关于 北京金诚同达律师事务所 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2023]字 0925 第 0765 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 法律意见书 金证法意[2023]字 0925 第 0765 号 致：抚顺特殊钢股份有限公司 受抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会聘请和北京金诚同 达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席了公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议进行法律见证。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件的要求以及《抚顺特殊钢股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有 关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2023-045 抚顺特殊钢股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,278,253 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.3012 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长孙立国先生主持。本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 ...

抚顺特殊钢股份有限公司投资者关系活动记录表 记录表编号：2023-004 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □ 现 场 参 观 □ 其 他 国盛军工、兴业证券、民生证券、天风证券 参与单位名称 时间 2023年9月7日14：00-16：00 2023年9月13日 9：00-11：00 2023年9月14日 14：00-16：00 地点 公司会议室 董事会秘书祁勇 、财务总监吴效超 上市公司接待 人员姓名 投资者关系活 投资者提问：公司目前项目建设情况。 动主要内容介 董事会秘书：公司在建项目在半年报中已经披露，从披露的项目来看，除已达产 绍 的设备外，产业化一期项目中的12吨感应炉正在调试，预计9月中旬热试；进一 步提升军品产能一期的3台12吨自耗炉已经投产，1台12吨感应炉计划2023 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十八日 1 / 9 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司 股东大会规则》的相关规定，制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员遵 守。 会议时间：2023 年 9 月 28 日（星期四），15 时 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会议须知 | | 第二项 | 说明并审议议案 | | 第三项 | 股东或股东授权代表投票表决 | | 第四项 | 宣布投票表决结果 | | 第五项 | 律师出具并宣读法律意见 | | 第六项 | 宣读股东大会决议 | | 第七项 | 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 | | 第八项 | 宣布会议结束 | 2 / 9 会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼 110 号会议室 出席人员： ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2023-044 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 15 点 召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺 延期履行事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为抚顺特殊钢股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第八届董事会第八 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 葛敏 兆文军 姚宏 二〇二三年九月十二日 公司间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公 司及实际控制人沈文荣先生延期履行避免同业竞争承诺事项符合中 国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审 议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，我们同意公司间 接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行，并将该议案 提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-043 一、原承诺的背景及具体内容 2016 年 10 月 10 日，大连市中级人民法院裁定公司控股股东东 1 北特殊钢集团有限责任公司（以下简称"东北特钢集团"）及其子公 司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金 棒线材有限责任公司重整。2017 年 8 月 11 日，大连市中级人民法院 裁定锦程沙洲、本钢板材股份有限公司作为公司控股股东东北特钢集 团重整的投资人。2018 年 1 月 2 日，锦程沙洲签署了《收购报告书》， 通过东北特钢集团间接对公司实施控制。本次收购完成后，锦程沙洲 的实际控制人沈文荣先生控制的江苏沙钢股份有限公司的控股子公 司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司与公司在合金结构钢、碳素工 具钢、高合金工具钢等特殊钢子品种存在相同或相似的产品，但该等 产品的档次定位存在较大差异、销售地域上的重叠度不高、主要客户 不存在重合，因此，本次重整完成后公司仅在特殊钢业务的部分细分 领域新增部分同业竞争。为维护公司及公众股东的合法利益，根据上 市公司规范运作要求，锦程沙洲在《收购报告书》中承诺如下： （一）锦程沙洲、锦 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 六次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 9 月 10 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜欣先生主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关 于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券 报》以及上海证券交易所网站披露的《关于间接控股股东及实际控制 人避免同业竞争承诺延期履行的公告》（临 2023-043）。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 公司监事会认为：公司间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲 股权投资有限公司及实际控制人沈文荣先生延期履行避免同业竞争 承诺事项是根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方 承诺》的相 ...

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事专门会议 关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺 延期履行事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事于 2023 年 9 月 11 日就公司间接控股股东 及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺事项召开专门会议，审核 意见如下： 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 公司间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公 司及实际控制人沈文荣先生延期履行避免同业竞争承诺事项符合中 国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将 该事项提交公司第八届董事会第八次会议审核，同时，要求公司关 联董事回避对该议案的表决。 二〇二三年九月十一日 葛敏 兆文军 姚宏 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-041 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 八次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 9 月 10 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙立国先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议 案： 一、《关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履 行的议案》 公司近日收到间接控股股东及实际控制人出具的《关于延期履行 避免同业竞争的承诺函》，公司间接控股股东及实际控制人根据中国 证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的 相关规定和要求，结合解决同业竞争承诺的工作进展，拟将前次承诺 事项延期至 2028 年 12 月 31 日，本事项尚需提交股东大会审议。具 ...