申万宏源证券承销保荐有限责任公司 对江西洪城环境股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）作为 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"或"洪城环境"）2019 年度非公开发 行股票及 2020 年度公开发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定， 对就洪城环境截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了专项 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】2587 号）核准，公司获准公开发行 面值总额 1,800,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可 ...

江西洪城环境股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及江西洪城环 境股份有限公司(以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》《董事会审 计委员会年报工作规程》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,认真履行职责,现将2024年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会会议召开情况 | 《关于聘请洪城环境 2024年度财务审计机构的议题》 | | --- | | 关于聘请洪城环境 2024年度内部审计机构的议题》 | | 关于 2023年度内部控制自我评价报告的议题。 | | | 《关于洪城环境 2023年度内部控制审计报告的议题》 | | --- | --- | | | 《关于洪城环境 2024年内部审计工作计划的议题》 | | C | 《关于洪城环境 2023年度报告工作计划的议题》 | | | 《关于洪城环境 2023年度财务会计报告的议题》 | | | 《审计委员会关于大信会计师事务所 2023年度审计工作总结报告的议 票》 | | | 《关于洪城环境 2023年年度利润分配万案的议题》 | | 10 | 《关于洪城环 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西洪城环境股份有限公司 一、本次交易方案概述 公司于 2021 年 8 月 11 日与水业集团签署了《发行股份及支付现金购买资产 协议》，拟向水业集团发行股份及支付现金方式购买其持有的江西鼎元生态环保 有限公司（以下简称"鼎元生态"）的 100%股权。根据相关协议，公司通过向 水业集团发行股份及支付现金的方式购买鼎元生态 100%股权的交易价格为 94,410.00 万元，其中，发行股份支付比例占交易价格的 61%，现金支付比例占 交易价格的 39%。本次发行的定价基准日为上市公司第七届董事会第二十次临时 会议决议公告日，本次发行价格为 6.66 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日 的股票交易均价的 90%。公司拟向水业集团发行股份 86,471,621 股购买其持有的 鼎元生态 61%股权，向水业集团支付现金 36,819.90 万元购买其持有的鼎元生态 39%股权。同时，本次交易拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股 份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 36,819.90 万元，不超过本次重组拟 发行股份购买资产交易价格的 100%。 公司于 ...

2024 年度对受聘会计师事务所履职情况评估报告 江西洪城环境股份有限公司 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于上世纪八十年代末，是全国首 批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2020 年 11 月 2 日成为首批完成证 券期货审计业务备案的专业机构之一,总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要 求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北 京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）"变更为"中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）" 2.人员信息 首席合伙人为张先云先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，中证天通从业人员总数 1128 人，其中合伙人 62 人，注册会计师 378 人。注册会计师中，98 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务信息 1/3 2023 年度业务收入 45,415.45 万元，为超过 6000 公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入 24,357.35 万元、证券业务收入 4,563.19 万元。上市公司年报审计客 户 30 家（含 H 股），收费总额 3,599.00 万元。主要分布于制造业、信息传输软件 和信 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 江西洪城环境股份有限公司 关于公司控股子公司南昌燃气集团管网资产会计估 计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，对于本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报 表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更于 2025 年 1 月 1 日起执行。 本议案已经过董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、本次固定资产折旧年限会计估计变更情况概述 江西洪城环境股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第四 次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司南昌燃气集团管网资产会计估计 变更的议案》。现将本次固定资产折旧年限会计估计变更 ...

江西洪城环境股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对受聘会计师事务所履行监督职责情况报告 江西洪城环境股份有限公司(以下简称"公司")聘请中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称"《选聘 办法》"）相关规定，公司董事会审计委员会对中证天通履行了监督职责进行了评 估。 经评估，公司董事会认为，中证天通在资质等方面符合相关规定，在履 职 方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、受聘会计师事务所基本情况 1.机构信息 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于上世纪八十年代末，是全国 首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2020 年 11 月 2 日成为首批 完成证券期货审计业务备案的专业机构之一,总部位于北京，2013 年 12 月根据 行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北京中证天通会计师事务所（特殊普通 ...

2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号三楼会议室 证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2025-022 江西洪城环境股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025－013 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 14 日上午十一时在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事 3 人， 到会监事 3 人，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定，本次会议合法有效。 本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如 下决议： 一、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》； （表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票） 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》； （四）因此，我们保证公司 2024 年年度报告所 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025－012 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 于2025年4月14日上午九时半在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025年4月1日起以专人送出方式、电话方式及电子邮件方式通知全体董事和监 事。本次会议应到董事人数11人，实到董事人数11人。董事万锋先生因工作原因 未能出席本次会议，委托董事程刚先生行使表决权，因此实际表决票数为11票, 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。 本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下 决议： 二、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》； （表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 2025－014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | 江西洪城环境股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每拾股派发现金红利 4.64 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本发生变动的，公司按照维持每股分配比例不变原则，相应调整分配总额。 ●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)复制 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司合并报 表实现的净利润 1, ...