华纺股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 （【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》、公司 2004 年第一次临时股东大会通过的"关于设立公司董事会专门 委员会的决议"及其它有关规定，设立公司董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制定公司董 事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定和审查公司董事和 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则考核的对象范围是在本公司领取薪酬的正副董事长、董事、高级 管理人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名候选人，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 华纺股份有限公司提名委员会工作细则 （【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》、公司 2004 年第一次临时股东 大会通过的"关于设立公司董事会专门委员会的决议"及其它有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择、审核并提出建议。本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监（总会计师）及由总经理提请董事会任命的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 ...

华纺股份有限公司独立董事年报工作制度 （【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议修订） 第一条 为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥公司独立董事在信息披露方面 的作用，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，以及《华纺股份有限公司 章程》和《华纺股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年度报告编制和披露过程中，切实履行相应的责任和义 务，做到勤勉尽责。 第三条 公司每位独立董事应督促公司向其全面汇报公司年度生产经营情况和重大 事项的进展情况，并有权要求公司安排每位独立董事进行实地考察，上述有关事项应有 书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 在为公司提供年度报告审计的注册会计师进场审计前公司财务负责人应向 每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料，独立董事应当会同审计委 员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预 告及业绩预告更正情况。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议 ...

华纺股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议审修订） 第一条 为规范华纺股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免行为， 确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》 等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度所称"可以暂缓披露的信息"是指存在不确定性，属于临时性商业秘 密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。 第八条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件： （一）相关信息尚未泄漏； （二）有关内幕人士已书面承诺保密； （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁 免披露的信息泄露。 第十条 特定信息申请暂缓、豁免披 ...

华纺股份有限公司控股子公司管理办法 （【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护华纺股份有限公司（以下简称"公司"）整体利益，保障公司股东 利益，完善法人治理结构，强化企业内部约束机制，明确企业法人财产权益和企业资产 运营责任，提高资产运营效益，经董事会研究决定，特制定本办法。 第二条 公司本着"产权明晰、集约调控、精简高效、分级管理、加强协作"的管 理思想，旨在通过统一调控，优化结构，规范管理，充分发挥公司综合优势，提高经济 效益，促进企业健康发展。 第三条 控股子公司各项经营管理活动必须遵守国家的各项法律、法规和政策，依 照公司的总体发展规划，落实企业章程中规定的责任、权利和义务，在批准的经营范围 内实行独立核算、自负盈亏，努力开拓经营、增加企业效益、增强华纺股份的整体形象 和社会影响力。 第四条 本办法适用于公司所有控股子公司，控股子公司董事长和总经理候选人由 公司董事会集体议出，实行聘期目标责任制，控股子公司董事长向上对公司总经理负责， 向下对所辖企业负责。 第二章 经营管理 第五条 公司按照在控股子公司中的股权份额，依法享有所有者的资 ...

华纺股份有限公司重大事项内部报告制度 (【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议修订) 第一章 总则 第一条 为规范华纺股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报告工作，明 确公司总部各部门、各分公司、子公司以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序， 确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露事务管理 制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大 影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配 及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发明、新专 利获得政府批准，签署重大合同等； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； （六）有关法律、行政法规、部门规章规定的其他应披露的事件和交易事项 ...

华纺股份有限公司外部信息使用人管理制度 （【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议修订） 第一条 为了进一步完善华纺股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重大 事项在编制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理，维护信息披露公平的原则，保 证投资者的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、财务快 报、统计数据、正在策划的重大事项等。 第三条 本制度所指外部信息使用人，是指根据法律法规有权向公司要求报送信息的 特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信息的 所涉单位、人员。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司 定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、 任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告、财务数 ...

华纺股份有限公司 董事会秘书及董事会秘书处工作人员培训制度 （【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议修订） 第一条 为了提升华纺股份有限公司（以下简称"公司"）规范运行及市场运作水 平，确保董事会秘书及董事会秘书处其他工作人员正确履行职责，根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《华纺股份有限公司章程》 及其他有关法律、法规和规则，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，其应具备的任职资格： 1、具有大学专科以上学历,从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； 第四条 培训对象为：董事会秘书、证券事务代表和董事会秘书处其他工作人员。 第五条 培训的目的 1、提高董事会秘书处工作人员业务水平和整体素质，确保上述人员正确履行相应职 责； 2、形成良好的学习制度和氛围； 2、有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好 的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； 3、上市公司董事可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任； 4、有《公司法》第 146 条规定情形之一的人士不得 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-017 华纺股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 24 日(星期三) 至 05 月 29 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hfzqb@hfyr.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第 一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 华纺股份有限公司 2023 年第一季度报告 （修订） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人盛守祥、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | | | (%) | | 营业收入 | 636,399,707.18 | -23.27 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,108,326.78 | -27.41 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,5 ...