本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-064 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 1 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，国开金融有限责任公司（以下简称国开金融）持有北京 空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）43,340,700 股，占公 司总股本的 14.45%。上述股份为国开金融通过认购公司 2015 年非公开发行的股 票取得。国开金融未在限售期内减持公司股份。国开金融曾于 2022 年 2 月 18 日至 2022 年 6 月 22 日期间减持公司股票 1,659,300 股（内容详见 2022 年 6 月 23 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果 公告》），并于 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 7 月 30 日期间减持公司股票 3,000,000 股（内容详见 2024 年 7 月 31 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证 券日报及上海证券交易所网站 www.sse ...

| | | 会计机构负责人 | | | 利 润 表 | 利 框 衣 | | | | --- | --- | --- | | 单位名称:北京天源建筑工程有限责任 | | 单位:人民币元 | | 附注六 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | | 一、营业总收) | 99, 445, 856. 96 | 178, 031, 335. 99 | | 其中:营业收入 | 99, 445, 856. 96 | 178, 031, 335. 99 | | 利息收入 | | - | | 己赚保费 | | = | | 手续费及佣金收) | | - | | 二、营业总成本 | 130, 733, 102. 53 | 235, 945, 116. 31 | | 其中:营业成本 | 95, 914, 581. 44 | 204, 580, 700. 34 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | - | | 退保金 | | - | | 赔付支出净额 | | = | | 提取保险合同准备金净额 | | - | | 保单红利支出 | | - | | 分保费用 | | - | | 税金及附加 | 458, ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-066 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 10 月 08 日(星期二)至 10 月 14 日(星 期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京 空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）邮箱 kg600463@163.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的 范围内进行说明和回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow. ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-062 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 空港天宏的实际控制人北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）按 空港天宏持有的天源建筑 20%的股权比例为本次担保提供反担保。反担保范围及 金额为公司按照《最高额保证合同》履行的保证责任，包括代债务人向债权人支 付款项及由此产生的垫付利息（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金等以及实 现反担保权利而导致的一切费用的 20%（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、 保险费及审计评估费、保全费、保全担保费等）。反担保期限为自反担保合同生 效之日始至天源建筑借款清偿完毕或公司向空港开发追偿因承担担保责任而支 付 20%的款项、利息及费用完毕之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次临时 会议的会议通知和会议材料于 2024 年 9 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，会议于 202 ...

北京天源建筑工程有限责任公司 中兴财光华审会字（2024）第 217222 号 您可使用手机"扫一扫"或进入 r 1 [] [ l | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | E I [] l t l 1 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 217222 号 北京天源建筑工程有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了 北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源公司)财务报 表,包括 2023年 12 月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了天源公司 2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-063 北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）； 本次担保金额为人民币 4,000 万元，包括本次担保，北京空港科技园区 股份有限公司（以下简称公司或空港股份）累计为天源建筑担保金额为人民币 21,000 万元（包括尚未使用的额度）； 天源建筑另一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称空港 天宏）的实际控制人北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）按空港天 宏持有的天源建筑 20%的股权比例为本次担保提供反担保； 公司无对外逾期担保； 本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本 次担保事项构成关联交易； 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形； 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发及其控制的企业 进行的关联交易共 35 次 ...

北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于为控股子公司提供担保暨关联交易事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》及北京空港科技园区股份有限公司(以 下简称公司或空港股份)《章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理 制度》等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,公司董事会审计 委员会认真履行对公司重大关联交易的监督、核查职能,全面查阅核对了《关于 为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，并提出了以下意见: 本次公司为北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑)向银行申 请综合授信提供担保事项,旨在保证天源建筑经营业务正常开展。公司为天源建 筑向金融机构申请综合授信业务提供担保,均为最高保证合同中约定的最高额度, 实际具体担保额以天源建筑实际借款发生额为准。截至目前,公司为天源建筑实 际提供担保的余额为 13,745. 83 万元,占公司最近一期经审计净资产(归属于母 公司)的12.64%。 本次公司为天源建筑提供超过所持股权比例的超额担保,同时由天源建筑另 一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司(以下简称空港天宏)的实际控制人 北京空港经济开发有限公司,按空港天宏持 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 公司本次为控股子公司天源建筑申请综合授信提供担保事项属于关联交易, 公司严格按照有关对外担保及关联交易的法律法规履行了决策程序,董事会审议、 表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的有关规定,关联董事已回避对该议案的表决; 公司本次为控股子公司提供担保暨关联交易事项,是为满足天源建筑正常生 产经营的需要;同时由天源建筑另一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司 (以下简称空港天宏)的实际控制人北京空港经济开发有限公司按空港天宏持有 的天源建筑 20%的股权比例为本次担保提供反担保,本次担保风险可控,不会对 公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，符合公司发展经营需要: 同意《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》,并提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 (本页无正文,为公司独立董事关于第八届董事会第一次临时会议审议相关事项的独立意见) 独立董事: 周清杰 谢思敏 张小军 关于第八届董事会第一次临时会议审议相关事项 的独立意见 2024年9月 30 日 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-061 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第二次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 9 月 10 日以专人送达、电子邮件等 方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董 事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 为满足公司经营发展的资金需求，根据公司财务状况及存量贷款情况，向两 家银行申请不超过 1.5 亿元的综合授信额度，授信期限不超过三年，借款利率不 超过一年期央行 LPR 加 115 基点（其中厦门国际银行股 ...