证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-030 国机通用机械科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第十六次会议、第八 届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。 该事项尚需要提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于公司日常关联交易， 交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续 经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年12月11日召 开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会十一次会议，审议通过了公司《关 于预计2025年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该关联交易表决时公司关 联董事范志超先生、陈晓红女士、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生回避表决， 其他非关联董事一致表决通过。监事会在审议表决时公司1名关联监事 ...

Core Viewpoint - The company, Guojima General (国机通用), plans to publicly transfer 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Anhui Guotong High-tech Pipe Industry Co., Ltd. (管业公司), through the Shanghai United Assets and Equity Exchange, following the approval of state-owned assets [1][2]. Group 1: Company Strategy and Operations - The decision to divest the pipe business aligns with the company's overall operational strategy and aims to optimize management structure, reduce management costs, and enhance operational efficiency [1][2]. - The company has been adjusting its plastic pipe business in recent years, indicating a strategic shift away from this segment [1][2]. Group 2: Financial Implications - The equity value of the pipe company, as assessed by Beijing Zhuoxin Dahua Asset Appraisal Co., Ltd., is approximately 733,500 yuan (73.35 million) as of September 30, 2024, with the initial listing price set at no less than this assessed value [2]. - The transfer of the pipe company will result in a reduction of revenue for a certain period and may incur costs related to employee severance and asset disposal losses [1][2]. Group 3: Transaction Details - The final buyer of the equity remains uncertain, and it is currently unclear whether the transaction will constitute a related party transaction [3]. - The transaction does not fall under the category of significant asset restructuring as defined by the relevant regulations [3].

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-028 第 1 页 共 4 页 一、交易概述 国机通用机械科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司全资子公司安徽国 通高新管业有限公司（以下简称"管业公司"）100%股权，已经办理了国资审批 手续。 2024 年 7 月 16 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 全资子公司减少注册本的议案》，同意将公司全资子公司安徽国通高新管业有限 公司的注册资本由人民币 6,000 万元减少至人民币 50 万元。具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全 资子公司减少注册本的公告》（公告编号：2024-019），2024 年 9 月 24 日减资完 成，具体详见公司披露的《关于全资子公司完成减少注册资本的公告》（公告编 号：2024-023）。 本次交易预计不 ...

证券代码:600444 证券简称：国机通用 公告编号： 2024-027 国机通用机械科技股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日（星 期五）10:00-11:00通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络文字互动的 方式召开了公司2024年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项， 公司已于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证 券报》披露了《国机通用关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编 号：2024-026）中进行了预告。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年11月1日（星期五）上午10:00-11:00，公司董事长、总经理吴顺勇先 生，独立董事赵惠芳女士，财务总监徐旭中先生，董事会秘书杜世武先生共同出 席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许 ...

国机通用机械科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公司及其全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及 《国机通用机械科技股份有限公司章程》的规定，特制定本管理制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）诚实信用原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事回避表决原则； （四）公开、公平、公正的原则； （五）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （六）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第五 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-026 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年第三季度报 告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况， 公司定于 2024 年 11 月 01 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir- 三、参加人员 公司董事长、总经理 吴顺勇先生，独立董事 赵惠芳女士，财务总监 徐旭 中先生，董事会秘书 杜世武先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 11 月 01 日（星期五） 10:00-11:00 通过网址 https://eseb.cn/1iREZIuh6s8 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参 ...

国机通用机械科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等相关法律、法规及《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票价格产生重大影响，而投 资者尚未知晓的重大信息以及法律法规规定的或证券监管部门、上海证券交易所 要求披露的信息。本制度所称"披露"是指按规定的时间、通过指定的媒体、以 规定的方式向社会公众进行公布，并送达上海证券交易所和证券监管部门。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东 或者存托凭证持有人、实际控制人、收购人及其他权益变动主体、重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 ...

国机通用机械科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，加强对董事会秘书工作的管理与监 督，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件以及《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，修订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董 事会负责，应忠实勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责 公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息 披露事务、投资者关系工作等事宜。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事会 应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月 内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事 ...

总经理工作细则 第三条 公司设副总经理会同协助总经理工作，由总经理提名，董事会聘任 或解聘。 第四条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理 人员。 第五条 公司总经理及其他高级管理人员任职应满足以下条件： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，确保公司经营管理工作的制度化、规范化和科学化，促进公司持 续、和谐、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国机通用机械科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性 文件的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任和解聘。总经理主持公司生产经 营管理工作，组织实施董事会决议，行使法律、法规、规章、《公司章程》和董 事会赋予的职权，对董事会负责。 国机通用机械科技股份有限公司 （一）不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形； （二）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形； （三）不存在被证券交易 ...

国机通用机械科技股份有限公司 ESG 管理制度 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 理念与原则 4 | | 第三章 | 管理机构与职责及工作措施 4 | | 第四章 | 环境保护与可持续发展制度 6 | | 第五章 | 股东和债权人权益保护制度 6 | | 第六章 | 供应商和客户权益保护制度 7 | | 第七章 | 职工权益保护制度 8 | | 第八章 | 安全生产与运营制度 9 | | 第九章 | 公共关系和社会公益事业制度 10 | | 第十章 | ESG 报告与信息披露制度 11 | | 第十一章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步加强国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制 ...