股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-032 宁夏建材集团股份有限公司 关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司 延期履行同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宁夏建材"）收到实际控制 人中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）、控股股东中国建材股份 有限公司（以下简称"中国建材股份"）分别发来的《关于延期履行同业竞争承诺 的函》，具体内容如下： 一、避免同业竞争承诺的相关内容 中国建材集团作为公司的实际控制人，为消除和避免所属基础建材板块相关 企业的同业竞争，于 2017 年 12 月作出《关于避免与宁夏建材集团股份有限公司 同业竞争的承诺》，其中承诺："……对于中国建材集团与中国中材集团有限公 司重组前存在的同业竞争以及因前述重组而产生的中国建材集团与宁夏建材的 同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起 3 年内，并力争用更短的 时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 中国国际金融股份有限公司（简称"中金公司"或"独立财务顾问"）接受宁夏 建材集团股份有限公司（简称"宁夏建材" "上市公司"或"公司"）的委托，担任本 次换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司（简称"中建信息"）及重大资产 出售并募集配套资金暨关联交易（简称"本次交易""本次重组"或"本次重大 资产重组"）事项的独立财务顾问。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律 法规的规定，经过审慎核查，独立财务顾问对上市公司终止换股吸收合并中建信 息及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易事项出具如下核查意见： 宁夏建材集团股份有限公司 终止换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及 一、本次重大资产重组的基本情况 本次交易由换股吸收合并、资产出售和募集配套资金三部分组成。本次换股 吸收合并、资产出售互为前提条件，其中任何一项未能实施，则两项均不实施； 本次募集配套资金的生效和实施以本次换股吸收合并的生效和实施为条件，但本 次换股吸收合并和资产出售不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套 资金发行成功与否不影响本次 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-035 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

宁夏建材第八届董事会第二十五次会议 宁夏建材集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》及《宁夏建材集团股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于 独立判断的立场，经审慎分析，在事前知晓并认真审阅公司第八届董 事会第二十五次会议审议的议案后，对终止公司换股吸收合并中建材 信息技术股份有限公司并向包括中国中材集团有限公司在内的不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金，同时天山材料股份有限公司 （曾用名为"新疆天山水泥股份有限公司"，以下简称"天山股份"） 以现金增资方式取得上市公司下属水泥等相关业务子公司控股权及上 市公司持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称"本次交 易"）及公司控股股东、实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的相 关事项发表如下独立意见： 一、自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关 法律法规及规范性 ...

宁夏建材第八届董事会第三次独立董事专门会议 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议关于 第八届董事会第二十五次会议有关事项的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 对公司因控股股东、实际控制人变更同业竞争承诺履行期限相关事项 拟提交公司第八届董事会第二十五次会议审议的《宁夏建材集团股 份有限公司关于公司控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行 期限的议案》进行了充分审查，基于独立、审慎、客观、公正的判 断立场，现发表如下审查意见： 一、本次公司控股股东、实际控制人延期履行避免同业竞争承 诺的事项，是基于目前客观情况制定的，符合公司目前的实际情况， 具有合理性。承诺延期事项不涉及原承诺的撤销或豁免，符合中国 证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 的相关规定和要求，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利 益的情形。同意关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公 司延期履行同业竞争承诺的事项。该议案尚需提交公司股东 ...

宁夏建材第八届董事会第二次独立董事专门会议 宁夏建材第八届董事会第二次独立董事专门会议 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，具 备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。公司独立董事 候选人罗立邦未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联 关系，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市 公司独立董事的其他情形。我们同意罗立邦为公司第八届董事会独 立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议关于 第八届董事会第二十五次会议有关事项的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，现对公司因终止换股吸收合并中建材信息技术股份有 限公司并向包括中国中材集团有限公司在内的不超过35名特定投资 者发行股票募集配套资金，同时天山材料股份有 ...

宁夏建材集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人罗立邦，已充分了解并同意由提名人中国建材股份有限 公司提名为宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任宁夏建材集团股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－034 独立董事候选人罗立邦的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提 交股东大会审议。 附：罗立邦个人简历 宁夏建材集团股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、更换独立董事的情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事任期届满可以连选连任， 连续任职不得超过6 年。鉴于公司独立董事张文君已连续任职满6 年，根据上市公司独立董事 任职年限的相关监管规定，张文君不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，自公 司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在新任独立董事就任前张文君将继续履 行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。 公司及董事会对张文君在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 二、公司补选独立董事情况 为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股 股东中国建材股份有限公司提名，公司于2024年8月9日召开第八届董事会第 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-028 2024 年 7 月 26 日 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届 董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员，高级管理人员 及董事会聘任的其他人员，将依据法律法规和《公司章程》有关规定， 继续履行相应职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时 履行信息披露义务。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 宁夏建材集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会任期于 2024 年 5 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事 会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在 筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第八届董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期 亦相应顺 ...

宁夏建材集团股份有限公司 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半 年度归属于母公司所有者的净利润预计为 4,600 万元～ 6,000 万元，同比减少 60.40%～69.64%。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 1 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润为 2,300 万元～3,700 万元，与上年同期（法定披露数据） 相比，将减少10,128万元～11,528万元，同比减少73.24%～83.37%。 （一）利润总额：19,453.28 万元。归属于母公司所有者的净利 润：15,153.12 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润：13,827.75 万元。 （二）每股收益：0.32 元。 2024 年上半年，受区域水泥市场需求不足影响，公司主要产品 水泥销量和价格同比出现下滑，尽管单位成 ...