一、基本情况概述 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于向中国工商银行广安门支行申请综合授信额度的议案》 和《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》，同意公司 以自有资产位于丰台区科学城星火路 8 号园区的土地使用权（土地证号：京丰国 用 2005 第 000815 号，使用权面积 9308.65 平方米）及地上建筑物（房产证号： X 京房产证丰字第 096865 号，建筑面积 14662.85 平方米）作为担保物抵押给中 关村担保，向中国工商银行广安门支行申请综合授信额度 1.7 亿元，期限不超过 两年，年化利率为 4%左右；向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款 不超过 1.2 亿元，期限不超过三个月，年化利率为 5.45%左右。具体起止日期以 公司与中国工商银行广安门支行、北京中关村科技融资担保有限公司签订的合同 为准。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-013 北京动力源科技股份有限公司 关于以自有资产抵押申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-011 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 1 日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结 合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何 振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志 华出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事长 何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于雄安动力源参股电投绿通暨对外投资的议案》 为 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-010 北京动力源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意北京动力 源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]269 号）。 主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将按照相关法律法规和上述文件的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理向特定对象发行股票相关事宜，并将根据该事项的进展情况及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 ...

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕269号 关于同意北京动力源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 北京动力源科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 24年 2 | 抄送:北京市人民政府;北京证监局,上海证券交易所,中国证 | 券登记结算有限责任公司及其上海分公司,华西证券股份 | | | | --- | --- | --- | --- | | 有限公司。 | 分 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕269号 关于同意北京动力源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 北京动力源科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-009 北京动力源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,785,959 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.8902 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会 议由公司副董事长何昕先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的 有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号 309 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京动力源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0077 号 致：北京动力源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京动力源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●截至本公告披露日，何振亚先生持有北京动力源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股份数量为 62,138,615 股，占公司总股本比例为 11.23%；本次 办理股票质押式回购交易补充质押业务后，何振亚先生累计质押公司股份数量为 43,222,185 股，占其持股数量比例为 69.56%，占公司总股本的比例为 7.81%。 一、上市公司股份质押 公司于近日收到控股股东何振亚先生办理股票质押式回购交易补充质押业 务的通知，具体情况如下： 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-007 北京动力源科技股份有限公司 关于控股股东补充质押的公告 | 股 东 | 是否 为控 | 质押股份 | 股份 | 质权人 | 质押交易 | | 质押到期 | | 占其所持 | 占公司 总股本 | 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | ...

重要内容提示: 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-006 北京动力源科技股份有限公司 关于控股股东补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●截至本公告披露日，何振亚先生持有北京动力源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股份数量为 62,138,615 股，占公司总股本比例为 11.23%；本次 办理股票质押式回购交易补充质押业务后，何振亚先生累计质押公司股份数量为 37,722,185 股，占其持股数量比例为 60.71%，占公司总股本的比例为 6.82%。 一、上市公司股份质押 障用途。 二、控股股东累计质押股份情况 2、控股股东未来半年和一年内分别到期的质押股份情况 | 股 东 | 是否 为控 | 质押股份 | 股份 | 质权人 | 质押交易 | | 质押到期 | | 占其所持 | 占公司 总股本 | 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-003 北京动力源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东 ...