士兰微20240711_导读 2024年07月11日 22:38 关键词 业绩预告 汽车新能源 芯片设计制造 IDM企业 供应链 技术迭代 产能建设 工业半导体 IPM IGBT模块 碳化 硅 新能源汽车 市场竞争 研发投入 新能源储能 半导体 消费 价格竞争 IGBT 新能源 全文摘要 中信证券在此次会议上集中讨论了半导体行业的最新动态，重点关注了公司的业绩增长、市场竞争状况 以及未来的战略规划。年上半年，公司实现了两位数的营收增长，在芯片设计与制造一体化领域保持领 先，并在新能源汽车等新兴市场初步展开了布局。面对日益严峻的市场竞争和供应链挑战，公司不断寻 求技术创新和产能扩张，以强化自身的竞争优势。特别是在IPM、IGBT等领域，公司展现出了强劲的市 场表现，预期下半年业绩将持续攀升。国产汽车芯片产业正面临着从消费电子产品向满足汽车等工业需 求的高性能芯片转变的挑战，中信证券通过加大研发投入和提升工艺技术水平来寻求生存和发展，并积 极探索电动汽车等行业的机遇，力求在全球半导体产业链中占据重要地位。此外，公司还设定了碳化硅 业务的发展目标，并在LED和氮化钾功率器件等方面进行战略布局，以应对市场的波动和挑战 ...

士兰微 20240711_原文 2024年07月11日 23:43 发言人 00:00 静音状态，下面开始播放。免责声明，本次会议为中信证券白名单会议，仅限受邀客户参会。未经中信证 券和演讲嘉宾书面许可，任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布、转发、转载、 传播、复制、编辑、修改等。如有上述违法行为，中信证券保留追究相关方法律责任的权利。 发言人 00:31 各位尊敬的同仁，大家下午好。我们也看到昨天晚上中华为也是发布了它的半年 3上年度的业绩预告。我 们今天也是很荣幸的邀请到了市场会的总裁陈月总来给大家做一个解读的一个分享。会议的最后我们会留 有一定的提问时间，也欢迎各位投资人跟我们进行一个积极的交流。陈月总我把时间先交给您，可以吗？ 可以的，谢谢。 发言人 01:00 各位投资者下午好，我是陈月，自然微电子等服务秘书。很高兴下午跟大家简单的分享一下目前的一些情 况。昨天晚上我们也出了业绩预告，大家也看到我们上半年营收还是有不错的成长，是吧？有 18%，那么 一季度大概24个亿左右。如果8%应该是在28亿元左右，那这个大概是详细的数据，最终还是要以半年 度的一些半年度的定期报告为准。因为现 ...

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call was conducted by CITIC Securities, a prominent investment firm in China [1] Core Points and Arguments - The meeting was exclusive to invited clients, indicating a focus on high-value relationships and tailored investment insights [1] - There are strict confidentiality measures in place, prohibiting any unauthorized dissemination of the meeting content, which underscores the sensitivity and importance of the information shared [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The legal disclaimer highlights the potential consequences of sharing information without permission, reflecting the regulatory environment and the importance of compliance in the financial services industry [1]

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -30 million and -20 million CNY, a decrease in loss of 11.22 million to 21.22 million CNY compared to the same period last year [1][2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 121.89 million and 131.89 million CNY, representing a year-on-year decrease of 19% to 25% [2][4]. - The net profit for the same period last year was -41.22 million CNY, with a net profit of 162.59 million CNY after deducting non-recurring gains and losses [3][4]. - The main reason for the loss is the decline in stock prices of other non-current financial assets, resulting in a tax-adjusted net loss of 162.17 million CNY [4]. Revenue and Growth - The company has increased its revenue by approximately 18% year-on-year by promoting products in high-barrier markets such as large home appliances, communications, industrial, new energy, and automotive sectors [4]. Production and Costs - The company’s subsidiary, Silan Mingjia, is in the ramp-up phase for its 6-inch SiC power device chip production line, leading to higher fixed production costs and significant losses [4]. Research and Development - R&D expenses have increased by approximately 34% year-on-year as the company continues to invest in new products such as analog circuits, power devices, and MEMS sensors [4].

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-054 杭州士兰微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、厦门士兰明镓化合物半导 体有限公司（以下分别简称"士兰集成"、"士兰明镓"）。士兰集成、士兰 明镓均为本公司之控股子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司在年度预计担保额度内为士兰集成签署了担保金额为 0.65 亿 元的最高额担保合同，为士兰明镓签署了担保金额为 1.20 亿元的担保合同。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司为士兰集成实际提供的担保余额为 5.12 亿元， 公司为士兰明镓实际提供的担保余额为 3.41 亿元；担保余额均在公司相关股东 大会批准的担保额度范围内。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1 / 4 公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第二十次会议和 202 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Gr andall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：gr andallhz@gr andall.com.cn 网址/Website：http://www.gr andall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：杭州士兰微电子股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州士兰微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东 大会（以下简称" ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2024-053 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 3、 董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。 4、 董事候选人田颖女士、监事候选人张天翔先生出席了本次会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 719,764,476 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 43.2532 | | 总数的比例（%） | | 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、 公 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2024-052 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 1 / 5 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 规定执行。 召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室 （五） 网络 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-051 杭州士兰微电子股份有限公司 监事会 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次 会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 7 日 以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事 4 人，实到 4 人，公司董事 会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、同意《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》 公司监事金宬女士已于 2024 年 6 月 7 日辞去公司第八届监事会监事职务。 为完善公司治理结构，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，经持股 3%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐， 监事会提名张天翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附 件），任期自股 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-050 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-052。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"士兰微"）第八届董 事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电 话确认。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、同意《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 公司董事穆远先生已于 2024 年 6 月 7 日辞去公司第八届董事会董事职务。 为完善公司治理结构，保证董事会 ...