深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大事项，该 事项可能导致公司控制权变更。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息 披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请， 公司股票自2025年1月16日（星期四）开市起停牌，具体内容详见公司在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《金证股份关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2025-006）。 截至目前，上述事项仍处于筹划中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露， 维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等有关规定， 经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：金证股份，证券代码：600446） 自2025年1月20日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-007 深圳市金证科技股份有限公司 关于筹划控制权变更事项的进展及继续停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-006 深圳市金证科技股份有限公司 关于筹划控制权变更事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权变更。鉴于该事项目前 尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股 价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第4号——停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公 司股票（证券简称：金证股份，证券代码：600446）自2025年1月16日（星期四） 开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。 停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公 司股票复牌。 公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和 网站披露的信息为准。上述筹划的重 ...

金证股份表示，公司正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权变更。 鉴于该事项目前尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常 波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复 牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：金证股份，证券代码： 600446）自2025年1月16日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。 中国经济网北京1月15日讯 金证股份（600446.SH）今日晚间披露《关于筹划控制权变更事项的停牌公 告》。 停牌期间，金证股份将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义 务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -283.50 million and -198.45 million RMB, indicating a loss compared to the previous year [3]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -323.29 million and -238.24 million RMB [4]. - In the previous year, the net profit attributable to shareholders of the parent company was 369.33 million RMB, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 264.41 million RMB [5]. Revenue and Investment Insights - The decrease in revenue is attributed to reduced IT investment from upstream financial industry clients, leading to longer project bidding, implementation, and acceptance cycles [7]. - Non-recurring gains and losses decreased by approximately 65.14 million RMB compared to the previous year, primarily due to high base effects from last year's partial equity transfer of Zhuhai Jinzhiwei Information Technology Co., Ltd. [7]. Asset Impairment and Testing - The company plans to recognize impairment provisions for long-term equity investments based on the actual operating conditions of its investees and market changes [7]. - The company is currently conducting asset impairment testing, and the amounts for goodwill impairment and asset impairment provisions will be finalized based on audit results [8]. Financial Reporting and Audit - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by certified public accountants [8]. - The forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the officially audited 2024 annual report [9].

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-001 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第 一次会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7 名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于继 续持有私募证券投资基金产品份额的议案》； 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使 用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的进展公告》（公告编号：2025-002）。 三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向 银行申请授信的议案》； 因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信， ...

深圳市金证科技股份有限公司 关于股东部分股份质押及质押解除的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-074 三、股东累计质押股份情况 赵剑先生现任公司董事，截至 2024 年 12 月 20 日，赵剑先生及其一致行动 人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 119 号私募证券投资基金 共持有本公司股份 80,274,438 股，赵剑先生及其一致行动人累计质押股份情况如 下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东名称 | 持股数量 | 比例 | 前累计质 | 后累计质 | 股份 | ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-075 深圳市金证科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 566 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,005,132 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 14.6675% | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，大 会主持情况等。 本次临时股东大会 ...

关于深圳市金证科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 337 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市金证科技股份有限 - 1 - 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 公司章程》 ...

深圳市金证科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案之一 关于修订公司章程部分条款的议案 关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨 注销已获授但尚未行权的股票期权的议案 各位股东及授权代表： 公司于 2022 年 6 月制定了 2022 年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"）。本激励计划实施以来，公司所面临的外部市场环境 与制定本激励计划时相比发生了较大变化，同时公司根据最新战略规 划对组织架构进行了调整，本激励计划已无法覆盖公司现任的核心人 员。鉴于目前市场环境和公司组织架构的变化，若继续实施本激励计 划，将难以达到预期的激励目的和效果。经审慎研究，公司拟终止实 施 2022 年股票期权激励计划，并注销全部已获授但尚未行权的股票 期权 1,274 万份。同时，与本激励计划配套的相关文件一并终止。 本次终止股票期权激励计划和注销已授予但未行权股票期权，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重 大影响。公司经营管理团队、核心技术及业务人员将继续勤勉尽职， 认真履行工作职责，尽力为股东创造价值，为公司发展做出贡献。 以上议案，请各位股东及授权代表审议。 深圳市金证科技 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-073 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东杜宣先生持有公 司股份数量为 76,116,433 股，占公司总股本的 8.04%。 杜宣先生本次质押延期 6,562,500 股，占其持有公司股份的 8.62%，占公 司总股本的 0.69%；本次解除质押 6,562,500 股，占其持有公司股份的 8.62%，占 公司总股本的 0.69%。在办理本次业务后，杜宣先生所持公司股份累计质押（含 本次）数量为 6,562,500 股，占其持股数量的 8.62%，占公司总股本的 0.69%。 公司于 2024 年 12 月 16 日接到股东杜宣先生的通知，获悉其所持有公司的 部分股份近期分别办理了股票质押延期及质押解除业务，具体情况如下： | | 是否 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 押股数 | 为限 | 补充 | 质押起 ...