小商品城: 《对外提供财务资助管理制度》（2025 年3月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）提 供财务资助行为，防范提供财务资助风险，明确公司提供财务资助的批准权限与批准 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及全资、控股子公司在 主营业务范围外以货币资金、实物资产、无形资产等方式向外部主体提供资助的行 为，包括但不限于有息或者无息借款、委托贷款等。 第四条 公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，可免于按本制度执行： （一）公司为控股子公司提供财务资助； （二）控股子公司之间相互提供财务资助； 浙江中国小商品城集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年三月 第八条 公司董事会审 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 小商品城: 2024年度利润分配方案公告 证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江 中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为人民币 3,073,677,494.86 元，母公司报表中期末未分配利润为 人民币 10,405,287,236.14 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至 2024 年底， 公司总股本 5,483,645,926 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,809,603,155.58 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 58.87%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权 ...

小商品城: 第九届监事会第十四次会议决议公告 （二）本次监事会的会议通知及材料于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件、书面 材料等方式送达全体监事。 （三）本次监事会于 2025 年 3 月 25 日下午在浙江省义乌市银海路 567 号商 城集团大厦会议室以现场表决方式召开。 （四）本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （五）本次监事会由监事会主席王改英女士主持。 证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-017 浙江中国小商品城集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 声明如下：本人作为监事已经全文阅读《2024 年年度报告及摘要》，并保证所 载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 -1- 监事会审核意见如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工 ...

小商品城: 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-023 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-016 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件、书面 材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2025 年 3 月 25 日下午在浙江省义乌市银海路 567 号商 城集团大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会由董事长王栋先生主持，公司高管与监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-020 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）为拓展融资渠道， 优化融资结构，降低融资成本，公司在未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具合 计不超过人民币 75 亿元，其中公司债 15 亿元。相关情况如下： 一、发行种类及发行主要条款 （一）发行种类 发行种类为债务融资工具，包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资 券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、理财直接融资工具及其他监管 机构审批或备案发行的债务融资工具，不包括可转换债券。 （五）募集资金用途 （二）发行主体、规模及发行方式 债务融资工具的发行由公司作为发行主体。 根据债务融资工具相关规定，结合公司实际情况，拟在未来 12 个月内发行各 类债务融资工具合计金额不超过人民币 75 亿元，其中公司债券 15 亿元。已批准 并决定发行但尚未获得监管部 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 | 12—13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 | 14—15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—134 | 页 | | 四、本所营业执照复印件…………………………………………… 第 | 135 页 | ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是小商 品城公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | | | | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1000 号 浙江中国小商品城集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称小商品城公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 中国注册会计师： 二〇二五年三月二十五日 第 2 页 共 3 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年三月 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）提 供财务资助行为，防范提供财务资助风险，明确公司提供财务资助的批准权限与批准 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及全资、控股子公司在 主营业务范围外以货币资金、实物资产、无形资产等方式向外部主体提供资助的行 为，包括但不限于有息或者无息借款、委托贷款等。 第四条 公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，可免于按本制度执行： （一）公司为控股子公司提供财务资助； 董事会审议第五条规定的财务资助事项时，除应当经全体非关联董事的过半数 审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （罗金明） 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规 的规定及《公司章程》等要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责 和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会 及专门委员会相关会议，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长 远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现 将本人 2024 年履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 2024年应参加 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加董事 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | | 次数 | | | | | | | 会 | | | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | 报告期内，公司共召开了 10 ...