北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次临时会议审议相关事项 的独立意见 张小军 周清杰 (二)本次关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述关联 交易事项时,关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决; (三)本次向控股股东申请借款的利率不超过 4.50%,且无需公司及天源建 筑提供任何担保措施体现了公允原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害 中小股东利益的情形。 我们同意《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,并提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议,关联股东需在审议该议案时回避表决。 (本页无正文,为公司独立董事关于第八届董事会第三次临时会议审议相关事项的独立意见) 独立董事: 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定, 基于独立判断立场,我们对北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空 港股份)在第八届董事会第三次临时会议审议的《关于控股子公司向控股股东申 请借款暨关联交 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-090 北京空港科技园区股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 5 日 至 2025 年 1 月 6 日 投票时间为：20 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-089 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、关联交易概述 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司向控股股东申请借款暨接受关联方财 务资助的公告 公司控股子公司天源建筑为满足日常经营周转需求，确保生产经营工作的持 续、稳健发展，拟向公司控股股东空港开发申请借款，借款金额不超过 35,000.00 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）控股子公司 北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）拟向公司控股股东北京空 港经济开发有限公司（以下简称空港开发）申请不超过 35,000.00 万元借款，借 款期限不超过 1 年，借款利率不超过 4.50%。 本次交易构成关联交易，空港开发为公司控股股东为公司关联法人。 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发及其控制的企业进行 的关联交易共 35 次，累计金额 62,760.29 万元，均根据《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定履行 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-088 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 3.并购贷款利率：不超过 5%（最终以公司与银行签署的并购贷款业务相关 协议/合同为准）； 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第三次临时会议的会议通知和会议材料于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件及专人 送达的方式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大 街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出 席董事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的议案》 公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于收购北京天利动力供热 有限公司 10 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-091 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于 2024 年 12 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 上刊登了《空港股份关于召开 2024 年第七次临时股东大会的 通知》，定于 2024 年 12 月 26 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第七次 ...

公司 2024 年第七次临时股东大会会议资料 公司 2024 年第七次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 | 2024 年第七次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第七次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的议案 4 | | 议案二：关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 18 | | 议案三：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的 | | 议案 21 | | 议案四：关于为参股公司提供财务资助展期的议案 30 | 2024 年第七次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-087 北京空港科技园区股份有限公司 关于收购北京天利动力供热有限公司股权事项 的进展公告 二、本次交易的进展情况 2024 年 12 月 18 日 北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称天健兴业）出具的《北京空港经 济开发有限公司拟转让股权涉及的北京天利动力供热有限公司股东全部权益价 值资产评估报告》（天兴评报字[2024]第 1819 号）中确认的，截至 2024 年 9 月 30 日的北京天利动力供热有限公司股东全部权益价值的评估值为 7,442.00 万元。该项评估结果已于 2024 年 12 月 17 日获得北京市顺义区人民政府国有资 产监督管理委员会（以下简称顺义区国资委）核准，并取得顺义区国资委出具的 《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于北京空港经济开发有限公司拟 转让北京天利动力供热有限公司股权所涉股东全部权益价值资产评估结果核准 的批复》（顺国资复〔2024〕41 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京空港经济开发有限公司 拟转让股权涉及的 北京天利动力供热有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 1819 号 (共1册,第1册) 些资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 四年十六月二十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202401622 | | --- | --- | | 合同编号: | 1072024055 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2024]第1819号 | | 报告名称: | 北京空港经济开发有限公司拟转让股权涉及的北京天利动力供热 有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 74,420,021.57元 | | 评估报告日: | 2024年11月29日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | | 赵爽 (资产评估师) 正式会员编号:11130115 | | 签名人员: | 张传军 (资产评估师) 正式会员编号:11200129 | (可扫描二维码查询备案业务信息 ...

北京空港科技园区股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 （2）坚持激励与约束原则，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相 匹配的薪酬分配机制，充分调动工作积极性，增强企业发展活力。 （3）坚持分类分级管理原则，以落实岗位职责为重点，薪酬管理、综合考核与 分类管理相结合，薪酬收入水平与岗位职责等紧密相关。 （4）坚持监管与自律相结合原则，完善薪酬监管体制与收入分配机制，规范收入 分配秩序。 第三条 适用范围 本制度适用于空港股份总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公司章程》 规定的高级管理人员。 第一章 总则 第一条 宗旨 本制度以国家有关法规政策为指导，旨在进一步规范北京 空港科技园区股份有 限公司（以下简称空港股份或公司）高级管理人员的薪酬管理，建立符合现代企业制 度要求及适应市场经济的激励与约束机制，提高公司经营管理水平及效益。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《北京空港科技园区股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合公司 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二次临时会议审议相关事项 的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公同治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定, 基于独立判断立场,我们对北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空 港股份)在第八届董事会第二次临时会议审议的《关于公司收购北京天利动力供 热有限公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于公司收购北京天利动力供热有限 公司 100%股权被动形成接受关联人财务资助的议案》《关于续聘会计师事务所及 决定其报酬的议案》《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及|2025 年度日 常关联交易预计的议案》《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》发表独立 意见如下: 一、关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的事项 (一)本次关联交易有利于延伸公司的产业链,增强公司的抗风险能力,实 现公司的长期可持续发展,有利于公司拓展园区服务范围,增加新的业务增长点, 对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响,符合公司正常经营需要。 (二)本次关联交易的决策程序符合《公 ...