Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥8.65 billion, a decrease of 16.87% compared to ¥10.41 billion in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥241.42 million, down 18.82% from ¥297.40 million in 2023[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥173.15 million, a decline of 31.28% from ¥251.96 million in 2023[20]. - The cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥634.56 million, down 19.85% from ¥791.70 million in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥10.62 billion, a decrease of 5.61% from ¥11.25 billion at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥7.28 billion, an increase of 1.84% from ¥7.15 billion at the end of 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 were ¥0.50, down 19.35% from ¥0.62 in 2023[22]. - The diluted earnings per share for 2024 were also ¥0.50, reflecting the same percentage decrease as basic earnings[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 3.36%, a decrease of 0.85 percentage points from 4.21% in 2023[22]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.10 per 10 shares, totaling approximately ¥100.42 million, which represents 41.59% of the net profit attributable to shareholders for 2024[4]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount is 406,453,885.70 RMB, with a cash dividend ratio of 114.20% based on the average net profit[152]. - The company has established a cash dividend policy, committing to distribute at least 30% of the average distributable profit over the last three years, with a cash dividend amount of 100,418,018.82 RMB, accounting for 41.59% of the net profit attributable to ordinary shareholders[150]. Market Conditions - The company sold 9.675 million tons of cement in 2024, a year-on-year decrease of 20.29%[47]. - The company produced 978.56 thousand tons of cement, a decrease of 19.84% compared to the previous year[47]. - The average national cement market price for 2024 was 384 yuan/ton, a year-on-year decline of 2.6%, with the lowest price recorded in Q1 at 363 yuan/ton[82]. - The infrastructure investment growth rate for 2024 was 4.4%, a decrease of 1.5 percentage points compared to the previous year, indicating a slowdown in demand for cement[75]. - The actual capacity utilization rate for cement clinker in 2024 is expected to be 53%, a decrease of 6 percentage points from 2023[80]. - The new construction area for residential buildings in 2024 fell by 23.0% year-on-year, further exacerbating the decline in cement demand[75]. - The industry profit for the cement sector in 2024 is projected to be around 25 billion yuan, reflecting a year-on-year decline of approximately 20%[86]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing a major asset restructuring, aiming to merge with China National Building Material Information Technology Co., Ltd. through a share exchange[31]. - The company is focusing on digital transformation and has developed a digital logistics platform that integrates manufacturing and logistics[46]. - The company plans to continue focusing on market expansion and cost reduction strategies in response to the challenging market conditions in the cement industry[55]. - The company plans to invest 1,040 million yuan in a new 4,000t/d green intelligent cement production line, utilizing advanced production technology[86]. - The company is committed to enhancing its digital logistics capabilities and optimizing its business model to improve profitability[108]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has invested 44.33 million yuan in environmental protection during the reporting period[160]. - The company has established 30 emission monitoring points for major pollutants in its cement production lines[161]. - The total emissions for particulate matter, sulfur dioxide, and nitrogen oxides in 2024 were 126.82 tons, 78.73 tons, and 2100.22 tons respectively, all within the permitted limits[162]. - The company has implemented a smart bagging system to reduce dust emissions during the loading process[164]. - The company has committed to resolving competition issues with its controlling shareholder and has postponed the fulfillment of related commitments for two years[157]. Corporate Governance - The company has a strong leadership team with extensive experience in the building materials industry, including roles in various subsidiaries and related companies[124]. - The management team includes professionals with backgrounds in finance, legal affairs, and operational management, enhancing the company's strategic capabilities[124]. - The company is committed to protecting the legal rights of its shareholders, particularly minority shareholders, during its restructuring efforts[135]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, ensuring no misuse of company assets or funds[116]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[131]. Research and Development - The company has recognized 8 subsidiaries as high-tech enterprises, enhancing its innovation capabilities[46]. - The company has a total of 342 patents, including 37 invention patents, focusing on new product and technology development[45]. - Research and development expenses increased by 14.03% to 37,867,686.28 CNY compared to the previous year[6]. - The total R&D investment accounted for 0.52% of operating revenue, with capitalized R&D expenses making up 15.92% of total R&D investment[7]. Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,494, with 1,352 in production, 313 in sales, 365 in technical roles, 80 in finance, and 384 in administration[142][143]. - The company has implemented a dynamic salary management system linked to performance, ensuring that employee compensation is aligned with the company's economic performance[144]. - A comprehensive training plan for 2024 has been established to enhance employee skills and overall competitiveness, focusing on practical job skills and teamwork[145].

