证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-023 湘潭电机股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易事项尚需提交湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股 份"或"公司"）2024 年年度股东会审议通过。 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方式合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方基本均具备良好 商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对 关联方的依赖，不影响公司的独立性。 公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东会的批准后， 公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 8 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议了《关于公司 2024 年 度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 ...

关于湘潭电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4103 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 会计师 李今所（特殊普通合伙） " Certified Public Slocountants (Shecial Seneral Partne 湘潭电机股份有限公司 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 『事务所（特殊善武 o Socountants ( 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,如实反映了湘潭 电机股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表所载 ...

湘潭电机股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 湘潭电机股份有限公司董事会 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事 会就公司在任独立董事陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生 的独立性情况进行了评估。独立董事陈共荣先生、王昶先生、 王又珑先生签署了相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中有关独立董事独立性的规定和要求， 有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独 立的专业意见。 二〇二五年四月八日 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025-028 湘潭电机股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼三楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年4月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 248,956,284.60 for the year 2024, a decrease of 16.98% compared to RMB 299,881,822.88 in 2023[6]. - Operating revenue for 2024 was RMB 4,701,214,116.55, reflecting a growth of 3.02% from RMB 4,563,356,433.95 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 46.90% to RMB 283,918,230.82 from RMB 534,710,899.69 in the previous year[23]. - The company's total assets increased by 5.9% to RMB 15,287,062,524.85 at the end of 2024, compared to RMB 14,435,740,663.66 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders rose by 3.39% to RMB 7,480,061,546.78 from RMB 7,234,767,600.51 in 2023[23]. - Basic earnings per share decreased by 17.39% to RMB 0.19 in 2024, down from RMB 0.23 in 2023[25]. - The weighted average return on net assets was 3.38% for 2024, a decrease of 0.85 percentage points from 4.23% in 2023[25]. - The company reported a net profit of RMB 109,863,920.18 after deducting non-recurring gains and losses, a decline of 35.13% from RMB 169,355,478.86 in 2023[23]. Operational Highlights - In Q1 2024, the company achieved operating revenue of CNY 1,260,735,338.11, a decrease of 3.02% compared to the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 60,459,240.84, reflecting a significant decline of 16.98% year-over-year[27]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -132,281,291.57 in Q1 2024, indicating cash outflow[27]. - The company received government subsidies amounting to CNY 119,905,184.07, a substantial increase from CNY 23,315,041.60 in the previous year[28]. - The company is focusing on technological innovation, with 10 strategic product development directions and 20 key product types under research[34]. - The company secured contracts worth over CNY 200 million in traditional markets, particularly in the wind power sector[35]. - The company made significant breakthroughs in new markets, with total contract amounts exceeding CNY 100 million for distributed reactive power compensators[35]. - The company successfully won a historical maximum order in the overseas market, breaking the local foreign brand monopoly[35]. Research and Development - The company’s "Advanced Electric Drive System" was approved as a manufacturing innovation center in Hunan Province[34]. - The company successfully built the first MW-level flywheel energy storage device production line in China and developed the largest single-unit power 600MJ/3MW flywheel energy storage device domestically[36]. - The company launched two 4,300-ton (208TEU) new energy dual-purpose transport vessels, which are the largest in container loading capacity in China[36]. - The total R&D investment amounted to ¥377,456,280.45, accounting for 8.03% of operating revenue[64]. - Research and development expenses decreased by 11.41% to ¥198,428,813.98 from ¥223,981,051.50, attributed to different stages of R&D project investments[63]. Market and Industry Trends - In 2024, the Chinese wind power industry is expected to maintain rapid growth, with new installed capacity reaching 85GW, a year-on-year increase of 10.2%[40]. - The energy storage industry is entering a rapid development phase, with various storage technologies, including flywheel and sodium-ion, entering large-scale application[41]. - The electric motor industry is experiencing a growing demand for high-efficiency motors, driven by the "dual carbon" policy, with a focus on new product development such as permanent magnet direct drive motors and high-speed motors[83]. - By the end of 2024, China's cumulative installed capacity for wind power is expected to reach approximately 520 million kilowatts, representing a year-on-year growth of 18.2%[83]. Corporate Governance and Compliance - The company guarantees the independence of its personnel, assets, and financial operations, ensuring that key management does not hold positions in subsidiaries beyond board roles[100][101][102][103][104][105][106][107]. - The company has established independent financial departments and accounting systems, ensuring no shared bank accounts with subsidiaries[104][106]. - The company has committed to maintaining a complete and independent asset structure, with no instances of fund or asset occupation by subsidiaries[102][101]. - The company has conducted over 50 compliance risk warning communications to mitigate compliance risks in key areas[96]. - The company published a total of 96 announcements and related documents in 2024, receiving a B rating for its information disclosure work from the Shanghai Stock Exchange for the 2023-2024 period[98]. Employee and Management Structure - The company has a total of 4,955 employees, with 3,281 in the parent company and 1,674 in major subsidiaries[135]. - The employee composition includes 2,623 production personnel, 270 sales personnel, 864 technical personnel, 96 financial personnel, 698 administrative personnel, and 404 others[135]. - The company has implemented a salary policy that includes a basic salary and performance-based salary, closely linked to job level and performance[137]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 3.3281 million yuan before tax[119]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to achieve a revenue target of 5.5 billion yuan by 2025, focusing on high-quality development through ten key initiatives[87]. - The company plans to expand its market scale by developing at least five clients with orders exceeding 100 million yuan and ten clients with orders over 50 million yuan[88]. - The company intends to enhance its core technology research, focusing on key common technologies to ensure safety and self-control of critical core technologies[89]. - The company is restructuring its organizational framework to improve management efficiency, including the establishment of five centers and nine business management departments[90]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested approximately 1.75 million yuan in environmental protection during the reporting period[151]. - The company has not experienced any environmental pollution incidents in 2024, with all pollutants meeting discharge standards[152]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 157.6 tons of CO2 equivalent emissions[161]. - Total donations and public welfare project investments amounted to CNY 1.3324 million, benefiting 50,000 people[162]. - The company has invested CNY 3.3037 million in poverty alleviation and rural revitalization projects, directly aiding 10,000 people[162].

