股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－026 宁夏建材集团股份有限公司关于上海证券交易所 《关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宁夏建材"）近日收到 上海证券交易所下发的《关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函[2024]0599 号）（以下简称"工作函"），公司 收到工作函后高度重视，积极组织相关单位和年审会计师对工作函所涉及事项进 行了认真核查，现逐项回复如下： 问题一 关于数字物流业务。年报显示，公司近年来拓展数字物流业务，主要通过子 公司赛马物联的"我找车"数字物流平台承接货主企业运输服务。2021-2023 年， 公司数字物流业务收入分别为 5.9 亿元、35.82 亿元、65.38 亿元,同比增幅分 别为 2324.11%、506.72%、82.5%;毛利率分别为 1.43%、0.64%、0.38%，逐 ...

关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函之 回复 大华核字[2024]0011013787 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函之回复 | | | 一、 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度报告 的信息披露监管工作函之回复 1-35 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函之回复 大华核字[2024] 0011013787 号 上海证券交易所： 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宁夏建 材"）于 2024 年 5 月 20 日收到贵所下发《关于宁夏建材集团股份有限公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-025 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办 理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司投资者沟通情况 □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 参 与 单 位 名 称 及 投资者 人员姓名 时间 2024年5月17日14：00-17：00 公司总裁蒋明刚、财务总监梁澐、董事会秘书兼总法律顾问林凤萍、 公司接待人员 相关工作人员 1、蒋总您好，如果将本次重组比喻成一次长跑，长跑分为出发、 中前程途中跑、后程加速跑、最后一圈、最后百米冲刺5个阶段，本次 重组大体处于第几个阶段？作为股东，我们不会袖手旁观，如果到了 百米冲刺阶段，我们全体股东不但会鼓掌、欢呼，甚至会掀起人浪， ...

国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二四年四月 第 1 页 共 9 页 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯 德哥尔摩/纽约 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA/ TAIYUAN /WUHAN/ GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－023 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详情请阅公司于2024 年4 月24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2024 年第一季度 报告》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。 二、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（有效表决票数7 票，7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权）。 同意公司（含所属子公司）向银行申请综合授信额度不超过 15.1 亿元，综合授信包括但 不限于：流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理等，该授信额度 不包含公司于2023 年第二次临时股东大会审议批准的2024 年度银行借款额度29.4 亿元以及 已发生的固定资产借款5.6 亿元。公司及所属子公司在上述额度内将根据业务需求向银行申请 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司董事长王玉林、总裁蒋明刚、财务总监梁澐及财务管理中心主任杨彦堂保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 19 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 1,566,593,410.34 37.42 归属于上市公司股东的净利润 -15,473,222.41 -339.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 -37,332,904.92 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -63,252,615.75 不适用 基本每股收益（元/股） - ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-022 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 26 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 236,949,062 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 49.55 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 | 活 动 类 别 | □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R 业绩说明会 | | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 | | 参 与 单 位 名 称 及 | 投资者 | | 人 员 姓 名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 16 日 14：00-17：30 | | 公 司 接 待 人 员 | 董事长王玉林、董事会秘书兼总法律顾问林凤萍、相关工作人员 | | | 1.董事长您好，公司中介服务费用较上年增加 1,724 万元，系 | | | 因重大业务重组发生的中介机构服务费用增加所致，据悉本次重大重 | | | 组中介服务费总额为 3000 万元。请问：公司与中介机构签署的服务 | | | 协议主要内容是什么？有无约束性或惩罚性条款？谢谢。 | | 主 要 内 容 | 答：您好，针对上交所终止审核的原因，公司正协调相关中介机 | | | 构积极开展相关工作。感谢您的理解和支持。 | | | 2.董事长好，本次重组从启动到现在已满两年整，效率不敢恭 | | | 维。而且修订完善方案时间也已近三个月，目前仍杳 ...

宁夏建材 2023 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 5、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 宁夏建材 2023 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议题 1、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 2、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 3、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 4、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要） 6、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案》 7、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划>的议案》 - 2 - 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 23 日下午 14：00 2.网络投票日期、时间： 宁夏建材 2023 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 4 月 23 日 9:15- ...