第一条 为进一步规范国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞" "公司"）董事会授权管理，建立审慎、制衡与效率兼顾的授权机制，提高公司 决策质量和运转效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《国电南瑞公司章程》、 《国电南瑞董事会议事规则》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会授权是指在不违反法律法规的前提下，根据公司 章程和有关规定，董事会将部分职权授予董事长或总经理等其他高级管理人员行 使。但是法律、行政法规、章程和公司内部规章制度规定必须由董事会决策的事 项除外。 第三条 授权原则： （一）依法合规。遵守法律法规和章程规定，董事会法定职权不得授权董事 长或总经理等其他高级管理人员行使，法律法规和章程授予董事会的职权未经同 意不得转授。 国电南瑞科技股份有限公司 董事会授权管理办法 （2024 年修订） （二）适度授权。坚持决策质量和效率相统一，科学论证、合理确定董事会 授权决策事项及其额度。公司重大和高风险投资项目不得授权。 （三）动态调整。根据新的制度规定、公司实际情况和董事长或总经理等其 他高级管理人员行使职权情况，及时 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-025 国电南瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 695 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,453,513,958 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 80.3392 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长山社武先生 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦 A2-310 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 主持。 (五) 公司董事、监 ...

东方华银关于国电南瑞2023年年度股东大会的法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于国电南瑞科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：国电南瑞科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受国电南瑞科技股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开2023年年度股东大会的有关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规 范性文件以及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2023年年度股东大会的通知、公司2023年年度股东大会的议 程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、 完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨国电南瑞（ ） 600406.SH [Table_Title] 业绩符合预期，电网龙头持续增长 报告要点 [公Ta司bl发e_布Su2m0m23ar年y]年报&2024年一季报，2023全年，公司实现营业收入515.7亿元，同比增长 10.13%，归母净利润71.84亿元，同比增长11.44%，扣非净利润69.5亿元，同比增长10.43%， 其中23Q4公司实现营业收入230.1亿元，同比增长8.45%，归母净利润30.23亿元，同比增 长8.32%，扣非净利润28.78亿元，同比增长6.57%。2024Q1，公司实现营业收入76.99亿 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-024 国电南瑞科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 18,632,156 股，占公司当前总股本的 0.23%，回购成交最高价格为 24.87 元/股，最低价格为 20.24 元/股，支付资金总金额为 396,987,953.83 元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 50,000 万元~100,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划 ...

证券研究报告 | 2024年05月07日 国电南瑞（600406.SH） 买入 业绩稳健增长，提高分红彰显发展信心 核心观点 公司研究·财报点评 全年业绩实现两位数增长，现金分红比例显著提高。23年公司实现营业收入 电力设备·电网设备 515.73亿元（同比+10.13%），归母净利润71.84亿元（同比+11.44%）。全 证券分析师：王蔚祺 证券分析师：王晓声 年销售毛利率26.80%（同比-0.25pct.）。公司拟派发现金红利43.3亿元， 010-88005313 010-88005231 wangweiqi2@guosen.com.cnwangxiaosheng@guosen.com.cn 占归母净利润60.3%，较20-22年明显提升；此外公司发布24年半年度利润 S0980520080003 S0980523050002 分配方案。 基础数据 二次业务量利齐增，新能源带动低碳业务快速发展。23年公司智能电网板块 投资评级 买入(维持) 合理估值 收入256.4亿元，同比+2.57%，毛利率28.91%，同比+0.98pct.；数能融合 收盘价 23.14元 总市值/流通市值 185880/18 ...

