江西洪城环境股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于2024年4月9日上午九时半在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024年3月29日起以专人送出方式、电话方式及电子邮件方式通知全体董事和监 事。本次会议应到董事人数11人，实到董事人数10人。董事万锋先生因工作原因 未能出席本次会议，委托董事程刚先生行使表决权，因此实际表决票数为11票, 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。 本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下 决议： | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 2024－024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | 一、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 （表决结果：同意票11票；反 ...

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发 [2004]118号）、上海证券交易所《关于做好上市公司2023年年度报告工作的通 知》和《公司章程》等有关规定和要求，我就本人2023年度独立董事履行职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吉伟莉:女，1975年2月出生，汉族，中共党员。现任江西财经大学会计学院 副教授，中国注册会计师协会非执业会员。近年来共发表学术论文20余篇，主持 或参与完成省部级课题十几项，参编教材5部，出版专著1部；主持建设《管理会 计》慕课和参与主讲《成本会计》慕课均获得省级精品在线开放课程。 江西洪城环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年我们作为洪城环境第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护 广大中小股东的利益的原则,忠实履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席了公司2023年召开的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了 ...

| | | 江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具 体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日， 2023 年度公司合并报表实现的净利润 1,239,572,182.30 元，归属母公司的净利润 1,082,874,185.39 元，公司期末可供分配利润为人民币 566,656,882.07 元。经董事 会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.79 元（含税），以公司报告期末 总股本 1,130,848,694 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 541,676,524.43 元（含税）， ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2024－028 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 关于 2024 年度向商业银行申请综合授信 并对子公司综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 综合授信及担保额度 2024年度江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公司拟 向商业银行申请2024年度综合授信总额共计为人民币902,780万元，其中新增金 额为人民币581,580万元，续借金额为人民币321,200万元，并为综合授信额度内 的贷款提供不超过400,780万元的担保。 被担保人名称 江西洪城水业环保有限公司 辽宁洪城环保有限公司 温州弘业污水处理有限公司 温州宏泽热电股份有限公司 南昌洪崖环保有限责任公司 南昌公用新能源有限责任公司 新余市蓝天碧水环保有限公司 江西鼎元生态环保有限公司 盖州市洪城污水处理有限责任公司 温州宏祥污水处理有限公司 赣江新区洪城 ...

江西洪城环境股份有限公司 2023 年度对受聘会计师事务所履职情况评估报告 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计 提和职业保险购买符合相关规定。 江西洪城环境股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司对大信在审计中的履职情 况进行了评估。经评估，公司董事会认为，大信在资质等方面符合相关规定，在履 职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、受聘会计师事务所基本情况 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普 通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 ...

一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1.2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水 业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]554 号）核准，公司以非公开发行方式向南昌市政投资集团有限公司、李 龙萍以及上海国泰君安证券资产管理有限公司（以"国泰君安君享新发 2 号集合 资产管理计划"参与认购）合计发行 49,824,144 股人民币普通股募集配套资金， 发行价格为 10.52 元/股，募集资金总额共计人民币 524,149,994.88 元。本次募 集资金已于 2016 年 4 月 22 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 募集资金到位情况进行了审验，并出具了"大信验字[2016]第 6-00004 号"《验 资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、验资费用、股权登记费用及信息披露 费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 494,531,331.75 元，上述募集资金 已专户存储。 证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2024 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）作为 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"或"洪城环境"）2019 年度非公开发 行股票及 2020 年度公开发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规定，等有关规定，对就洪城环境截 至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度非公开发行股票募集资金 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西洪城环境股份有限公司 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2019】1563 号）核准，公司获准非公开发行不超过 157,918,725 股新股。根据投资者申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项 ...

江西洪城环境股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）分红规划 为进一步明确江西洪城环境股份有限公司（以下简称 "公司"）未来三年对 新老股东股利分红的回报、细化公司章程中关于股利分配政策的条款，增加利润 分配政策透明度和可操作性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》和江西省证监局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知>的通知》等相关文件要求，公司在审慎综合分析公司经营 发展规划、外部经济环境、过往盈利、现金流量状况和分红的基础上，结合公司 实际情况制定了《江西洪城环境股份有限公司未来三年（2024-2026 年）分红规 划》（以下称本规划），具体内容如下： （一）公司至少每三年重新审阅一次分红规划，根据公司状况、股东特别是 中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适应且 必要的调整，以确定该时段的分红规划。 （二）公司因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需要调整利润 分配政策的，应以保护股东权益为出发点，且不得与《公司章程》的相关规定相 抵触。 （三）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状 况、发展阶 ...

公司代码：600461 公司简称：洪城环境 江西洪城环境股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西洪城环境股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 ...

关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)(以下简称《选聘 办法》)第十二条规定:"国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考 虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治 理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年"。大信会计师事务所(特殊普通合伙)自为江西洪城环境股份有限公司（以下 简称"公司"）提供财务决算报表审计服务以来，连续服务年限已达到 11 年， 为了确保公司财务会计报告审计符合《选聘办法》的相关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 9 日召开第 ...