证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-062 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日（星期四）至 11 月 1 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600460@silan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日发布公司《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 1-9 月的经营成 ...

600460 士兰微 2023 年第三次临时股东大会会议资料 杭州士兰微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 1 / 8 600460 士兰微 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 议案之一：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 | | | --- | --- | | 的议案 | 3 | | 议案之二：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本 | | | 次向特定对象发行股票相关事宜有效期延长的议案 | 4 | | 议案之三：关于补选第八届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案之四：关于补选第八届监事会非职工监事的议案 | 8 | 2 / 8 公司分别于 2022 年 10 月 14 日、2022 年 10 月 31 日、2023 年 2 月 24 日召 开了第八届董事会第二次会议、2022 年第四次临时股东大会与第八届董事会第 五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请 公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票 有关事宜的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-060 杭州士兰微电子股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司于 2023 年 10 月 17 日收到控股股东杭州士兰控股有限公司（以下简 称"士兰控股"）的通知，士兰控股拟自本公告披露之日起 6 个月内通过上海证 券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份， 增持金额为不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元（以下简称"本 次增持计划"）。本次增持价格不超过 30 元/股，资金来源为士兰控股自有资金 及自筹资金。 ● 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的 其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：杭州士兰控股有限公司。士兰控股为公司控股股东。 （二）截至本公告披露日，士兰控股持有公司股份 513,503,234 股，占公司 总股本的 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-059 关于控股股东部分股份解除质押和重新质押的公告 士兰控股及其一致行动人共持有本公司股份 562,693,457 股，占本公司总股本 的 39.73%。本次士兰控股部分股份解除质押和重新质押后，士兰控股及其一致行动人 累计质押的股份数为 12,088 万股，占其持股总数的 21.48%，占本公司总股本的 8.53%。 一、本次解除股份质押的情况 本公司于 2023 年 10 月 12 日收到控股股东士兰控股的通知，获悉其原押给中国进 出口银行浙江省分行的 2,500 万股士兰微无限售条件流通股已于 2023 年 10 月 11 日解 除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了解除质押登记手 续，具体情况如下： | 股东名称 | 杭州士兰控股有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（万股） | | | 2,500 | | 占其所持股份比例（%） | | | 4.87 | | 占公司总股本比例（%） | | | 1.77 | | 解质时间 | 2023 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-058 杭州士兰微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、成都士兰半导体制造有限 公司、成都集佳科技有限公司（以下分别简称"士兰集成"、"成都士兰"、 "成都集佳"）。士兰集成、成都士兰和成都集佳均为本公司之控股子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，公司在年度预计担保金额内为士兰集成提供担保金额 0.30 亿元， 为成都士兰提供担保金额 2.30 亿元，为成都集佳提供担保金额 0.60 亿元。 截至 2023 年 9 月 30 日，公司为士兰集成实际提供的担保余额为 6.35 亿元， 公司为成都士兰实际提供的担保余额为 2.81 亿元，公司为成都集佳实际提供的 担保余额为 4.72 亿元；担保余额均在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。 ● 本次担保无反担保。 ● ...

杭州士兰微电子股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及 授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召 开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股 东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理 本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延长的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有 效期的情况 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-056 （二）关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发 行股票相关事宜有效期延长的议案 经核查，我们认为：公司本次向特定对象发行股票的相关事项属于股东大会 的职权范围，授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股 票的相关事项有利于推动该事项的实施，符合相关法律法规及规范性文件的规定， 符合公司和全体股东的利益，不 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-054 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"士兰微"）第八届董 事会第十一次会议于 2023 年 10 月 9 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2023 年 9 月 26 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确 认。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 会议审议并通过了以下决议： 1、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-056。 表决结果：以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 3、同意《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 公司董事汤树军先生已于 2023 年 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2023-057 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 1 / 5 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 ...

第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-055 杭州士兰微电子股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 三、同意《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会 议于 2023 年 10 月 9 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 26 日以 电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事 4 人，实到 4 人，公司董事会 秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、同意《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-056。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、同意《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定 ...

公司持股 5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司已向公司提 名和推荐了新的董事、监事人选。公司将按照有关规定尽快完成董事、监事的补 选工作。 汤树军先生和邹非女士在任期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公 司对此表示衷心感谢！ 杭州士兰微电子股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日收 到公司董事汤树军先生和监事邹非女士提交的书面辞职报告。汤树军先生因个人 工作原因辞去公司第八届董事会董事职务；邹非女士因个人工作原因辞去公司第 八届监事会监事职务。汤树军先生和邹非女士辞职后，不再在公司担任任何职务。 汤树军先生和邹非女士分别确认其与公司董事会、监事会无意见分歧，亦无任何 需要通知公司股东的事项。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，汤树军先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，汤树军先生的 辞职报告自送达董事会时生效；邹非女士的辞职未导致公司 ...