证券研究报告 | 2024年05月07日 国电南瑞（600406.SH） 买入 业绩稳健增长，提高分红彰显发展信心 核心观点 公司研究·财报点评 全年业绩实现两位数增长，现金分红比例显著提高。23年公司实现营业收入 电力设备·电网设备 515.73亿元（同比+10.13%），归母净利润71.84亿元（同比+11.44%）。全 证券分析师：王蔚祺 证券分析师：王晓声 年销售毛利率26.80%（同比-0.25pct.）。公司拟派发现金红利43.3亿元， 010-88005313 010-88005231 wangweiqi2@guosen.com.cnwangxiaosheng@guosen.com.cn 占归母净利润60.3%，较20-22年明显提升；此外公司发布24年半年度利润 S0980520080003 S0980523050002 分配方案。 基础数据 二次业务量利齐增，新能源带动低碳业务快速发展。23年公司智能电网板块 投资评级 买入(维持) 合理估值 收入256.4亿元，同比+2.57%，毛利率28.91%，同比+0.98pct.；数能融合 收盘价 23.14元 总市值/流通市值 185880/18 ...

电力设备 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024年5月6日 600406.SH 国电南瑞 买入 电网龙头业绩稳健，海外网外增长强劲 原评级：买入 市场价格:人民币 23.54 公司发布2023年年报与2024年一季报，业绩分别同比增长11.44%/13.69%。 板块评级:强于大市 公司经营业绩稳步增长，网外业务贡献增长新动能。维持买入评级。 支撑评级的要点  2023年/2024Q1公司业绩同比增长11.44%/13.69%：公司发布2023年年 股价表现 报，实现收入515.73亿元，同比增长10.13%；实现归母净利润71.84亿 21% 元，同比增长11.44%；实现扣非净利润69.5亿元，同比增长10.43%。公 12% 司同时发布 2024 年一季报，2024Q1 实现收入 76.99 亿元，同比增长 4% 24.25%；归母净利润5.96亿元，同比增长13.69%。 (4%)  受益于电网投资提升，智能电网业务稳步增长：2023 年公司智能电网业 (12%) 务实现收入256.35亿元，同比增长2.57%，毛利率同比增加0.98个百分 (20%) 点至 28.91%。2023 年我国电 ...

研究报告Research Report 3 May 2024 国电南瑞 NARI Technology (600406 CH) 2024Q1 营收同比增长 24.25%，特高压景气度持续 Revenue increased by 24.25% YOY in 2024Q1, UHV construction maintain high prosperity [观Ta点bl聚e_焦yem Inevie1s] tment Focus [Tab维le_持Inf优o] 于大市Maintain OUTPERFORM (Please see APPENDIX 1 for English summary) 营收及净利润增速符合预期。国电南瑞发布2023及2024Q1 财报， 评级 优于大市OUTPERFORM 公司 2023 实现营收 515.7 亿元，同比增长 10.13%，实现归母净利 现价 Rmb23.54 目标价 Rmb28.92 润71.84亿元，同比增加11.44%，2024Q1公司实现营业收入77亿 元，同比增加24.25%，归母净利5.96亿元，同比增加13.7%，增速 HTI ESG 3.3-4.0-3.5 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/机械工业/电气设备 证券研究报告 国电南瑞（600406）公司年报点评 2024年05月05日 [Table_InvestInfo] 业绩稳健增长，有望深度受益特高压建设 投资评级 优于大市 维持 及配网高质量发展 股票数据 0[4T月ab3le0_日S收to盘ck价（In元fo）] 23.54 [Table_Summary] 52周股价波动（元） 20.08-28.50 投资要点： 总股本/流通A股（百万股） 8033/7984 总市值/流通市值（百万元） 189093/187955  2023年营收同比增10.13%，归母净利润同比增11.44%。2023年，公司实 相关研究 现营收515.73亿元，同比增10.13%；综合毛利率26.80%，同比降0.25pct； [《Ta业b绩le稳_R健e增p长or，tI深nf度o受] 益于直流特高压加速 归母净利润71.84亿元，同比增长11.44%。 推进》2023.11.23 我们认为，公司归母净利润增速高于收入增速主要源于：受结构性存款银行 《一季度业绩快速增长，深度受益于直流特高 压加速推进》2023.05.0 ...