证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-070 国电南瑞科技股份有限公司 关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 公司本次回购并注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》 1 等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知 者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清 偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影 响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债 权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规 的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原因 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-067 国电南瑞科技股份有限公司 关于 2024 年度房产租赁及综合服务关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公 司"）拟租赁关联方国网电力科学研究院有限公司（以下简称"国网电科院"） 及所属公司、中国电力科学研究院有限公司（以下简称"中国电科院"）、 江 苏宏源电气有限责任公司（以下简称"宏源电气"）相关房产，合计租金不超过 6,501.29 万元；接受国网电科院及所属公司、中国电科院提供综合管理服务等， 合计费用不超过 27,451.12 万元。同时，将公司南京江宁基地、浦口部分暂时闲 置房产，出租给国网电科院及所属公司、上海置信电气有限公司（以下简称"上 海置信"）用于生产经营，合计租金不超过 2,150.35 万元。 （2）国网公司为中国电科院唯一股东，持有其 100%股权；同时国网公司也 是上海置信、宏源电气最终控股股东。 2、关联方概况 历史 ...

国电南瑞科技股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会 议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG委员会"）的议事和决策 程序，进一步完善公司法人治理结构，健全公司ESG管理体系，提高ESG委员会的 工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 ESG委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责 对公司环境、社会及治理工作决策、研究并提出建议，监督指导公司环境保护及 气候相关事宜、社会责任、规范治理等工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 ESG委员会委员由至少三名董事组成。 第四条 ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，由董事会选举产 生。 第 ...

国电南瑞科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的职责包括以下方面： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会审议批准的重大投资、融 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主 要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一及以上独立董事或者三分之一 以上董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司 ...

上海东方华银律师事务所 关于 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P IT A L L A W & P A R T N ERS 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 国电南瑞科技股份有限公司 回购并注销部分 2018 年和 2021 年限制性股票 之 关于 国电南瑞科技股份有限公司 回购并注销部分 2018 年和 2021 年限制性股票 之 法律意见书 致：国电南瑞科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受国电南瑞科技股份有限公 司（以下简称"国电南瑞"或者"公司"）的委托，担任公司 2018 年限制性股票激 励计划和 2021 年限制性股票激励计划的专项法 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-064 国电南瑞科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电 南瑞"、"公司"）通过集中竞价交易方式累计回购股份 4,120,000 股，占公司 当前总股本的 0.051%，回购成交最高价格为 22.78 元/股，最低价格为 22.18 元 /股，支付资金总金额为 92,990,488.36 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 10 月 19 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回 购资金总额不低于人民币 5 亿元（含本数），不超过人民币 10 亿元（含本数）， 回购价格不超过人民币 34.05 元/股(含本数)，回购期限自公司董 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 国电南瑞科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 □投资策略会£电话/网络会议□现场调研R业绩 投资者关系活动类别 说明会□路演活动□媒体采访□其他 时间 2023年11月30日9:00-10:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式 上证路演中心平台网络文字互动 参与单位 通过网络互动形式参与公司本次业绩说明会的投 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-063 国电南瑞科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四) 上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前 登录上海证券交易所上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目，或通过 公告中的联系电话、传真和电子邮箱联系公司，提出所关注的问题。公司将在业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

截至本公告日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、 "公司"）通过集中竞价交易方式累计回购股份 4,000,000 股，占公司当前总股 本的 0.05%，回购成交最高价格为 22.78 元/股，最低价格为 22.21 元/股，支付 资金总金额为 90,327,188.36 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 10 月 19 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回 购资金总额不低于人民币 5 亿元（含本数），不超过人民币 10 亿元（含本数）， 回购价格不超过人民币 34.05 元/股(含本数)，回购期限自公司董事会审议通过 本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，从 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日、2023 年 10 月 31 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-061 （一）诚信记录 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议及 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度 股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》，同意 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务和内控审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、5 月 27 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海 证券报》临 2023-014、2023-020、2023-027 号公告。 公司于近日收到信永中和出具的《关于变更 2023 年度签字注册会计师的 函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 信永中和作为公司 2023 年度财务和内控审计机构，原指派邓丽女士为签字 项目合伙人、胡松林先生为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于邓丽女 士工作变动原因，现指派孙政军先生为签字项目合伙人，继 ...