Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥11,220,869,038.95, representing a 20.14% increase compared to ¥9,339,537,962.75 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥219,867,848.47 in 2024, a significant recovery from a loss of ¥35,785,761.01 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 327.34% to ¥251,700,319.34 from ¥58,899,236.58 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities improved by 39.68% to ¥442,537,726.10 compared to ¥316,832,150.73 in 2023[24]. - The total assets of the company increased by 3.72% to ¥24,796,971,085.75 at the end of 2024, up from ¥23,907,585,687.76 in 2023[24]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.13, recovering from a loss of ¥0.02 in 2023[25]. - The weighted average return on equity increased to 1.81% in 2024, up from -0.47% in 2023, marking an increase of 2.28 percentage points[25]. - The company reported a significant increase in quarterly revenue, with Q4 2024 revenue reaching ¥3,057,614,872.39[28]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 1.61% to ¥12,214,785,178.19 at the end of 2024, compared to ¥12,021,606,274.69 in 2023[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.04 CNY per share (including tax), totaling approximately 66.56 million CNY based on a total share capital of 1,664,071,845 shares as of December 31, 2024[6]. - The company has committed to maintaining the total distribution amount unchanged, with adjustments to per-share distribution ratios if share capital changes occur before the dividend distribution date[6]. - The proposed cash dividend for 2024 is 0.04 RMB per share, totaling 66,562,873.80 RMB (including tax)[168]. - The cash dividend amount represents 30.27% of the net profit attributable to ordinary shareholders of the listed company[171]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, advising investors to be cautious[7]. - The report includes a detailed description of risk factors and countermeasures related to the company's future development[8]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to ensure the report's authenticity and completeness[8]. - The company is facing potential risks from U.S. tariff policies that may impact global trade and semiconductor demand[127]. - The company is positioned to benefit from increased domestic demand for local chips due to rising import tariffs on foreign semiconductor products[127]. Research and Development - The company reported a 19.76% increase in R&D expenses, amounting to CNY 1,034.48 million, reflecting its commitment to innovation and product development[67]. - The company has a robust R&D team of over 700 personnel in integrated circuit design and more than 3,600 in process, packaging, and testing technology, ensuring sustained technological advancement[62]. - The company plans to increase R&D expenditure to approximately 1.3 billion yuan in 2025, representing a 20% increase compared to 2024[132]. - The company achieved a total R&D expenditure of approximately 1.084 billion yuan in 2024, which accounted for 102.65% of the annual plan[132]. - The company emphasizes the importance of new product development, particularly in integrated circuits, power semiconductors, MEMS sensors, optoelectronic devices, and third-generation compound semiconductors[129]. Market Expansion - The company aims to enhance its product matrix by continuously launching new product categories and expanding into automotive and industrial markets[41]. - The company plans to expand its market presence in high-end sectors such as automotive, new energy, and industrial applications[121]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[142]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[144]. Environmental Responsibility - The company has established a comprehensive internal control management system, which is regularly evaluated and audited by external accounting firms[178]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, directly accountable to the board of directors[176]. - The company has conducted environmental impact assessments for construction projects and obtained necessary environmental permits[190]. - The company has implemented an online monitoring system for wastewater pollutants, with real-time data uploaded to regulatory platforms[192]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[193]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring collective responsibility for the report's accuracy[4]. - The company has maintained a robust governance structure, holding 6 shareholder meetings and 14 board meetings in 2024, ensuring compliance with regulations[136]. - The company has a credit limit of approximately 10 billion yuan from various financial institutions as of the end of 2024[133]. - The total compensation for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to CNY 21.7796 million[150]. Strategic Investments - The company invested ¥48.64 million in environmental protection during the reporting period[181]. - The company has completed 75% of the investment in the Chengdu Jijia power module project, with a total investment of 300 million yuan[98]. - The company invested 1.06 billion yuan in Silan Jihong, with a paid-in capital of 318 million yuan during the reporting period, holding a 25.18% stake[97]. - The company plans to use part of the idle raised funds to temporarily supplement working capital[153].