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-022 湘潭电机股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润 248,956,284.60 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供分配利润 -3,031,048,526.37 元。鉴于公司 2024 年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规 定的现金利润分配条件，经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审 议通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第九届 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-019 湘潭电机股份有限公司 关于公司控股股东部分股权质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 公司控股股东湘电集团有限公司（以下简称"湘电集团"）持有湘潭电机股份有 "公司"或"湘电股份"）股票 180,990,081 股，占公司股份总数的 13.66%， 限公司（以下简称 本次质押到期后继续质押 35,000,000 股，目前湘电集团累计质押公司股份数量为 ● 湘电集团及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称"兴湘集团"） 合计持有公司股份 406,919,250 股，占公司总股本的 30.7%；本次继续质押后，湘电集 团及其一致行动人累计质押股份数量为 177,000,000 股，占其合计所持有公司股份总数 的 43.5%，占公司总股本的 13.35%。 一、本次股份质押基本情况 国工商银行股份有限公司岳塘支行（以下简称"工商银行岳塘支行"），具体情况如下： 本次质押股份均未被用作重大资产重组、业绩补 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-019 湘潭电机股份有限公司 关于公司控股股东部分股权质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 公司控股股东湘电集团有限公司（以下简称"湘电集团"）持有湘潭电机股份有 限公司（以下简称"公司"或"湘电股份"）股票 180,990,081 股，占公司股份总数的 13.66%， 本次质押到期后继续质押 35,000,000 股，目前湘电集团累计质押公司股份数量为 177,000,000 股，占其持有公司股份数量的 97.8%，占公司总股本的 13.35%。 ● 湘电集团及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称"兴湘集团"） 合计持有公司股份 406,919,250 股，占公司总股本的 30.7%；本次继续质押后，湘电集 团及其一致行动人累计质押股份数量为 177,000,000 股，占其合计所持有公司股份总数 的 43.5%，占公司总股本的 13.35%。 一、本次股份质押基本情况 2025 年 4 月，公司控 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-018 湘潭电机股份有限公司董事会 湘潭电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 二〇二五年三月二十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日收到上海证券交 易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理湘潭电机股份有限公司沪市主板上市公 司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕65 号）。上交所依据相关规定对 公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为 该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过 上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据 该事项进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律 ...

国泰君安证券股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 10 日披露了《关于变更持续督导机构和保荐代表人的 公告》（公告编号：2024 临-050）。公司持续督导机构由中信证券股份有限公司 变更为国泰君安。公司与原保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金存储银行 签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》 相应终止，中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作由国泰君安承接。公司 已与国泰君安、商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资 1 金专户存储四方监管协议》。 公司于 2022 年 11 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 70,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，并且随时根据募投项目的进展及需求情况及时将募集 资金归还募集资金专用账户。 截至 2023 年 11 月 20 日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置 募集资金全部归 ...