江西华邦律师事务所 关于江西洪城环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西洪城环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《规则》"）及《江西洪城环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，受江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"或"洪 城环境"）委托，江西华邦律师事务所（以下简称"本所"）指派杨爱林律师、 雷萌律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次 股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等法律事项发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股 ...

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2025-004 江西洪城环境股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述董事、高级管理人员均因个人资金需求，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（遵守窗口期不得进行交易等相关规定），通过集中竞价、 大宗交易等方式减持公司股份，其拟减持股份总数不超过其所持股份总数的 25%， 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。若在减持计划实施期间，公司发生 送股、资本公积金转增股本、股份回购、可转债转股等事项导致股东持股数量或 公司总股本发生变化，减持股份数量及减持比例将相应调整。 1 一、减持主体减持前的基本情况 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事 万锋先生持有公司 525,000 股，占公司总股本的 0.0409%； 董事、副总经理曹名帅先生持有公司股份 355,000 股，占公司总股本的 0.0276%； 董事、 ...

2025 年 1 月 13 日 江西洪城环境股份有限公司年第一次临时股东大会会议文件 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第三十二条规定，股东应当持股票账户 卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应 当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 江西洪城环境股份有限公司 JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENTCO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会会议材料 二、根据公司《股东大会议事规则》第三十四条规定，召集人和律师依据证 券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东 姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东 和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 三、根据公司《股东大会议事规则》第三十九条规定： （一）股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式； （二）股东大会对所议事项和提案进行审议的时间，以及每一股东的发言时 间和发言次数，由股东大会主持人在股东大会会议议程中规定并宣布。股东要求 在股东大会上发言时，应在会前进行登记，并在会议规定的审议时间内发言，发 言顺序按股东持 ...

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 编号：临 2025－002 江西洪城环境股份有限公司关于股东大会 开设网络投票提示服务的公告 特此公告。 江西洪城环境股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司(以下简称"洪城环境"或"公司") 于 2024 年 12 月 28 日披露关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 1 月 13 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《江西洪城 环境股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-066）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2025－001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 江西洪城环境股份有限公司 关于"洪城转债"转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●转股情况：截至2024年12月31日，累计已有1,131,481,000元"洪城转债"转 换为公司A股股票，累计转股股数为198,920,104股，占可转债转股前公司已发行 股份总额948,038,351股的20.9823%。 ●未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为 668,519,000元，占可转债发行总量的37.1399%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司180,000.00 万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 为"洪城转债"，债券代码"110077"。 根据有关规定和公司《公开发 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 2024－063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | 该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 （表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票） 本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决 作出如下决议： 一、审议通过了《关于签署 2024 年度经理层成员契约化协议的议案》 （表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票） 二、审议通过了《关于熊萍萍女士辞去洪城环境第八届监事会监事并增补 李希文先生为监事的议案》 同意熊萍萍女士辞去公司第八届监事会监事，并增补李希文先生为公司第八 届监事会监事，至第八届任期届满。 江西洪城环境股份有限公司 第八届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"、"洪城环境"）第八届监事 会第十八次临时会议于 2024 年 12 ...

杨涛：男，1975 年 11 月出生，汉族，本科学历。现任江西洪城环境股份 有限公司审计（核）部部长。 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。。 江西洪城环境股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到职工监 事魏锋先生提交的书面辞职报告。魏锋先生因工作变动原因，申请辞去职工监事 一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达公司监事会之日 起生效。 证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临2024－065 债券代码：110077 债券简称：洪城转债 二〇二四年十二月二十七日 江西洪城环境股份有限公司 关于职工监事辞职及聘任的公告 附：第八届监事会职工监事简历： 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》 、《公司章程》的有关规定， 公 司于近日召开公司第十一届十一次职工代表组长联席会，选举杨涛先生为公司第 八届监事会职工代表监事，任期自聘任之日起至本届监事会届满。 特此公告。 江西洪城环境股份有限公司监事会 1 ...

江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"、"洪城环境"）第八届董 事会第二十一次临时会议于2024年12月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议通知已于2024年12月24日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通 知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议合法有效。 | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2024－062 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议： 一、审议通过了《关于签署 2024 年度经理层成员契约化协议的议案》 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过并同意提交本次董事会审议。 1.洪城环境第八届董事会第二十一次临时会议决议。 2.2024 年第二次薪酬 ...

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，由于熊萍萍女士辞职导致 公司监事会成员人数低于法定人数，公司按照有关规定，拟增补李希文先生为公 司第八届监事会监事，任期至第八届监事会届满。该辞职申请将自本公司股东大 会选举产生新任监事填补其空缺后生效。 熊萍萍女士任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积 极作用。在此，公司监事会对熊萍萍女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2024－064 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事熊萍萍女士提交的书面辞职报告。公司监事熊萍萍女士因工作变动原因，向公 司监事会提出辞职申请，请求辞去公司监事职务。 特此公告。 江西洪城环境股份有限公司监事会 二〇二四年十二月二十七日 ...

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2024-066 江西洪城环境股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东 ...