RSM 容诚 内部控制审计报告 国机通用机械科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0294 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.igov.co）"进行查验 "江" 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0294 国机通用机械科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了国机通用机械科技股份有限公司(以下简称国机通用)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国机 通用董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 (金维亚) 2023年度,作为国机通用机械科技股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》相 关规定,认真、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见,充 分发挥独立董事及各个专业委员会委员的作用,切实维护公司、股东 尤其是中小股东合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金维亚,1955年12月出生,汉族,本科学历,中共党员,教授 级高级工程师。1982 年合肥通用机械研究院助理工程师、工程师; 1993 年合肥通用机械研究院高级工程师:2000年-2007年,合肥通 用机械研究院教授级高工、任科研处处长、科研经营部部长;2008 年,任合肥通用机械研究院压力容器与管道技术基础研究部部长; 2009 年国务院国资委机关党委挂职调研员;2010-2012 年,任合肥通 用机械研究院综合管理部部长、院长助理 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-007 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 08 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gt600444@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日 上午 10:00-11:00 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投 ...

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下 简称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料， 对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 国机通用机械科技股份有限公司 关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件 精神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非 银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：王惠芳，金融许可机构编码：L001 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-002 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日在合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室以现 场结合视频通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，现场出席会议董事 9 名，通 过视频通讯方式出席会议董事 2 名，董事王斯琛女士通过视频通讯方式出席会 议，董事曹光先生通过视频通讯方式出席会议，实际参与投票董事 11 人。会议 由公司董事长吴顺勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 ...

RSM 容诚 审计报告 国机通用机械科技股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0293 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行暂 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行暂 目 - 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-1/11-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-1/15- 2 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 136 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0293 国机通用机械科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审 ...

国机通用科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，国机通用机械科技股份有限公司董事会 审计委员(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司董事会审计委员会对对容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2023 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合 伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 ...

一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王金娥,1957年8月出生,汉族,本科学历,中共党员,教授 级高级工程师。1982年至 2013年中石油大庆石化分公司工程师、副 总经理;2013年至 2017年中石油哈尔滨石化分公司党委书记:2017 年至 2020 年辽宁宝来企业集团工程总指挥;2020 年至 2023 年 12 月 辽宁金发科技有限公司副总经理:2024年 1 月金发科技股份有限公 司首席设备专家。2022年12月23日经公司 2022年第一次临时股东 大会选举,当选公司第八届董事会独立董事。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王金娥) 2023年度,作为国机通用机械科技股份有限公司 (以下简称"公 司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》相 关规定，认真、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责,积极出席公司董 事会、股东大会及董事会各专门委员会会议,积极参与公司的重大决 策,促进公司规范运作,切实维护公司、股东尤其是中小股 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，国 机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会就公 司在任独立董事何承厚先生、王金娥女士、金维亚先生、赵惠芳女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 国机通用机械科技股份有限公司 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (何承厚) 2023 年度,作为国机通用机械科技股份有限公司(以下简称 "公司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 相关规定,认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责,积极出席公 司董事会、股东大会及董事会各专门委员会会议,积极参与公司的重 大决策,促进公司规范运作,切实维护公司及股东尤其是中小股东合 法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下: 作为公司独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独 立董事管理办法》的有关要求。因此,不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度任职期间,本人积极出席公司召开的股东大会、董事 会及其专门委员会会议，认真审阅会议相关材料,对各项议案进行认 真审议,与公司管理层进行充分沟通,了解公司的经营目标与规划, 对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见,诚信勤勉、忠实尽责 ...