证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－019 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八 届董事会独立董事的议案》等议案。公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司董事长的议案》，王建强先生当选为公司第八届董事会董事长。具体内容详见公 司于 2024 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的 公告。 一、工商变更登记情况 名称：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 住所：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 经营范围：贵金属（含金）信息功能材料、环保材料、高纯材料、电气功能材料及 相关合金、化合物的研究、开发、生产、销售；含贵金属（含金）物料综合回收利用。 工程科学技术研究及技术服务，分析仪器， ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－018 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次投资的基本情况 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十七次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立贵研镀膜材料有限公司及同步实施 创新项目跟投的议案》，同意公司下属全资子公司云南贵金属实验室有限公司投资设立 贵研镀膜材料有限公司（以下简称"新公司"）（名称最终以市场监督管理部门核准登 记为准）并同步实施创新项目跟投方案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊登 在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告。 二、本次投资的进展情况 近日，新公司已办理完毕工商注册登记相关手续，并获得由上海市松江区市场监督 管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91310117MADC8CW28N。主要登记信息 如下： 名称：贵研先进新材料(上海)有限公司 注册资本：人民币 2 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2024－017 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 经选举，郑春莉女士获得3票当选为公司第八届监事会主席。 特此公告。 附件：监事会主席简历 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 9 日 郑春莉女士简历 郑春莉，女，汉族，1973 年 1 月生，省委党校大学学历，中共党员，中级会计师， 1993 年 12 月参加工作，曾任贵研铂业股份有限公司职能党支部书记、物流部部长、 审计部部长、监事，云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、第二职能党支 部书记、工会经费审查委员会主任、巡察办副主任、风控审计部副部长、纪委副书记。 现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司纪委委员、党委巡察办主任、总部党 总支纪检委员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第八届监事会第一次会议通知于2024年3月1日以传真和书面形式发出，会 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临 2024-015 本次回购注销完成后，公司注册资本将由760,981,578元减至760,726,670元。 公司总股本将由 760,981,578 股减至 760,726,670 股。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之 日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规 定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件 的约定继续履行相关债务（义务），并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。 1 公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等 法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具 体如下： 1、债权申报时间：2024年3月9日至2024年4月22日（工作日上午9:00-11:30， 下午 13:30-17:30） 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2024-014 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,423,781 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.5681 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议 室（昆明市高新技术开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责 精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司 本次股东大会的相关事宜出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会薪酬/人事委员会 审核意见 本委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，本委员 会成员对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的 事宜进行了认真的审议，现发表审核意见如下： 经审阅郭俊梅女士、周利民先生、陈国启先生、熊庆丰先生、左川先生及冯 丰先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以 及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合 《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。一致同意聘任郭俊梅 女士为公司总经理。同意聘任周利民先生、陈国启先生、熊庆丰先生、左川先生 为公司副总经理。同意聘任龙运江先生为财务总监。同意聘任冯丰先生为公司董 事会秘书。公司聘任证券事务代表符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，同意聘任陈国林先生为公司证券事务代表。 同意将《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表议案》 提交公司董事会审议。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司薪酬 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-016 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 八届董事会第一次会议通知于2024年3月1日以传真和书面形式发出，会议于2024年3月8 日在公司办公楼四楼会议室举行。 公司董事长王建强先生主持会议，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高管人 员列席会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下议案： （一）《关于选举公司董事长的议案》； 经董事会选举，王建强先生获得9票当选为公司第八届董事会董事长。 （二）《关于选举公司副董事长的议案》； 经董事会选举，郭俊梅女士获得9票当选为公司第八届董事会副董事长。 （三）《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》 会议以9票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司董事会专门委员会换届选 举的议案》。 公司第八届董事会专门委员会机 ...

| 议案一： 2 | | | --- | --- | | 关于 | 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案 2 | | 议案二： 6 | | | 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 6 | | | 议案三： 10 | | | 关于修改《公司章程》的议案 10 | | | 议案四： 11 | | | 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 11 | | | 议案五： 21 | | | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 21 | | | 议案六： 25 | | | 关于选举第八届监事会非职工监事的议案 25 | | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年三月 | 关联交易 | 关联交易内容 | 关联方 | 2023 年预计 | 2023 年度实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 金额 | 发生数 | | | 向关联人 | | | | | | | 提供房屋 | ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-013 ● 被担保公司名称：上海贵研实业发展有限公司（原名：贵研国贸有限公司） （以下 简称"贵研实业"） ● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：本次公司为控股子公司贵研实业 提 供 800.00 万 美 元银 行 授 信 额度 担 保， 累 计 为 子公 司 提供 的 实 际 担保 余 额为 33,877.87 万元（含本次实际担保额）。 ●本次是否有反担保：贵研实业为公司全资子公司，本次担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提 供担保的预案，同意公司为贵研金属及贵研实业提供合计不超过 9500 万美元的授信担保。 具体内容请参阅 2023 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的公告。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于为子公司担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保 ...