浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章 程 二零二五年三月 1 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 公司党组织 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职责 第三节 公司党组织参与决策主要程序 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 浙江中国小商品城集团股份 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 本人作为独立董事独立履行职责，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见， 重点关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲 突事项，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。 报告期内，公司一共召开 10 次董事会会议和 3 次股东大会，10 次董事会会议本人 均按时出席，3 次股东大会本人因工作原因缺席 1 次出席 2 次，分别列席了公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第二次临时股东大会。本人对董事会议案均发表同意 意见，无保留意见、反对意见和无法发表意见。本人具体出席情况如下： | 2024 年应参加 | 现场出 | 以通讯方 式参加次 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲自 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 数 | 席次数 | 次数 | 参加董事会 | 次数 | | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 | ...

本人作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"小商品城"） 第九届董事会独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作制度》等有关规定和要求，积极 了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、个人基本情况 本人简历详见公司年报相关部分。报告期内，本人作为公司独立董事，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；本人及直系 亲属未直接或间接持有上市公司已发行股份，具备法律法规所要求的独立性，并在履 职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （马述忠） （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，3 次股东大会，本人按时出席公司董 事会，未缺席公司股东大会。本人对董事会议案均发表同意意见，没有保留意见、反 对意见和无法发表意见。 （二 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-022 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2020 年限制性股票激励计划中，7 名激励对象因调任、离职或退休而 不符合激励对象的要求，上述 7 人共计持有的 68.825 万股限制性股票已回购注 销，并已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记 证明》。公司总股本已由 548433.4176 万股减少至 548364.5926 万股，注册资本 亦由 548433.4176 万元减少至 548364.5926 万元，现据此对《公司章程》相应条 款做修改，具体如下： 本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《浙江中国小商品城集团股份 有 限 公 司 章 程 （ 2025 年 3 月 修 订 ） 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 | 原条文 | | 现条文 | | | -- ...

公司代码：600415 公司简称：小商品城 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江中国小商品城集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

（ 二 ） 资 源 管理 4 3 （ 三 ） 环 境 管理 5 1 （ 四 ） 推 行 绿 色 贸易 5 9 0 5 创 新 引 领 ， 提 供 优 质 服务 6 0 （ 一 ） 创 新 驱动 6 0 （ 二 ） 产 品 和 服 务 安 全 与 质量 6 8 （ 三 ） 数 据 安 全 与 客 户 隐 私 保护 8 0 （ 四 ） 供 应 链 安 全 8 3 0 6 以 人 为 本 ， 共 建 美 好 社会 8 6 （ 一 ） 员 工 权 益 保障 8 6 （ 二 ） 员 工 培 训 与 发展 9 9 （ 三 ） 职 业 健 康 与 安全 1 0 7 （ 四 ） 乡 村 振 兴 与 社 会 贡献 1 1 2 绩 效表 1 1 8 指 标 索引 1 1 9 读 者 反馈 1 2 0 （ 二 ） 合 规 管理 2 8 （ 三 ） 商 业 行为 3 2 （ 四 ） 坚 持 党 建 引领 3 6 E S G 治 理 体系 响 应 联 合 国 可 持 续 发 展 目标 国企 2 6 2 6 利 益 相 关 方 沟通 议 2 1 0 4 低 碳 环 保 ， 守 护 绿 色 家园 3 9 （ 一 ） 应 对 气 候 变化 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-021 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （二）资金来源 本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金。 （三）产品的基本情况 安全性高、流动性好的低风险型理财产品。 1 ● 委托理财受托方：经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和 征信高的金融机构； ● 本次委托理财金额：授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超 过公司最近一期经审计净资产的50%（在上述额度内，可以滚动使用）； ● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的低风险型理财产品； ● 委托理财期限：授权公司董事长全权处理购买理财产品相关事宜，授权 期限自公司董事会审议通过之日起至2026年4月30日止有效； ● 履行的审议程序：公司于2025年3月25日召开了第九届董事会第二十八次 会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事长利用 闲置资 ...

关于浙江中国小商品城集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 我们接受委托，审计了浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称小 商品城公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 础上，我们审计了后附的小商品城公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供小商品城公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为小商品城公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解小商品城公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 小商品城公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-015 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 重要内容提示： ●本次会计政策变更系浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相 关规定，对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的 评估报告 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一） 会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人， 执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 天健 2023 年度经审计业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿 元，证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司(含 A、 ...