一、独立董事的基本情况 喻玲:女,1977年12月出生,汉族,民革党员,博士,江西财经大学法学院 教授、博士生导师,江西省"高层次高技能领军人才","江西省第二十次社会 科学优秀成果奖"二等奖，"江西省第十九次社会科学优秀成果奖"二等奖,江 西财经大学"2022年度科研十强",江西财经大学第十二届"师德标兵"著有 《个性化新闻推荐的反垄断规制研究》、《中国反洗钱法:理论、实践与国际比 较》、《反垄断规制典型案例研究梳理研究》等。 l 江西洪城环境股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 各位董事: 2024年我们作为洪城环境第八届董事会独立董事,严格按照《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,切实维护广大 中小股东的利益的原则,忠实履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使法律所赋予的权利,积极出席了公司2024年召开的相关会议,认真审 议董事会各项议案,并对董事会的相关议案发表了独立意见,充分发挥独立董事 的独立作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,对董事会的科学决 策、规范 ...

股票代码 600461.SH 南昌燃气 LNG 南昌燃气 LNG 南昌燃气 LNG 南昌燃气 LNG 2024 江西洪城环境股份有限公司 环境、社会和公司 治理（ESG）报告 开篇 洪图大展积伟业 城至金开谋发展 环境保护守绿水 境业乐群同携手 结篇 报告编制说明 本报告是江西洪城环境股份 有限公司向社会公开发布的 第 5 份年度环境、社会和公 司治理（ESG）类报告。报告 详细披露了江西洪城环境股 份有限公司 2024 年度在环境、 社会和公司治理等责任领域 的实践和绩效，旨在与各利 益相关方进行有效交流，系 统地回应利益相关方的期望 和要求。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内 容往前后年度适度延伸。 编制依据 称谓说明 | 洪城环境、公司 | 指 | 江西洪城环境股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市政公用集团 | 指 | 南昌市政公用集团有限公司 | | 洪城环保 | 指 | 江西洪城水业环保有限公司 | | 鼎元生态 | 指 | 江西鼎元生态环保有限公司 | | 公用新能源 | 指 | 南昌公用新能源 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025－016 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 关于 2025 年度向商业银行申请综合授信 并对子公司综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 综合授信及担保额度 2025年度江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公司拟 向商业银行申请2025年度综合授信总额共计为人民币757,223万元，其中新增金 额为人民币276,923万元，续借金额为人民币480,300万元，并为综合授信额度内 的贷款提供不超过208,223万元的担保。 被担保人名称 江西洪城水业环保有限公司 辽宁洪城环保有限公司 温州弘业污水处理有限公司 温州宏泽热电股份有限公司 丰城市洪投环保有限公司 温州洪城水业环保有限公司 盖州市洪城污水处理有限责任公司 江西洪源环境发展有限公司 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、银行授信及担 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ●本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风 险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均 较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影 响。 江西洪城环境股份有限公司 一、 预计 2025 年度日常关联交易的基本情况 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况： 2025年4月14日，公司第八届董事会第四次会议以"9票同意、0票反对和0 票弃权"审议通过《关于江西洪城环境股份有限公司2025年度日常关联交易预计 的议案》。 重要内容提示： 证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025-015 ●本次关联交易尚需提交江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会审议。 2．独立董事专门会议审议情况： 公司已于召开董事会前召开了 2025 年第三次独立董事专门会议，就该议案 具体情况向公司四位 ...

江西洪城环境股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项 报告 董 事 会 二〇二五年四月十四日 1 江西洪城环境股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况自查表 江西洪城环境 股 份 有 限 公 司 董 事 会 ： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事邵鹏辉先生、 吉伟莉女士、刘爱军先生和喻玲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵鹏辉先生、吉伟莉、刘爱军和喻玲的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 附：公司独立董事关于 2024 年度独立性情况自查表 江西洪城环境股份有限公司 本 人 邵 鹏 辉 作 为 江 西 洪 城 环 境 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ， 在 任 ...

江西洪城环境股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关 于发行股份及支付现金购买资产的标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况、业绩 承诺期满减值测试结果与及补偿方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司 董事会及其授权人士全权办理股份回购注销等相关事项的议案》。截至目前， 本次交易的业绩承诺期已结束，现就本次交易涉及的承诺业绩完成情况、业绩 承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案做如下说明： 证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025－020 债券代码：110077 债券简称：洪城转债 江西洪城环境股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产的标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测 试结果与及补偿方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、本次发行股份及支付现金购买资产基本情况 本公司于 2021 年 8 月 11 日与南昌水业集团有限责任公司（以下简称"水业 集团"）签署 ...

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025－017 江西洪城环境股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江西洪城环境股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第四次会议，审议通 过了《关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2025 年度财务审计机构的议案》、 《关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 首席合伙人为张先云先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中证天通从业人员总 数 1128 人，其中合伙人 62 人，注册会计师 378 人。注册会计师中，98 人签署 过证券服务业务审计报告。 （五）独立性和诚信记录 中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚 0 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2024 公司代码：600461 公司简称：洪城环境 江西洪城环境股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西洪城环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到邵涛先生 的书面辞职报告，因职务调整，邵涛先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，邵 涛先生公司继续担任公司党委书记、董事长。 江西洪城环境股份有限公司 关于总经理辞职并聘任总经理的公告 | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 经董事会提名委员会资格审查，第八届董事会第四次会议审议通过了《关于 江西洪城环境股份有限公司总经理辞职并聘任总经理的议案》，同意聘任蔡翘先 生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之 日止。蔡翘先生简历见附件。 特此公告。 公司及董事会对邵涛先生在担任公司总经理期间所做的工作及对公司发展 做出的贡献表示衷心感谢。 蔡翘：男，1977 年 12 月出生，汉族，中共党员、硕士研究生学历。历任江 西洪城水业 ...