浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月十八日 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、 2025年第一次临时股东大会会议须知 二、 2025年第一次临时股东大会会议议程 三、 2025年第一次临时股东大会会议议案 议案1：关于补选公司董事的议案 议案2：关于补选公司监事的议案 三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会 场，请关闭手机或调至静音状态。 六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发 言时间一般不超过五分钟。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-004 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于 2025 年 1 月 20 日以传真、电子邮件、 书面材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2025 年 1 月 26 日上午以通讯表决方式召开。 （一）审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意提名包华先生为公司第九届董事会董事候选人，本议案已经公司 董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同 日于上海证券交易所网站披露的《关于补选公司董事候选人的公告》（公告编号： 临 2025-005）。 （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意聘任 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-007 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告 何志超，男， 1993 年 3 月出生，汉族，本科学历。 根据《公司章程》的相关规定，公司于2025年1月26日召开了第九届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任 何志超先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之 日为止。何志超先生简历见附件。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十七日 1 附件： 2020.07-2021.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司财务部业务助理 2021.01-2024.12 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司财务管理分公 司业务经理、财务副经理、财务经理 2025.01-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券部业务主管 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：2025-009 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 14 时 00 分 召开地点：义乌市银海路 567 号商城集团大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-008 2018.05-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事 根据《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 1 月 26 日召开了第九届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于补选监事候选人的议案》，提名王改英女士为 监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该 议案尚需提交公司股东大会审议。王改英女士简历见附件。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会 二〇二五年一月二十七日 - 1 - 附件： 王改英，女，1980 年 2 月出生，汉族，中共党员，本科学历，无境外居留权。 2018.05-至今 任义乌市国资国企发展服务中心专职监事（监管专员） 期间 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 监事会主席金筱佳先生的书面辞职报告。金筱佳先生因组 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-005 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于补选公司董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日以通讯方式召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司 董事候选人的议案》，会议决定提名包华先生为公司第九届董事会董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案已经公司 董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。包华先生简历详见附 件。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二○二五年一月二十七日 附件： 包华，男，1982 年 3 月出生，汉族，中共党员，本科学历。 2017.11--2020.08 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记 2020.08--2022.05 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、义 乌中国小商品城控股有限责任公司党委副书记 2022.05 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-006 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十七日 - 1 - 附件： 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月26 日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》，同意聘任包华先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会 届满之日为止。包华先生简历详见附件。 包华，男，1982 年 3 月出生，汉族，中共党员，本科学历。 2017.11--2020.08 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记 2020.08--2022.05 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、义 乌中国小商品城控股有限责任公司党委副书记 2022.05--2023.12 任义乌市交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、副 董事长、总经理 2023.12--2024. ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Hold" [5] Core Views - The report highlights the strengthening of the company's position as a hub for domestic and international trade, driven by platform economies and operational improvements [1][2] - The company is expected to benefit from the implementation of the "Overall Plan for Deepening International Trade Comprehensive Reform in Yiwu City," which aims to enhance the business environment and promote integrated development of domestic and foreign trade [2][3] - The company's self-operated sales platform, ICMALL, which focuses on imported goods, is projected to continue driving revenue growth, contributing 62.11% to the main business revenue in 2023 [3][4] Summary by Sections Event Description - The National Development and Reform Commission issued a plan to deepen international trade reform in Yiwu City, which the company announced it would implement [1] Event Commentary - The plan aims to improve the business environment by optimizing trade standards and enhancing logistics systems, which will benefit small and medium-sized enterprises [2] - It includes measures for digital innovation and financial support to reduce costs and improve access to financing for SMEs [2] Development Opportunities - The company is expected to see sustained revenue growth from its import business, supported by the plan's initiatives to enhance the import environment [3] - The logistics system's modernization and digital warehousing services are anticipated to position the company as an efficient hub in the trade logistics network [3] - The financial services provided by the company, such as Yiwu Pay, have shown significant growth, with cross-border payment transactions exceeding 20 billion RMB in the first nine months of 2024, reflecting a year-on-year increase of over 770% [3] Financial Performance - For the first nine months of 2024, the company's main business revenue exceeded 10.6 billion RMB, representing a year-on-year increase of 34%, with operating profit reaching 2.959 billion RMB, up 8.83% [4] - The financial forecasts indicate a steady increase in revenue and net profit over the next few years, with projected revenues of 14.1 billion RMB in 2024 and 15.7 billion RMB in 2025 [12]

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 根据浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"小商品城"或者"公 司"）与国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协 议，本所接受小商品城的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规 范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 公司提供的有关文件进行了核查和验证，就浙江中国小商品城集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第三 个解除限售期（以下简称"本次解锁"）解除限售条件成就相关事项，出具本法 律意见书。 关于 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2020 年 限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就相关事项之法律 意见书 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号楼、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-003 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 2020 年 10 月 23 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公 司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司第八届监事会第 六次会议审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核 实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。 2020 年 11 月 18 日，公司收到义乌中国小商品城控股有限责任公司转发的义 乌市人民政府国有资产监督管理办公室出具的《浙江中国小商品城集团股份有限 公司关于 2020 年限制性股票激励计划获义乌市国有资产监督管理办公室批复的公 告》，原则同意《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司按照 ...