宁夏建材集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会及公司治理（以下简 称"ESG"）工作，以持续提升公司的 ESG 绩效和可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章 程》和其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 相关事宜进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在 委员内选举，并由董事会批准产生。 第六条 战略与 E ...

宁夏建材集团股份有限公司 内部关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司关联交易管理，提高公司规范运作水 平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，制定《宁夏 建材集团股份有限公司内部关联交易决策制度》。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的 关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 1 / 11 然人。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时， 应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司 有利，必要时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见； （六）尽量避免、减少与关联方的关联交易。 第五条 具 ...

宁夏建材集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加 强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公 司信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》、中国人民银行 发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行 间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具信息披露规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，特制定本制度。 第二条 信息披露基本原则： 公司应当及时、依法、公平地披露所有对本公司证券及其衍生品种 交易价格、公司偿债能力可能产生较大影响的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规 和中国证监会的规定。 第五条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披 露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的 信息相冲突，不得误导投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信 息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一 ...

宁夏建材集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，完善公司法人 治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《上市公司投资者关系管 理工作指引》等有关法律、法规，特制定本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 ...

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引（2025）》等 有关法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，原监事 会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并修订《公司章 程》及作为章程附件的《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》。公司已于 2025年6月10日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十八次会议，审议 通过《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改<公司章程>的议案》。具体公告 如下： 一、取消监事会 公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《公司监 事会议事规则》，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司 和全体股东利益。 二、《公司章程》及其附件修订 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-014 宁夏建材集团股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-015 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 6 月 26 日 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司监事会 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－013 宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年6 月10 日 宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第二十八次会议于2025 年6 月10 日上午11:00 以现场与视频相结合的方式召开，会议应参加监事3 人，实际参加3 人，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改<公司章程>的议案》 （有效表决票数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2025 年6 月11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于取消监事会并修 改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-014） ...

二、审议并通过《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的 议案》（有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。本次修订后 的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》自公司股东大会审议通过取消 监事会并修改《公司章程》相关事项之日起生效。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－012 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议通知和材料于2025 年5 月30 日以通讯方式送达。公司于2025 年6 月10 日上午9:00 以现场与视频相结合方式召开第八 届董事会第三十一次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与 会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于宁夏建 ...

Core Points - The article outlines the insider information management system of Ningxia Building Materials Group Co., Ltd, emphasizing the importance of maintaining confidentiality and proper registration of insider information handlers [1][2][3]. Group 1: Insider Information Management - The company must register insider information handlers before the public disclosure of insider information, ensuring accurate and complete records [1][4]. - The chairman of the board is the primary responsible person for the registration of insider information handlers, while the board secretary manages the registration and reporting [1][2]. - Insider information handlers are defined as individuals who have access to non-public information that could significantly impact the company's operations or stock prices [2][3]. Group 2: Scope of Insider Information - Insider information includes significant changes in business policies, major investments, and any events that could lead to substantial financial losses or affect the company's operations [3][4]. - Specific examples of insider information include major asset transactions exceeding 30% of total assets, significant debt defaults, and changes in the company's management [3][4]. Group 3: Confidentiality Obligations - Insider information handlers are obligated to maintain confidentiality and are prohibited from trading the company's securities or recommending others to do so based on insider information [4][5]. - The company must take measures to limit the number of individuals who have access to insider information before it is publicly disclosed [4][5]. Group 4: Registration and Documentation - The company is required to maintain detailed records of insider information handlers, including the time, place, and manner in which they received insider information [5][6]. - A memorandum documenting the progress of significant matters, such as mergers or acquisitions, must be created and maintained [8][9]. Group 5: Compliance and Penalties - The company must conduct self-inspections regarding insider trading activities and report any violations to regulatory authorities within two working days [9][10]. - Violations of insider information regulations can lead to administrative penalties, fines, or even criminal prosecution for responsible individuals [10].

General Principles - The internal decision-making system for related party transactions aims to standardize the management of such transactions, ensuring legality, necessity, reasonableness, and fairness while protecting the rights of the company and all shareholders [1][2] - The company must maintain independence and not use related party transactions to manipulate financial indicators or harm its interests [1][2] Definition of Related Parties - Related parties include both related legal entities and natural persons, with specific criteria outlined for identification [2][3] - Legal entities that control the company directly or indirectly, or hold more than 5% of shares, are considered related parties [2] - Natural persons who hold more than 5% of shares, serve as directors or senior management, or are closely related to such individuals are also classified as related parties [2] Related Party Transactions - Related party transactions encompass various activities such as asset purchases, sales, service provision, and financial assistance [4][6] - The company must ensure that transaction pricing aligns with market standards and is disclosed adequately [4][6] Decision-Making Procedures - Related party transactions require specific decision-making procedures, including the avoidance of conflicts of interest during board and shareholder meetings [7][9] - Transactions exceeding certain thresholds must be approved by the board and disclosed to shareholders [16][17] Reporting and Disclosure - The company is obligated to report and disclose related party transactions in annual and semi-annual reports, ensuring transparency [23] - Any significant changes to ongoing related party agreements must be submitted for approval [23] Exemptions from Approval - Certain transactions that provide unilateral benefits to the company without obligations may be exempt from the usual approval processes [26][12] - Transactions with specific conditions, such as low-interest loans, may also bypass standard procedures [26][12] Implementation and Amendments - The board of directors is responsible for interpreting and amending the internal decision-making system as necessary, subject to shareholder approval [29][30]