一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王金娥,1957年8月出生,汉族,本科学历,中共党员,教授 级高级工程师。1982年至 2013年中石油大庆石化分公司工程师、副 总经理;2013年至 2017年中石油哈尔滨石化分公司党委书记:2017 年至 2020 年辽宁宝来企业集团工程总指挥;2020 年至 2023 年 12 月 辽宁金发科技有限公司副总经理:2024年 1 月金发科技股份有限公 司首席设备专家。2022年12月23日经公司 2022年第一次临时股东 大会选举,当选公司第八届董事会独立董事。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王金娥) 2023年度,作为国机通用机械科技股份有限公司 (以下简称"公 司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》相 关规定，认真、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责,积极出席公司董 事会、股东大会及董事会各专门委员会会议,积极参与公司的重大决 策,促进公司规范运作,切实维护公司、股东尤其是中小股 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (何承厚) 2023 年度,作为国机通用机械科技股份有限公司(以下简称 "公司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 相关规定,认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责,积极出席公 司董事会、股东大会及董事会各专门委员会会议,积极参与公司的重 大决策,促进公司规范运作,切实维护公司及股东尤其是中小股东合 法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下: 作为公司独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独 立董事管理办法》的有关要求。因此,不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度任职期间,本人积极出席公司召开的股东大会、董事 会及其专门委员会会议，认真审阅会议相关材料,对各项议案进行认 真审议,与公司管理层进行充分沟通,了解公司的经营目标与规划, 对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见,诚信勤勉、忠实尽责 ...

关于国机通用机械科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：国机通用机械科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 国机通用机械科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0432 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业班设审计餐谷是否由具有效业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"威进入"注册会计师行业班一篇管平台（btqs//ac.mi_suners: 京24088 关于国机通用机械科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]230Z0432 号 国机通用机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了国机通用机械科技股份 有限公司(以下简称国机通用)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-004 国机通用机械科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届 监事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决。 该事项尚需要提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则， 保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月9日召开 了第八届董事会第九次会议、八届监事会六次会议，审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》，董事会在审议关联方表决时进行逐项表决，公司与 关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交 易表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、陈晓红女士、樊 海彬先生回避表决；公司与关联方山东 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人， 共有注册会计师1395 人，其中745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74 万 元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 国机通用机械科技股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估的报告 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作 为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会联 合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚会计师事务所在 2023 年审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (赵惠芳) 2023年度,作为国机通用机械科技股份有限公司 (以下简称"公 司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》相 关规定,认真、勤勉、独立地履行职责,运用自身的专业知识,对公司 的科学决策和规范运作提出建议和意见,充分发挥独立董事的作用, 切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权益。现就本人 2023 年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵惠芳,1952年出生,合肥工业大学管理学院教授,退休前担任 管理学院会计学科负责人,长期从事会计教学和理论研究。历任合肥 工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记，合肥工业大学财务管 理研究所所长,兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国 会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事。她主 编的《企业会计学》教材,由高等教育出版社出版,先后被评为普通 高等学校"九五"、"十五"、"十一五"国家级规划教材,该教材曾获 得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖， ...

公司代码：600444 公司简称：国机通用 国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国机通用机械科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营 ...

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 146,421,932 股 为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事第六次会议审议 通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议，具体如下： 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-005 国机通用机械科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）监事会意见 公司第八届监事会第六次会议审议并通过了《关于 2023 年度利 润分配的预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际发展情 况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长 ...

国机通用机械科技股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由 5 名委员组成，分别为赵惠芳女 士、何承厚先生、金维亚先生、陈晓红女士、王斯琛女士，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会 2023 年度共召开了 6 次会议， 全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （1）《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等规定，我们作为公司董事会审计委员会委员 勤勉尽责，充分发挥专业委员会作用,积极开展各项工作，认真履行 了审计监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： （2）《关于 2022 年度内控自我评价报告的议案》； 一、董事会审计委员基本情况 1、2023 年 4 月 11 日，第八届董事会审计委员会召开了 2023 年 第一 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-003 国机通用机械科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第六次会议通知于2024 年3 月29 日以邮件和电话方式 发出，会议于 2024 年 4 月 9 日在在合肥市长江西路 888 号合肥通用 院研发大楼三楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际 出席并参与表决 3 人。会议由监事会主席周斌先生主持。本次会议的 召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前全体监 事列席了公司第八届董事会第九次会议，认为董事会做出的决议和决 策程序符合法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《202 ...