安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《公 司章程》和《安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》有关 规定，作为安徽江淮汽车集团股份有限公司审计委员会委员，现就2024年度工作 情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会由 独立董事李晓玲、许敏、汤书昆、尤佳、董事长项兴初5位成员组成，其中李晓 玲担任主任委员。 二、 审计委员会年度会议召开情况 项： 项： 下事项： 下事项： 下事项： 独立性评价：容诚会计师事务所所有职员未在本公司任职并未获取除法定审 计必要费用外的任何形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或 者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计 业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。容诚 会计师事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基 本原则。 专业性方面：审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和 从业资格，能够胜任审计工 ...

我们接受委托，审计了安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称江淮汽 车公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的江淮汽车公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 关于安徽江淮汽车集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-62296835 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1441 号 安徽江淮汽车集团股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江淮汽车公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为江淮汽车公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解江淮汽车公司 2024 年度非经营 ...

为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的价值，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应 收款项、其他应收款、长期应收款、应收款项融资、合同资产、存货、固定资产、 无形资产、投资性房地产、开发支出等相关资产进行了全面清查，并按资产类别 进行了减值测试，根据测试结果计提减值准备共计 114,648.26 万元。具体情况 如下： 本期资产减值准备增加金额（万元） 证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-013 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备概述 序号 资产类别 | | 本期计提 | 本期转回 | | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 122,848.47 | 8,200.21 | 114,648.26 | | 二、减值测试的方法及会计处理 （一）应收款项 公司以预期信用损失为基础，根据客户 ...

Core Viewpoint - The internal control evaluation report of Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd. indicates that as of December 31, 2024, the company has maintained effective internal controls over financial reporting and has not identified any significant deficiencies in both financial and non-financial internal controls [1][2]. Internal Control Objectives - The objectives of the internal control system are to ensure legal compliance in management, asset security, and the authenticity and completeness of financial reporting, thereby enhancing operational efficiency and supporting strategic development [2]. Internal Control Evaluation Conclusion - The company has concluded that there are no significant deficiencies in financial reporting internal controls as of the evaluation date, and it has maintained effective internal controls in all significant aspects [2][3]. - There are no significant deficiencies identified in non-financial reporting internal controls as of the evaluation date [2][3]. Internal Control Evaluation Scope - The evaluation covered all units and business areas, with total assets and total revenue from evaluated units accounting for 100% of the consolidated financial statements [3][4]. Internal Control Deficiency Standards - The company has established quantitative and qualitative standards for identifying deficiencies in internal controls, differentiating between financial and non-financial reporting controls [4][5]. - The quantitative standards for financial reporting deficiencies include thresholds based on potential misstatements relative to sales revenue and total assets [4][5]. Internal Control Deficiency Recognition and Rectification - The company reported no significant deficiencies in financial reporting internal controls during the reporting period, and all identified general deficiencies have been incorporated into the assessment system and are being tracked for rectification [8].

Core Viewpoint - The announcement details the external guarantees provided by Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd. and its subsidiaries, primarily focusing on the financial support for its subsidiary Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. and related entities, with a projected maximum guarantee amount of 3 billion yuan for 2025 [2][3]. Summary by Sections 1. Guarantee Overview - The company plans to provide guarantees to its subsidiary Ankai Bus to support its liquidity and sustainable development, with a maximum guarantee amount of 300 million yuan for 2025 [3]. - The total expected guarantee amount for 2025 is capped at 10 billion yuan, with a maximum outstanding guarantee balance of 6 billion yuan [3]. - As of the end of 2024, the actual guarantee balance provided to Ankai Bus is 28 million yuan, while the balance for the supply chain and end customers is approximately 301 million yuan [2][3]. 2. Financial Data of the Guaranteed Entities - Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. has total assets of approximately 3.62 billion yuan, total liabilities of about 2.71 billion yuan, and a net asset value of around 905 million yuan as of the end of 2024 [5]. - The company reported total revenue of approximately 2.74 billion yuan and a net profit of about 10.85 million yuan for the year 2024 [5]. - Anhui Jianghuai Bus Co., Ltd. has total assets of approximately 521 million yuan, total liabilities of about 418 million yuan, and a net asset value of around 102 million yuan as of the end of 2024 [6]. 3. Internal Decision-Making Process - The board of directors approved the guarantee proposals on March 27, 2025, which require shareholder approval for certain aspects [3][6]. - Specific guarantees within the approved limits do not require further board approval, while guarantees exceeding the approved limits must follow the company's decision-making procedures [3]. 4. Risk Management Measures - The company emphasizes that the guarantees are provided to subsidiaries, which minimizes risk, and the guarantees will support the operational needs of these subsidiaries [7]. - To control risks, the company will conduct strict credit assessments of clients and utilize various collateral methods, such as pledging certificates and fixed asset mortgages [7]. - Ankai Bus will also provide vehicle repurchase guarantees to facilitate customer financing, which is expected to enhance sales [7]. 5. Guarantee Statistics - As of the end of 2024, the total external guarantee balance provided by the company and its subsidiary Jianghuai Guarantee is approximately 3.08 billion yuan, representing 27.14% of the latest audited net assets attributable to shareholders [8][9]. - The overdue guarantee amount from Jianghuai Guarantee is approximately 158 million yuan [9].

（特殊普通合伙） 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责地原则，恪尽职守、认真 履职。现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年报审计会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（ （（ 以下简称（ "天健会计师事务所"）天健 会计师事务所是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改制而来，初始成立于 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 9 月 30 日召开八届二十二次董事会、八届十一次监事会，审 议通过了（ 《关于选聘会计师事务所的议案》，并经公司 ...

证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 公告编号：2025-009 安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江淮汽车"）八届 十三次监事会会议通知于 2025 年 3 月 17 日通过书面、通讯等方式送达。本次监 事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司管理大楼 301 会议室以现场结合通讯方式召 开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人（其中监事梅挽强以通讯方式出席会议）。会议由监 事会主席王兵先生主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议通过。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经监事会对董事会编制的 2024 年年度报告审慎审核，监事会认 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-014 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类 序号 议案名称 型 A 股股东 非累积投票议案 议案 1、2、4-16 已经公司八届二十四次董事会审议通过，议案 1、3、4、5、 交易所网站（www.sse.com.cn）。 应回避表决的关联股东名称：无 ? 股东会召开日期：2025年4月18日 ? 本次股东会采用的网络投票系统： ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 独立董事：汤书昆 作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 （以下简称 （含公 司）。作为公司独立董事,本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职 务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独 立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 报告期内，公司共召开 5 次股东会，即 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第三次临时股东会和 2024 年第四次临时股东会。 独董办法》）、 上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 股票上市规则》） 上海证券交易所上市公司自律监管指引第《1《号—规范运作》 （以下简称《 规范 运作指引》）等法律法规和规范性文件，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤 勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动 了解公司生产经营情况，认真出席公司 2 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-014 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理 大楼 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年4月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...