重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市 规则》等规范性文件以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有 关规定,重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了审计 监督职责,现将 2023年度工作情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023年11月 14日召开了第八届十五次董事会会议,审议通 过了《关于调整董事会各专门委员会的议案》,同意公司第八届董事会审 计委员会成员调整为刘斌、雷善春、曹兴权,其中雷善春为非独立董事, 主任委员为具有会计学专业背景的独立董事刘斌先生。调整前,第八届 董事会审计委员会成员为刘斌、蔡彬、曹兴权,其中蔡彬为非独立董事, 主任委员为刘斌先生。 2023 年,公司第八届董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券 交易所有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》的相关要求,本 着勤勉尽责的原则,认真履行职责,全面关注公司的发展状况,按时出 席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议,并发表相关意见或建议。 二、董 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 章 程 （修订稿） 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 153,654.1654 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公 ...

2、 附表 委托单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：023-72286349 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额(不含利 | 占用资金的 | 还累计发生 | 占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | 息) | 利息(如有) | 金额 | 额 | | | | 现控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | ...

重 庆 涪 陵 电 力 实 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]10793 号 目 审 计 报 告 -1 2023 年度财务报表 -5 2023 年度财务报表附注— -- ， 审计报告 天职业字[2024]10793 号 重庆涪陵电力实业股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了后附的重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"涪陵电力公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益 变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 涪陵电力公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于涪陵电力公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于中国电力财务有限公司 2023 年度风 险持续评估报告 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）经 2021 年 年度股东大会审议通过，同意与中国电力财务有限公司（下称"中国 电财"）签订《金融业务服务协议》，由中国电财为本公司提供存款、 结算业务，有效期三年。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》的要求，公司通过查验中国电财《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的中国电财的定期财务报告，对中国电财 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、中国电财基本情况 中国电财成立于 1993 年 12 月 18 日，于 2000 年 1 月 28 日经中国 人民银行银复〔2000〕8 号文批准开业。中文名称为"中国电力财务有 限公司"，英文名称为"China power Finance Co.Ltd."注册资本 为 280 亿元人民币，股权结构为国家电网有限公司持股 51%，国网英大 国际控股集团有限公司持股 49%。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内 ...

2023 环境、社会和公司治理报告 重庆涪陵电力实业股份有限公司 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE REPORT 目录 | 领导致辞 | 03 | | --- | --- | | 关于我们 | 05 | | 责任聚焦 | 09 | | 主题教育铸忠诚 | 09 | | 淬炼底色守初心 | | | 节能管理稳推进 | 11 | | 精准发力铸匠心 | | | 年度 ESG 绩效 | 35 | | 年度履责荣誉 | 37 | | 展望 | 39 | | 附录 | 41 | 聚焦绿色低碳 01 共建美丽涪陵 02 03 聚焦繁荣发展 绿能源 转型升级新生态 绿运营 环境友好护家园 绿生活 节能降碳可持续 ……………… 15 ……………… 17 ……………… 18 共享美好生活 | 强电网 供电可靠可信赖 | ………… 21 | | --- | --- | | 强服务 优质营商塑品牌 | ………… 23 | | 强底线 安全生产保稳定 | ………… 24 | | 强队伍 和谐企业显魅力 | ………… 25 | | 强担当 乡村振兴共富裕 | ………… 27 | | 强奉献 回 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—010 | 原条款 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 109,752.9753 | 万元。 | 153,654.1654 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 1,097,529,753 | | 第二十条 公司股份总数为 1,536,541,654 | | 股 , 公司的股本结构为 : 人 民 币 普 通 股 | | 股,公司的股本结构为:人民币普通股 | | 1,097,529,753 | 股。 | 1,536,541,654 股。 | 除修订条款外，其他条款不变。该事项尚须提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十七次董 事会会议审议通 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—005 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开了公司第八届十七次董事会会议，本次会议应到董 事 9 人，实到董事 8 人，董事王永婷女士因事不能亲自到会，已委托董事 刘薇女士代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由 公司董事长雷善春先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆 涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下： 一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 独立董事 2023 年度沭职报告 (沈剑飞) 作为重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2023年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律、行政法规及《重庆涪陵申力实业股 份有限公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽职 地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法 权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 沈剑飞 男,汉族,生于1965年12月,民建会员。经济学教授,经 济学博士,博士生导师。 华北电力大学中国能源财经研究中心主任,经济与管理学院教授、博 士生导师;兼任国家税务总局特邀监察员、北京市人民政府特约教育督导 员,中国继续工程教育协会常务理事。现任北京中科科仪股份有限公司、 北京海博思创科技股份有限公司独立董事,本公司第八届董事会独立董 事。 ...

重庆涪陵申力实业股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 (曹兴权) 作为重庆涪陵申力实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2023年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律、行政法规及《重庆涪陵电力实业股 份有限公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽职 地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法 权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 曹兴权 男,汉族,生于 1971年6月,中共党员。法学博士、博士 后,法学教授,兼职律师。 西南政法大学民商法学院教授,拥有多年的民商法教学和研究经验, 是国家级精品课程《商法学》、国家资源共享课程《商法学》的主讲教师; 担任商法学博士生导师,任中国法学会商法学、保险法学等研究会以及中 国商业法研究会常务理事:兼任重庆、遵义等地仲裁委员会的仲裁员。现 ...