 3 月 19 日以书面和电子邮件方式通知全体监 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司治理准则》等法律法 规与规范性文件，以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工 作职责。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会人员调整情况 报告期，龚盛先生向董事会审计委员会提出书面辞职报告，公 司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员 会委员的议案》，补选孙立国先生为第八届董事会审计委员会委员， 董事会审计委员会人员情况符合相关法律法规关于人员构成和专业 配置的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下： （一）2023 年 1 月 15 日，审计委员会召开 2023 年审计委员会 第一次会议，与公司财务负责人及年度报告审计会计师讨论了关于 2022 年年度报告审计工作计划安排、审计工作存在的问题、解决办 法以及变更会计师事务所等事项； （ ...