证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-007 国电南瑞科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合视频的方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2018 年限制性 股票激励计划第四期解除限售条件成就的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2018 年限制性 股票激励计划第四期解除限售条件成就暨解锁上市的公告》。 根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票解除限售事 项已授 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-006 国电南瑞科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 费用）。 上述回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 截至 2024 年 2 月 29 日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电 南瑞"、"公司"）通过集中竞价交易方式累计回购股份 17,532,156 股，占公 司当前总股本的 0.218%，回购成交最高价格为 22.78 元/股，最低价格为 20.24 元/股，支付资金总金额为 370,859,394.47 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 10 月 19 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回 购资金总额不低于人民币 5 亿元（含本数），不超过人民币 ...

2018 年和 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 关于国电南瑞科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于国电南瑞科技股份有限公司 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之法律意见书 致：国电南瑞科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受国电南瑞科技股份有限 公司（以下简称"国电南瑞"或"公司"）的委托，担任国电南瑞公司 2018 年 限制性股票激励计划和 2021 年限制性股票激励计划（以下合称"《激励计划》"） 的法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定 和《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-005 国电南瑞科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、 "公司"）《2018 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划》相 关规定，鉴于 2018 年和 2021 年激励计划授予的激励对象中共有 7 人主动离职、 5 人 2022 年度考核结果未完全达标，公司拟对上述 12 人持有的股权激励计划尚 未解锁的相关限制性股票进行回购注销。本次回购并注销的限制性股票共计 208,901 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 208,901 股 | 208,901 | 股 | 2024 年 | 3 | 月 | 1 日 | 一、本次限制性股票回购 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-004 国电南瑞科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电 南瑞"、"公司"）通过集中竞价交易方式累计回购股份 15,771,656 股，占公 司当前总股本的 0.196%，回购成交最高价格为 22.78 元/股，最低价格为 20.24 元/股，支付资金总金额为 334,847,622.31 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 10 月 19 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回 购资金总额不低于人民币 5 亿元（含本数），不超过人民币 10 亿元（含本数）， 回购价格不超过人民币 34.05 元/股(含本数)，回购期限自公司董 ...

国电南瑞科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-002 1 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）于2023年9月25 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司 在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况 下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1.00亿元，使用期限为自本次董事 会审议通过之日起不超过12 个 月。 具体 内 容 详 见 上 海 证券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）2023年9月26日公告。 公司于2023年10月9日使用闲置募集资金1.00亿元暂时补充流动资金，并于 2024年1月3日归还至募集资金专户1.00亿元。截至2024年1月3日，上述用于暂时 补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-003 国电南瑞科技股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南 瑞"、"公司"）及子公司于 2024 年 1 月 4 日到期收回募集资金现金管理产品合计 158,760 万元，收回收益 1,253.70 万元。 继续进行现金管理进展情况： 1、现金管理品种：安全性高、满足保本要求、流动性好的金融机构结构性 存款。 2、本次现金管理金额：166,360万元人民币。 3、履行的审议程序：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、 "公司"）于2023年9月25日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充 流动资金的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023 年9月26日公 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-001 国电南瑞科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 5,121,300 股，占公司当前总股本的 0.064%，回购成交最高价格为 22.78 元/股， 最低价格为20.84元/股，支付资金总金额为114,359,434.66元（不含交易费用）。 1 上述回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电 南瑞"、"公司"）通过集中竞价交易方式累计回购股份 5,121,300 股，占公司 当前总股本的 0.064%，回购成交最高价格为 22.78 元/股，最低价格为 20.84 元 ...

第三条 国电南瑞经理层成员经营业绩考核与薪酬管理遵循以下原则： 国电南瑞科技股份有限公司 经理层成员经营业绩考核与薪酬管理办法 （试行） 第一章 总 则 第一条 为建立健全国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"） 经理层成员考核激励约束机制，充分发挥业绩考核的导向作用，引导企业高质 量发展，依据有关规定，结合国电南瑞实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的经理层成员，是指总经理、副总经理、总会计师、 总工程师以及其他由国电南瑞按照有关规定聘任的经理层成员。非经理层成员 的其他领导班子成员参照执行。 （三）其他相关职能部门是经理层成员考核与薪酬工作的执行主体，负责执 行董事会关于经理层成员考核与薪酬相关决议，对考核评价和薪酬核定等工作提 供相关支撑材料。 第五条 经理层成员经营业绩考核分为年度考核和任期考核，年度考核以 公历年为考核期，任期考核以三年为考核期，采取签订经营业绩责任书的方式 进行。 （一）坚持依法合规。严格执行国家有关法律法规，按照权利、义务、责任 相统一的要求，分解落实考核责任，确保企业资产保值增值和国电南瑞战略目标 的实现。 （二）坚持激励与约束相结合。建立与考核评价结果紧密挂钩、与承 ...

国电南瑞科技股份有限公司 工资总额预算管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为建立健全与劳动力市场基本适应、与国电南瑞科技股份有限公司 （以下简称"国电南瑞"）经济效益和劳动效率挂钩的工资决定和正常增长机制， 增强企业发展活力和竞争力，支撑企业高质量发展，根据《国务院关于改革国有 企业工资决定机制的意见》、《百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力 专项行动方案》等有关收入分配政策规定，结合国电南瑞实际，制定本办法。 第二条 本办法所称工资总额是指在一个会计年度内直接支付给与国电南瑞 及所属单位建立直接劳动关系的长期职工的劳动报酬总额。 第三条 经履行相关决策程序后，国电南瑞工资总额可实行预算备案制管理。 第四条 工资总额预算管理坚持以下原则： （一）坚持经济效益导向。工资总额增长与企业经济效益增长水平相适应， 实行工效挂钩联动，实现工资总额随经济效益能增能减。 （二）坚持劳动效率导向。经济效益增长的同时，合理调控劳动用工及工资 总额增长，持续优化人才队伍结构，促进劳动效率保持领先。 （三）坚持市场化改革导向。根据企业发展规划、人才竞争和薪酬策略，统 筹考虑行业特点、发展阶段、历史水平，逐步将工资水平与 ...