重要内容提示： ●本次关联交易尚需提交江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审议。 ●本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风 险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均 较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影 响。 一、 预计 2024 年度日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | 江西洪城环境股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 1．董事会表决情况和关联董事回避情况 2024年4月9日，公司第八届董事会第三次会议以"9票同意、0票反对和0票 弃权"审议通过《关于江西洪城环境股份有限公司2024年度日常关联交易预计的 议案》。 根据《上海证 ...

1/6 二、拟变更会计师事务所的情况说明 江西洪城环境股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称"《选聘办法》"）相关规定，公 司董事会审计委员会对大信履行了监督职责，具体情况如下： 一、履行监督职责情况 江西洪城环境股份有限公司董事会审计委员会 根据《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1.公司董事会审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 13 日，公 司召开了董事会审计委员会会议，审议通过了《关于聘请洪城环境 2023 年度财务审 计机构的议案》和《关于聘请洪城环境 2023 年度内部控制审计机构的议案》，同意 聘任大信为公司 2023 ...

600461.SH 股票代码 江西洪城环境股份有限公司 环境、社会及公司 治理（ESG）报告 关于本报告 报告简介 本报告是江西洪城环境股份有限公司向社会公开发布的 第四份环境、社会及公司治理（ESG）报告。报告详细披 露了江西洪城环境股份有限公司 2023 年度在经济、环境、 社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利 益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望 和要求。 报告周期 本报告为年度报告。 称谓说明 江西洪城环境股份有限公司（简称"洪城环境"或"公司"）； 江西洪城水业环保有限公司（简称"洪城环保"）； 南昌市政公用集团有限公司（简称"市政公用集团"）； 南昌公用新能源有限责任公司（简称"新能源公司"）； 江西鼎智检测有限公司（简称"鼎智检测"）； 温州宏泽热电股份有限公司（简称"宏泽热电"）。 报告边界 报告披露洪城环境及其子公司履行经济、社会、环境及 公司治理方面的责任信息和典型案例。 时间范围 2023 年1 月1日至 2023 年12 月31日，为增强报告可比性及前瞻性， 部分内容往前后年度适度延伸。 编制依据 《可持续发展目标（SDGs）企业行动指南》 全球报告倡议组织《可 ...

江西洪城环境股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委 员由具有专业会计资格的独立董事担任。2023 年度，公司董事会审计委员会召 开了 6 次会议： 1、2023 年 3 月 13 日，审计委员会召开了 2023 年第一次会议。安排审计委 员会成员与年审注册会计师和内部控制审计机构见面座谈，协商确定公司 2022 年度年报审计及财务报告内部控制审计的时间安排和相关计划；在年审注册会计 师进场前审阅公司编制的财务会计报表并形成书面意见；审议《关于聘请洪城环 境 2023 年度财务审计机构的议案》；审议《关于聘请洪城环境 2023 年度内部控 制审计机构的议案》。 审计委员会成员与年审注册会计师和内部控制审计机构见面座谈，协商确 定公司 2022 年度年报审计及财务报告内部控制审计的时间安排和相关计划，并 就预审过程中发现的问题及年度审计工作重点进行了专业性的沟通；在年审注 册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表并形成书面意见。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2、2023 年 3 月 30 日，审计委员会召开 2023 年第二次会议。《洪城环境 ...

江西洪城环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年我们作为洪城环境第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护 广大中小股东的利益的原则,忠实履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席了公司2023年召开的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，对董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发 [2004]118号）、上海证券交易所《关于做好上市公司2023年年度报告工作的通 知》和《公司章程》等有关规定和要求，我就本人2023年度独立董事履行职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 邵军:女，1964年12月出生，汉族。历任辽宁工业大学教授；上海立信会计 学院教授，财务管理系副主任、会计与财务学院院长；上海立信会计金融学院 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 江西洪城环境股份有限公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金 2023 年度募集资金实际存放与使用情况之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本独立财务顾问"或 "独立财务顾问"）作为江西洪城环境股份有限公司（原名"江西洪城水业股份 有限公司"，以下简称"洪城环境"、"上市公司"或"公司"）2016 年发行股份购 买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次发行"）的独立财务顾 问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法规及公司制度的相关规定，对洪城环境本次发行的 2023 年度募集资金实际 存放与使用情况的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水 业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]554 号）核准，公司 ...

江西洪城环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 WUYIGE Certified Public Accountants I 1 号 15/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 www.daxincpa.com.cn 大信专审字[2024]第 6-00018 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 - 1 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字 2024 第 6-00018 号 江西洪城环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西洪城环境股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 ...

江西洪城环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年我们作为洪城环境第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护 广大中小股东的利益的原则,忠实履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席了公司2023年召开的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，对董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发 [2004]118号）、上海证券交易所《关于做好上市公司2023年年度报告工作的通 知》和《公司章程》等有关规定和要求，我就本人2023年度独立董事履行职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李秀香:女，1964年2月出生，汉族，民建党员。历任黑龙江省呼兰师范专科 学校(现哈尔滨师范大学呼兰学院)讲师；江西财经大学教授、博士生导师、 ...

江西洪城环境股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 6-00029 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLF 表路 1 号 15/F Xuevuan International Tower No.1Zhichun Road Haidian Dist. Beijing.China.100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 6-00029 号 江西洪城环境股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西洪城环境股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 ...

江西洪城环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年我们作为洪城环境第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护 广大中小股东的利益的原则,忠实履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席了公司2023年召开的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，对董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发 [2004]118号）、上海证券交易所《关于做好上市公司2023年年度报告工作的通 知》和《公司章程》等有关规定和要求，我就本人2023年度独立董事履行职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 邵鹏辉:男，1988 年 4月出生，汉族，中共党员。江西省井冈学者（青年）、 江西省杰出青年基金获得者，兼任江西省环境损害司法鉴定机构登记评审 ...