证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-014 国机通用机械科技股份有限公司 关于董事、职工监事、高管辞职及补选董事、 职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、监事、高级管理人员辞职的情况 二、补选董事、监事的情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会和 监事会于近日分别收到公司董事田旭东先生，职工监事张德友先生， 副总经理吴彦冬先生递交的书面辞职报告。截至本公告披露日，上述 人员未持有公司股份。 因工作岗位调整田旭东先生申请辞去公司董事职务，辞去上述职 务后，田旭东先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》的相关规定，田旭东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于 法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达董事 会时生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事的补选工作。 因工作调整张德友先生申请辞去公司职工监事职务，辞去上述职 务后，张德友先生拟任公司董事。 因工作调整吴彦冬先生辞去公司副总经理职务，辞职申请自送达 董事会 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-015 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八 届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件和电话方式发出，会 议于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，出席 9 人，实际 参与表决董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经 控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名陈炜先生、张德 友先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议已经按照《公司法》和《公 司章程》的相关规定，对上述被提名人的资格进行了审查，确认上述补选董事候 选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。 该议案表决情况：同意 9 票,反 ...

证券代码:600444 证券简称：国机通用 公告编号： 2024-013 国机通用机械科技股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度业绩说明会 于2024年5月9日上午10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。公司已于2024年4月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露了《国机 通用关于召开2023年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-007）。现将说明 会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回复整理 如下： 1、问：您好，中央定调大力发展新质生产力，请问公司有哪些业务属于新 质生产力范畴？公司会采取什么措施发展新质生产力？还有国资委多次强调做 大做强央企。公司上市将近二十年为什么一直踌躇不 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-012 国机通用机械科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通用"） 拟吸收合并全资子公司合肥通用环境控制技术有限责任公司（以下简称"环境公 司"）。本次吸收合并完成后，环境公司的法人资格将被注销，其全部资产、负 债、权益、业务和人员等由公司承继。 本事项已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审 议通过，本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。本事项尚 需国资监管部门批准。 被合并方环境公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报 表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不 会损害公司及全体股东的利益。 一、情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第 七次会议，分别审议通过了 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-011 国机通用机械科技股份有限公司 关于优化调整公司经营业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七次会议，分别审 议通过了《关于优化调整公司经营业务的议案》。根据公司整体经营规划和业务 结构，并结合公司塑料管材业务发展情况，为进一步优化资源配置和管理架构， 降低管理成本，提升公司整体运营效率，公司董事会拟优化调整公司经营业务， 拟对公司塑料管材业务进行优化调整，并逐步退出塑料管材业务。实现聚焦主责 主业，立足功能定位，提升公司核心竞争力。具体情况现如下： 一、优化调整公司经营业务的具体内容 1、鉴于塑料管材业务近年来收入下降、运营质量不高、连续产生亏损，从 长远看市场竞争激烈和缺乏发展潜力，公司拟对塑料管材业务进行优化调整。将 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，依照法定程序通过包括但不限于转让、 注销等方 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-010 国机通用机械科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决 3 人。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 第 1 页 共 2 页 （二）审议通过《关于优化调整公司经营业务的议案》 经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2024 年第一季 度报告》审核，认为： （1）2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600444 证券简称：国机通用 国机通用机械科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 161,991,172.13 | 25.87 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,954,898.67 | 2.49 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 9,504,579.64 | 22.28 | | 损益的净利润 | | | | ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-009 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 人，出席会议董事 10 名， 实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法 规和公司章程的规定。 第 1 页 共 2 页 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司2024年第一季度报告已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审 议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》的公司《2024 年第一季度报告》。 表决结果为：10 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-008 国机通用机械科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于 近日收到公司董事曹光先生递交的书面辞职报告。曹光先生因个人原 因辞去公司董事职务，曹光先生辞职后不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，曹光先生未持有公司股份。 曹光先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对曹光先生为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，曹光 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 将根据有关规定尽快完成董事的补选工作。 ...

国机通用机械科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于 近日收到公司董事曹光先生递交的书面辞职报告。曹光先生因个人原 因辞去公司董事职务，曹光先生辞职后不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，曹光先生未持有公司股份。 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-008 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，曹光 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 将根据有关规定尽快完成董事的补选工作。 曹光先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对曹光先生为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的 感谢！ ...