二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年半年度董事会授权事项决策和执 行情况报告》(有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023－035 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知和材料于2023年8月12日以 通讯方式送达。公司于2023 年8 月22 日上午9：00 以现场与视频相结合的方式召开第八届董 事会第十八次会议，应参加会议的董事7 人，实际参加会议的董事7 人,符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由公司董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023 年半年度报告》（全文及摘要） (有 效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。 详情请阅公司于2023 年8 月23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com. ...

宁夏建材集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）之有关规定。 因会计政策变更，公司对 2023 年年初合并财务报表进行追溯调整，影响 年初合并财务报表中的总资产、总负债、净资产等科目。本次会计政策变更不影 响公司 2023 年半年度利润指标。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-036 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度等要求进行变更，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更免于提交公司董事 会审议。 一、本次会计政策变更具体情况 2022年12月13日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），该文件规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"，并自2023年1月1日起施行。 根据上述规定，公司自2023年1月1日起执行上述会计政策，对2 ...

国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二三年八月 第 1 页 共 34 页 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯 德哥尔摩/纽约 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING/ NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA/ TAIYUAN /WUHAN/ GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QING ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-033 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 466 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 304,033,770 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.5813 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 08 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-034 1、公司债权人自收到公司发出的关于本次交易事项的债权人通知之日起三 十日内、未收到通知的自本公告刊登之日起四十五日内，有权向公司申报债权， 并凭有效的债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。 具体债权申报方式如下: （1）现场申报 宁夏建材集团股份有限公司 关于换股吸收合并事宜通知债权人、债务人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"宁夏建材"或"存续公司"） 拟通过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称"中建信息"）全体换股股东 发行股份方式换股吸收合并中建信息并向包括中国中材集团有限公司在内的不 超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司 以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及宁夏建材持 有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称"本次交易"）。本次交易中， 宁夏建材为吸收合并方，中建信息为被吸收合并方。本次交易完 ...

宁夏建材集团股份有限公司 募集资金管理及使用规定 第一章 总则 第一条 为了规范宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用， 保证募集资金的安全， 保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《宁夏建材 集团股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际情况， 特制定《宁夏建材集团股份有限公司募集资金管理及使用规定》(以下简称"本规定")。 第二条 本规定所称募集资金是指公司通过发行证券(包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等中国证监会认 可的其它品种)以及非公开发行证券向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司总裁办 ...

公司近期收到实际控制人中国建材集团有限公司的通知，获悉其收到国务院 国有资产监督管理委员会下发的《关于宁夏建材集团股份有限公司资产重组和配 套融资有关事项的批复》（国资产权〔2023〕337 号），国务院国有资产监督管 理委员会原则同意本次交易的总体方案。 本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于公司股东大会审议通过 本次交易及有权监管机构的核准、注册等。本次交易能否获得上述批准、核准或 注册以及最终获得相关批准、核准或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。公司将继续推进相关工作，并将根据本次交易事项的进展情况， 及时履行信息披露义务。 特此公告。 关于换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出 售并募集配套资金暨关联交易获得国务院国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宁夏建材"）拟通过向 中建材信息技术股份有限公司（以下简称"中建信息"）全体换股股东发行股份 的方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司 拟以现金增资方式取得宁夏 ...

宁夏建材 2023 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议题 1、《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股 份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易符合上市公司 重大资产重组相关法律法规规定的议案》 2、《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股 份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股 份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）及其摘要的议案》 4、《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》 5、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 6、《关于宁夏建材集团股份有限公司本次交易符合《上市公司监管指 引第 9 号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定 的议案》 宁夏建材 2023 年第一次临时股东大会 7、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易构成关联交易的议案》 8、《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关审计报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 1,140,007,215.15, representing a year-on-year increase of 16.16%[7] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 6,462,680.17, a decrease of 56.08% compared to the same period last year[7] - The basic earnings per share for Q1 2023 was CNY 0.01, down by 66.67% year-on-year[7] - In Q1 2023, the company reported a net profit of CNY 5,221,497.90, a decrease from CNY 19,403,647.61 in Q1 2022, representing a decline of approximately 73.1%[52] - The total profit for Q1 2023 was CNY 8,167,327.67, down from CNY 23,137,981.86 in the same period last year, indicating a decrease of about 64.7%[52] - The company's basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both CNY 0.01, compared to CNY 0.03 in Q1 2022, reflecting a 66.7% decline[52] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -CNY 465,827,155.42, indicating a significant cash outflow[7] - Cash inflow from operating activities in Q1 2023 was CNY 838,631,765.87, an increase of approximately 37.5% from CNY 609,384,864.34 in Q1 2022[54] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -465,827,155.42 in Q1 2023, compared to CNY -282,771,701.14 in Q1 2022, indicating a worsening cash flow situation[54] - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 1,135,148,383.57 in Q1 2023, up from CNY 907,354,794.52 in Q1 2022, marking an increase of about 25.0%[56] - The net cash flow from investment activities was CNY -366,551,317.97 in Q1 2023, compared to CNY -31,707,447.82 in Q1 2022, showing a significant increase in cash outflow[56] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2023 were CNY 10,217,606,109.51, reflecting a 1.41% increase from the end of the previous year[18] - The equity attributable to shareholders at the end of Q1 2023 was CNY 7,048,079,724.21, showing a slight increase of 0.10% from the previous year[18] - The company's total non-current assets amounted to RMB 5,417,334,553.52, slightly down from RMB 5,443,092,495.10, indicating a decrease of approximately 0.47%[26] - The company's current liabilities totaled RMB 2,348,478,634.56, down from RMB 2,416,777,749.49 in the previous period, indicating a reduction of about 2.83%[26] - Current liabilities totaled approximately CNY 2.13 billion, a decrease of 3.57% from CNY 2.21 billion in the previous period[37] - Total assets amounted to CNY 8.72 billion, down from CNY 8.78 billion, reflecting a decrease of 0.66%[37] Investments and Expenses - The company experienced a 222.66% increase in development expenses due to increased R&D investment[10] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥1,657,049.56, slightly down from ¥1,793,889.00 in Q1 2022[66] - The company recorded a significant increase in management expenses to ¥46,417,511.72 in Q1 2023 from ¥43,607,919.94 in Q1 2022[66] - The company reported a decrease in interest expenses to ¥4,797,433.38 in Q1 2023 from ¥6,305,020.41 in Q1 2022[66] - Tax expenses for Q1 2023 were ¥15,367,808.33, down from ¥16,487,268.01 in Q1 2022[66] Mergers and Acquisitions - The company plans to absorb and merge with China National Building Material Information Technology Co., Ltd. through a share issuance, alongside a cash capital increase by Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd.[24] - The company completed the internal integration of its cement assets, acquiring 51% stakes in multiple subsidiaries, which is expected to enhance operational efficiency and market presence[63] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,931[20] - The company received CNY 22,500,000.00 from minority shareholders as part of its financing activities in Q1 2023, indicating ongoing support from its investors[56]

特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏建材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由宁夏证监局、宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年宁夏辖区上市公司投资者集体接待日活动"，同时公司 将召开 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站 (http://rs.p5w.net), 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 11 日(周四)14:00-17:00。届时公司 总裁、财务总监、董事会秘书将在线就公司 2022 年度及 2023 年第一季度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与! 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编 ...