证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-035 深圳市金证科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权激励计划行权的决策程序及相关信息披露 1、公司于 2022 年 6 月 13 日召开公司第七届董事会 2022 年第八次会议，审 议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关 于<深圳市金证科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的 议案》及《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。公司独立董事对相 关事项发表了独立意见，律师出具相应的法律意见书，独立财务顾问出具相应的 独立财务顾问报告。 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 2、公司于 2022 年 6 月 13 日召开公司第七届监事会 2022 年第五次会议，审 股票期权激励计划行权结果：深圳市金证科技股份有 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市金证科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市金证科 技股份有限公司（以下简称金证股份或公司）2020 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红相关事项进行了核查，具体 情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2022 年 5 月 11 日召开的第七届董事会 2022 年第七次会议和 2022 年 5 月 27 日召开的 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股票，回购价格不超过 12 元/股，回购资金总 额不低于人民币 8,000 万元且不超过 10,000 万元。回购期限为自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 2022 年 6 月 7 日，公司完成本次回购公司股份，实际回购公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 是 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-034 深圳市金证科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司存放于回购专用证券账户的 ...

关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大 和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》 要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资 者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提质增效 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-033 深圳市金证科技股份有限公司 五、坚持规范运作，夯实高质量发展基础 公司业务覆盖"金融科技+数字经济"两大领域，深度聚焦金融科技，为证 券、基金、银行、期货、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈、全 产品线解决方案。2024 年，公司将继续聚焦金融科技业务，坚定执行证券 IT 和 资管 IT"双基石"核心业务战略，继续深化双基石改革 ...

公司于 2024 年 6 月 17 日接到股东赵剑先生的通知，获悉其所持有公司的部 分股份近期分别办理了股票质押及质押解除业务，具体情况如下： 股东名 称 是否为 控股股 东 本次质 押股数 （股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押 融资 资金 用途 赵剑 否 27,00,0 000 否 否 2024 年 6 月 13 日 2025 年 2 月 17 日 深圳市 中小担 小额贷 款有限 公司 38.01 2.85 个人 资金 需要 赵剑 否 6,000,0 00 否 否 2024 年 6 月 11 日 2026 年 6 月 10 日 中国银 河证券 股份有 限公司 8.45 0.63 个人 资金 需要 一、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 赵剑 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 34,100,000 | 股 | | | | 占其所持股份比例 | 48.01% | | | | | 占公司总股本比例 | 3.60% | | | | | 解 ...

金证股份（600446.SH） 与循环智能（Kimi 创始股东和 B 端战略伙伴）达成行业级战略合作，底座 模型能力获得大幅提升，加速 AI 产品商业化落地。行业大模型及会话智能 领先科技公司循环智能与金证股份就"大模型在金融行业垂直领域应用"举 行深度合作签约仪式。循环智能同时是 Kimi 所属公司月之暗面的创始股东 和 B 端商业化战略伙伴。双方将充分发挥在各自领域的优势和资源，实现资 源共享和优势互补，在金融行业面向金融机构（证券公司、基金公司、信托 公司、银行理财子公司）的垂直业务领域范围内开展合作，赋能金融行业的 创新发展。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 6,478 | 6,221 | 6,422 | 6,582 | 6,697 | | 增长率 yoy （ % ） | -2.5 | -4.0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-029 深圳市金证科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,336,022 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 14.5764 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市金证科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市金证科技股份有限公司（下 称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年年度股东 大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并 出具本《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2023 年年度股 东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 《股东大会法律意见书》系根据《中华人 ...

深圳市金证科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议案之一 2023 年度公司董事会工作报告 各位股东及授权代表： 2023 年经济形势复杂多变，公司经营面临前所未有的压力和挑 战，公司在董事会的领导和经营层的努力下，勇毅前行，团结一心， 并肩作战，基本达成了年度目标，实现整体经营业绩稳步增长。全年 实现营业收入 62.21 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3.69 亿 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.64 亿元。 一、 公司发展概况回顾 2023 年是公司的战略执行年，公司在董事会的带领下，依据《金 证基本法》及战略发展规划，全面推进公司各项业务发展。 在战略布局上，2023 年公司持续贯彻落实"双基石"发展战略， 深化证券 IT 和资管 IT 双基石业务改革，从团队、产品、市场全面开 展整合工作。公司"三中心"战略布局基本形成，北京、上海中心完 成框架建构及产品线规划，正式启动业务布局。 在经营层面上，2023 年公司双基石业务板块稳步增长，充分体现 了公司核心业务的核心竞争力。在重点技术和产品布局方面，公司着 力打造"一个技术平台，两个核心产品"矩阵。2023 年，金证开放 ...

＃ investSug gestionCh ange＃ 维持 ） 证券研究报告 ＃industryId＃ IT 服务 ＃investSuggestion＃ 公 司 点 评 报 告 ＃相关报告 relatedReport＃ 《【兴证计算机】金证股份：证 券 IT 稳健增长，发力信创与 AI》2023-09-28 《【兴证计算机】金证股份：金 融业务稳健增长，积极拥抱 AI 应用》2023-05-05 《【兴证计算机】金证股份 202 三季报点评：业绩稳健增长， 金融 IT 业务发展良好》2021- 11-09 杨海盟 ＃dyCompany＃ 金证股份 （ 600446 ） 600446 ＃title＃ Q4 利润高增，毛利率同比提升 ＃createTime1＃ 2024 年 05 月 13 日 ⚫ 证券及银行 IT 稳健增长，资管 IT 略有下降。金融业务收入 24.55 亿元，同 比增长 5.61%。其中，证券经纪软件业务 7.35 亿元，同比增长 11.38%；资 管机构软件业务收入 2.21 亿元，同比下降 5.02%；银行软件业务收入 5.50 亿元，同比增长 8.11%。非金融业务收入 37.61 亿 ...