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司及相关控股子公司（以下合称"公司"）与关联方厦门士兰集科微 电子有限公司（以下简称"士兰集科"）的日常关联交易尚须获得股东大会的批 准。 公司与关联方杭州友旺电子有限公司（以下简称"友旺电子"）、杭州士腾科 技有限公司（以下简称"士腾科技"）的日常关联交易无须提交股东大会审议。 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-012 杭州士兰微电子股份有限公司 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、杭州士兰微电子股份有限公司（本文简称"本公司"）第八届董事会第 三十二次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《关于与友旺电子日常 关联交易的议案》《关于与士腾科技日常关联交易的议案》和《关于与士兰集科 日常关联交易的议案》。 在审议与友旺 ...

二、执业记录 1、2024 年年报审计项目组基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：张林，2008 年起成为注册会计师，2006 年 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年度审计工作履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健会计师事务所在资质条件等方面合规有效，履职保持独立 性，能够客观、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

汇总表的专项审计报告 关于杭州士兰微电子股份有限公司 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表………………………第 3 页 委托单位：杭州士兰微电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571--88216888 2、 关于杭州士兰微电子股份有限公司 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供士兰微公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为士兰微公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解士兰微公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5311 号 杭州士兰微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称士兰微公司) 2024 年度财务报表,包括 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杭州士兰微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着公司业务规模持续扩大，日常外汇收支金额日益增长。当前受国际政治、 经济变化等因素综合影响，外汇市场波动幅度较大。为有效规避和防范汇率风险 或利率风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司（以下合称"公司"）拟 开展外汇衍生品交易业务。 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行 单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基 础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的。 （四）交易期限 上述额度的使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内 有效。 1 / 3 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易额度 根据公司的经营预算，2025 年度公司拟开展总额度不超过 1 亿美元（含等 值外币）的外汇衍生品交易，自年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过前述总额度。预计 2025 年度任一交易日持有的最高合约价值不超 过 1 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-014 杭州士兰微电子股份有限公司 关于 2025 年度对子公司提供日常担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 比例（%） | | 被担保方 最近一期 | 截至 2025 年 4 月 日的担保 | 17 | 本次预计 担保额度 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 担保预 计有效 | | 是否 关联 | 是否 有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 | 间接 | 资产负债 率（%） | 余额 | | （万元） | 期净资产 | 期（注 | 3） | 担保 | 担保 | | | | | | | （万元） | | | 比例（%） | | | | | | 士兰微 士兰微 | 士兰集昕 士兰集成 | 47.73 | 32.35 | 39.62 | 84,937.00 ...

0 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 目 录 CONTENTS 02 / 关于本报告 公众号 官网 （SH：600460） 64 / 社会绩效 66 / 公司治理绩效 67 / 对标索引表 03 / 走进士兰微 63 / ESG数据表和附注 63 / 环境绩效 | 04 / 公司概况 | | --- | | 05 / 业务布局 | | 06 / 企业文化 | | 07 / 发展历程 | | 08 / 年度荣誉 | 09 / 可持续发展管理 10 / ESG治理 | 13 / 芯征程 合规治理 | 科技赋能 35 / 芯蓝图 | | --- | --- | | 14 / 公司治理 | 36 / 创新驱动 | | 19 / 风险管控 | 41 / 产品和服务安全与质量 | | 20 / 商业道德 | 45 / 信息安全与客户隐私保护 | | 22 / 芯生态 绿色发展 | 48 / 供应链安全 | | 23 / 应对气候变化 | | | 27 / 环境合规管理 | 以人为本 51 / 芯希望 | | 30 / 污染物排放 | 52 / 员工权益与福利 | | 31 / 废弃物处理 | 56 / 员工培训与发展 ...

经审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况,以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公 司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 (一)董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格 核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司 审计工作的要求。 (二)董事会审计委员会在会计师进场前,与负责公司审计项目的负责人及 杭州士兰微电子股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公司章 程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求,杭州士兰微电子股 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-013 杭州士兰微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 | 128 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 904 | ...