证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-005 国电南瑞科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）监事会 于 2025 年 1 月 3 日以会议通知召集，公司第八届监事会第二十一次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会主 席吴维宁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。经会议审议，形成如下决议： 特此公告。 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司监事 会议事规则》的预案。 国电南瑞科技股份有限公司监事会 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司监事会议事规 则》。 二〇二五年一月八日 本预案尚需提交公司股东大会审议。 公司监事会提名战广生先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自 股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 ...

第二章 监事会组成 国电南瑞科技股份有限公司 监事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高监事会议事效率，忠实履行职责，维护公司利益，保障会议 程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 章程指引》、《上市公司治理准则》等监管法律、法规和规章以及《国电南瑞科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会 主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主 持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第三章 监事会职责 第三条 监事会根据《公司章程》的规定行使下列职权： (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二)检查公司财务； (三)对董事、高级管理人员执行公司 ...

章 程 二Ｏ二五年修订 第四条 公司注册名称： 中文全称：国电南瑞科技股份有限公司 英文全称：NARI Technology Co.，Ltd. 第五条 公司住所：南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号 2 幢，邮政 编码 211106。 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会提案和通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 董 事 17 | | | 第二节 董事会 | 19 | | 第三节 董事会秘书 | 23 | | 第六章 | 党委 23 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 24 | | 第八章 | 监事会 25 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-004 国电南瑞科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦 A2-310 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 关于国电南瑞科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所 关于国电南瑞科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之法律意见书 致：国电南瑞科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受国电南瑞科技股份有限 公司（以下简称"国电南瑞"或"公司"）的委托，担任国电南瑞公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下合称《激励计划》）的法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定和《国电南瑞 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就国电南瑞《激 励计划》回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销 ...

国电南瑞科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、 "公司"）《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"2021 年激励计划"）相 关规定，鉴于 2021 年激励计划授予的激励对象中有 8 人调离公司、1 人身故、 16 人离职、3 人 2023 年度考核结果为 C，公司拟对上述 28 人持有的股权激励计 划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。本次回购并注销的限制性股票共计 735,819 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 735,819 股 | 735,819 | 股 | 2025 年 | 1 | 月 | 3 日 | 一、本次限制性股票 ...

上海东方华银律师事务所 关于 国电南瑞科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予及暂缓授予部分第一期解锁事项 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P IT A L L A W & P A R T N ERS 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200122 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 网址：http://www.capitallaw.cn E-mail：mail@capitallaw.cn 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200122 上海东方华银律师事务所 关于 国电南瑞科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 本法律意见书仅供公司本次限制性 ...

证券代码：600406 公司简称：国电南瑞 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 国电南瑞科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予及暂缓授予第一期解除限售条件 成就事项 之 独立财务顾问报告 2024 年【12】月 | | | | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 3 | | 四、股权激励计划授权与批准 4 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | （一）激励计划限制性股票解锁条件 7 | | （二）结论性意见 9 | 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由国电南瑞提供，激励计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就激励计划对国电南瑞股东是否公平、合理，对股 东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对国电南瑞的任何投资 建议，对投资者依据本报告所 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计：1,266 人（含首次授予 1,265 人、暂缓授予 1 人）。 本次符合解除限售条件的限制性股票数量：11,840,044 股。其中首次授 予部分为 11,818,156 股，暂缓授予部分为 21,888 股。 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除 限售暨上市的公告，敬请投资者注意。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2024 年 12 月 23 日召开，会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计 划首次授予及暂缓授予第一期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的规定，本次激励计划首次授予及暂缓授予第一个解除限售期解锁条件已成就， 同意公司为 1,266 名符合解除限售资格的激励对象办 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）监事会于 2024 年 12 月 13 日以会议通知召集，公司第八届监事会第二十次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会主席吴维宁先 生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议 审议，形成如下决议： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2025 年度租赁及综 合服务关联交易的议案。 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-063 国电南瑞科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第一期解除 限售的条件已经达成。公司监事会对激励对象名单进行核查，1266 名激励对象解除 限售资格均合法有效，满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的首次授予及暂缓 授予第一期解除限售条件，同意公司为符合解除 ...