浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事会会议议事规则 浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事会会议议事规则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江中国 小商品城集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会日常事务由配备的专人负责履行。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关 的材料应当一并提交。 配备的专人在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事 长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者 - 1 - 第三条 董事会会议分为定期会议、临时会议。董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集。董事会临时会议可以不定期召开。 第四条 定期会议的提案需在发出召开董事会定期会议的通知前，充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在 ...

董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略与 ESG 委员会实施细则 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 推动公司环境、社会和治理（ESG）战略落地实施，优化公司 ESG 管理和实践， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特设立董事 会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，对董事会负责，向董事会汇报工作，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策、ESG 战略和政策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成及委员任期 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括有一名独 立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会，现提名 洪剑峭先生、张成洪先生和罗金明先生为浙江中国小商品城集团 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江中国小商品城 集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江中国小商品城集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人洪剑峭，已充分了解并同意由提名人浙江中国小商品城 集团股份有限公司董事会提名为浙江中国小商品城集团股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江中国小商 品城集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-073 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（本公告简称"小商品城"或"公司"） 第九届董事会任期已届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举工作，现将具体 情况公告如下： 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过 了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事 会独立董事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会由 9 名董事组 成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会同意提名陈德占先生、包华先生、吴秀斌先生、许杭先生、刘晓婧女 士为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名洪剑峭先生、张成洪先生、 罗金明先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中洪剑峭先生为会 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张成洪，已充分了解并同意由提名人浙江中国小商品城 集团股份有限公司董事会提名为浙江中国小商品城集团股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江中国小商 品城集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人罗金明，已充分了解并同意由提名人浙江中国小商品城 集团股份有限公司董事会提名为浙江中国小商品城集团股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江中国小商 品城集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

| 原条文 | | | 现条文 | 修订理由 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 公司 2020 年限制性股票激励计划中，3 名 激励对象因退休而不符合激励对象的要求， | | | | | | 上述 3 人共计持有的 8.67 万股限制性股票 | | 第七条 公司注 | | | 第七条 公司注 | 已回购注销，并已取得中国证券登记结算有 | | 册资本为人民币 | | | 册资本为人民币 | | | 548364.5926 万 | | | 548355.9226 万 | 限责任公司上海分公司出具的《证券变更登 | | 元。 | | | 元。 | 记证明》。公司总股本已由 548364.5926 万 | | | | | | 股减少至 548355.9226 万股，注册资本亦由 | | | | | | 548364.5926 万元减少至 548355.9226 万 | | | | | | 元，现据此对《公司章程》相应条款做修改。 | | 第二十二条 公 | | | 第二十二条 公 | | | 司 股 份 为 | 总 | 数 | 司 股 份 总 数 为 | | | ...

(一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省义乌市银海路 567 号商城集团大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-075 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

（二）本次董事会的会议通知及材料于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件、书面 材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2025 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-072 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 1.03：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名吴秀斌先生为公司第 十届董事会非独立董事候选人。 1.04：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名许杭先生为公司第十 届董事会非独立董事候选人。 1.05：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名刘晓婧女士为公司第 ...