宁夏建材集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003051 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 宁夏建材集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-173 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 ...

一、个人基本情况及独立性说明 宁夏建材第八届董事会第二十九次会议 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自 2024 年 8 月 29 日担任宁夏建材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，任职以来，我严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规的规定， 恪尽职守，勤勉尽责地履行职责，对公司重大事项发表独立意见，维护 了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将我在 2024 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： （一）工作履历 罗立邦，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、会计师。 历任宁夏灵武民贸公司主管会计，宁夏瑞衡资产评估公司项目经理、宁 夏天华会计师事务所部门主任、监事、合伙人，宁夏内部审计师协会理 事，宁夏建材集团股份有限公司独立董事、宁夏西部创业实业股份有限 公司独立董事。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、宁 夏分所负责人，智诚立信（宁夏）财务咨询有限公司执行董事兼总经理， 宁夏康亚药业股份有限公司独立董事。担任公司第八届董事会独立董事、 第八届董事会审计委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司独 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 我们作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，于2025年3月14日以通讯方式召开了第八届董事会第五次独立董 事专门会议，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。我们 对拟提交公司第八届董事会第二十九次会议审议的《关于补选宁夏建 材集团股份有限公司非独立董事的议案》进行了认真的审阅，本着勤 勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 经审查非独立董事候选人隋玉民先生履历等相关资料，隋玉民 先生不存在《公司法》、《公司章程》要求的不得担任董事的情形 以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上 海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，具备担任 公司董事的资格和能力。我们同意补选隋玉民为公司第八届董事会 非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十 九次会议审议。 宁夏建材第八届董事会第五次独立董事专门会议 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第五次独立董事专门会议审查意见 (本页无正文,为《宁夏建材集团股份有 ...

宁夏建材第八届董事会第二十九次会议 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责， 充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是 中小股东的利益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 陈世宁，经济师。曾任中行银川市分行信贷业务科副科长、中行宁 夏分行公司业务处二科科长、风险管理处尽职调查科科长、兴业银行北 京市分行风险管理处信贷审批主管、宁夏银行公司业务部副总经理。筹 建并发起设立中国银河证券在宁首家分支机构，先后任银河证券银川营 业部总经理、宁夏分公司总经理、银河证券公司首届产品评审委员会委 员、宁夏证券期货业协会副秘书长。现任览山（宁夏）基金管理有限公 司总经理。担任公司第八届董事会独立董事、第八届董事会薪酬与考核 委员会主任委员、第八届董事会战略与 ESG 委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

宁夏建材:2024年报净利润2.41亿 同比下降18.86% 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5000 | 0.6200 | -19.35 | 1.1100 | | 每股净资产（元） | 0 | 14.94 | -100 | 14.72 | | 每股公积金(元) | 4.15 | 4.15 | 0 | 4.15 | | 每股未分配利润(元) | 9.15 | 8.89 | 2.92 | 8.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 86.53 | 104.1 | -16.88 | 86.58 | | 净利润(亿元) | 2.41 | 2.97 | -18.86 | 5.29 | | 净资产收益率(%) | 3.36 | 4.21 | -20.19 | 7.69 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-001 宁夏建材集团股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 1 日 17:00 前将关注的问题提前发送至公司邮 箱 ningxiajiancai@163.com 向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍 关注的问题进行回答。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《宁夏建材集 团股份有限公司 2024 年年度报告》（全文及摘要）。为加强与投资者沟通， 推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集 团"）统一安排，公司拟于 2025 年 4 月 3 日参加中国建材集团上市公司集 体业绩说明会。 一、说明会类型 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 316 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 255,735,190 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.48 | 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-054 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 3、 董事会秘书林凤萍出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《 ...

国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二四年十二月 第 1 页 共 9 页 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯 德哥尔摩/纽约 法律意见书 GHFLYJS[2024]714 号 致:宁夏建材集团股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下称"本所"）受宁夏建材集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师金晶、李斐然 出席公司于 2024 年 12 月 27 日 14:30 在宁夏银川市金凤区人民广场 东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并对公司 提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中华人民 共和国公司法》《中 ...

宁夏建材 2024 年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会议题 1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于公司聘请 2024 年度财务和内部控制审计服务机构的 议案》 3、《关于公司董事于凯军 2023 年度薪酬的议案》 会 议 资 料 宁夏建材 2024 年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 5、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的 议案》 1 宁夏建材 2024 年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 27 日下午 14：30 （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 （二） 股东大会召集人 ...