根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专 门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第八届董事会审计委员会部分 委员进行了调整，公司董事、总经理张越雷先生将不再担任审计委员会委员，由公司 董事舒源先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届 董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变。本次调整前后公 司董事会审计委员会成员情况如下： 调整前董事会审计委员会构成：陈共荣（主任委员）、周健君、张越雷、王昶、 王又珑； 调整后董事会审计委员会构成：陈共荣（主任委员）、周健君、舒源、王昶、王 又珑。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-003 湘潭电机股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯 ...

湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 8 名，实参会董事 8 名。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》（详情请见 上海证券交易所《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告》，公告编号：2024 临-003） 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，现对公司第 八届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、总经理张越雷先生将不再担任 审计委员会委员，由公司董事舒源先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保 持不变。本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下： 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-001 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的 ...

一、会议审议并全票通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》（详情请见上海证券交易所《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》，公告编号：2024 临-004） 监事会认为：公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用， 提高募集资金的使用效率，符合公司发展需要，未违反相关法律法规和《公司章程》 的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-002 湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 逐项审议通过了如下议案： 二、会议审议并全票通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（详情请 见上海证券交易所《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2024 临-005） 监 ...

中信证券股份有限公司 关于湘潭电机股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湘潭电机股 份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）非公开发行股票的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对湘电股份部分募投项目延期 的事项进行了核查，具体情况如下： 二、募投项目的基本情况 本次拟延期募投项目及募集资金使用情况如下： 单位：万元 1 | 序 | | | 拟使用募集 | 截至 2024 | | 年 1 | 月 | 31 | 截至 2024 年 1 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目 | 投资总额 | 资金投入额 | 日已使用募集资金 | | | | | 日项目募集资 31 | | | | | | | | 金额 | | | | 金使用进 ...

【本资产评估报告依据中国资产评估准则编制】 湘潭电机股份有限公司为了解长沙市白沙置业有限责任公司名下 鸿运、凯旋国际 1-4 层共 32 项不动产资产现行市场价值的 资产评估报告 湘信盛泰评报字【2023】第 005 号 第一册*共一册 项目名称:鸿运、凯旋国际 1-4层共 32 筑木动产资产评估 委托单位:湘潭电机股份有限公司 评估机构:湖南信盛泰资产评估有限公司 资产评估报告日:二〇二三年十二月八日 四、资产评估报告使用人应当正确理解评估结论,评估结论不等同于评估对象可实现价格, 评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明 和使用限制。 六、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则,坚持独立、 客观和公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 七、评估对象所涉及的资产由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许 的其他方式确认:委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告正文 ...

湘潭电机股份有限公司内部控制制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发 展，保护投资者合法权益，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制配套指引》及其他有关法律法规，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 公司内部控制的目标 (一)合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整； （二）提高公司经营效率和效果； （三）促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆 盖公司及二级单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业 务和高风险领域。 （六）合法合规性原则。本制度的制订符合法律、行政法规和有关政 府监管部门的监管要求。 第五条 公司董事会负责内部控制的建 ...

湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议 于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 8 名，实参会董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并逐项审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2023 临-045 二、审议通过了《关于国贸公司债权转让并由相关方"以物抵债"清偿国贸 公司对公司部分债务的议案》（详情请见上海证券交易所《湘潭电机股份有限公 司关于国贸公司债权转让并由相关方"以物抵债"清偿国贸公司对公司部分债务 的公告》，公告编号：2023 临-047） 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 为尽快收回欠款，维护公司权益，促进稳健经营发展，同意公司全资子公司 湘电国际贸易有限公司向债权受让方转让仲裁裁决中对被执行人 ...

●是否会对上市公司损益产生负面影响：针对该诉讼事项，湘电国际贸易有 限公司（以下简称"国贸公司"）前期已计提部分坏账准备，对公司损益将产生 积极影响，最终影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2023 临-046 湘潭电机股份有限公司 关于子公司诉讼仲裁裁决执行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：仲裁裁决的给付事项已执行完毕。 ●上市公司所处的当事人地位：申请人的控股股东 ●涉案的金额：188,261,240.82 元； 一、诉讼仲裁的基本情况 国贸公司系湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，国 贸公司就与被执行人上海爱木供应链管理有限公司（原名"中金国泰控股集团上 海供应链有限公司"）、上海宏贯实业有限公司（以下简称"被执行人"）有关买 卖合同纠纷案件向湘潭仲裁委员会提起仲裁，公司已分别于 2019 年 9 月 13 日、 2020 年 2 月 4 日依法披露了上述案件的仲裁受理情况（具 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 编号：2023 临-047 湘潭电机股份有限公司关于国贸公司债权转 让并由相关方"以物抵债"清偿国贸公司对 公司部分债务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湘电国际贸易有 限公司（以下简称"国贸公司"）将对相关诉讼被执行人上海爱木供应链管理 有限公司（原名"中金国泰控股集团上海供应链有限公司"）、上海宏贯实业 有限公司的债权进行转让，债权受让方通过收购长沙市白沙置业有限责任公司 （以下简称"白沙置业"）名下位于长沙市芙蓉区车站中路21号的鸿运、凯旋 国际1-4层相关房产（共8239.76㎡，以下简称"标的资产"）并过户给公司， 以清偿国贸公司对公司的部分债务。该标的资产于评估基准日2023年11月30日 的评估价值为人民币19,521.59万元。本次交易完成后，国贸公司对公司债务本 金将减少19,521.59万元。 本次交易已经公司于2023年12月28日召开的第八届董事会第二十九次会议 审议通过， ...

二、归还募集资金情况 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2023 临-044 湘潭电机股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司")于 2022 年 11 月 30 日召开第八 届董事会第十八次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 70,000.00 万元（含 本金额) 闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐 机构均发表了同意意见，具体内容请详见公司于 2022 年 12 月 1 日披露的《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022 临-061）。 二〇二三年十一月二十二日 2023 年 4 月 25 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的 5,000.00 万元已提前归还至募集资金 ...