证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-069 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,147,200 | | --- | --- | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.0491 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-068 北京空港科技园区股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 10 月 15 日 ( 星期二 ) 下 午 13:00-14:00 ，通过 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了 2024 年半年度业绩 说明会（以下简称业绩说明会）。现将本次业绩说明会情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024年10月1日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公 司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》，2024年10月15日(星期二)下午 13:00-14:00公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开了业绩 说明会。公司董事长夏自景先生；独立董事张小军先生；副总经理、财务总监吴 铮女士；董事会秘书张鹏楠先生出 ...

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-067 北京空港科技园区股份有限公司 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于 2024 年 10 月 1 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》， 定于 2024 年 10 月 16 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第五 次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

北京空港科技园区股份有限公司 公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印 件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续； （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户 卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、 授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续； （三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原 件及复印件。 会 议 资 料 2024 年 10 月 | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 议案：关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案 4 | 公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-064 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 1 ...

| | | 会计机构负责人 | | | 利 润 表 | 利 框 衣 | | | | --- | --- | --- | | 单位名称:北京天源建筑工程有限责任 | | 单位:人民币元 | | 附注六 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | | 一、营业总收) | 99, 445, 856. 96 | 178, 031, 335. 99 | | 其中:营业收入 | 99, 445, 856. 96 | 178, 031, 335. 99 | | 利息收入 | | - | | 己赚保费 | | = | | 手续费及佣金收) | | - | | 二、营业总成本 | 130, 733, 102. 53 | 235, 945, 116. 31 | | 其中:营业成本 | 95, 914, 581. 44 | 204, 580, 700. 34 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | - | | 退保金 | | - | | 赔付支出净额 | | = | | 提取保险合同准备金净额 | | - | | 保单红利支出 | | - | | 分保费用 | | - | | 税金及附加 | 458, ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，国开金融有限责任公司（以下简称国开金融）持有北京 空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）43,340,700 股，占公 司总股本的 14.45%。上述股份为国开金融通过认购公司 2015 年非公开发行的股 票取得。国开金融未在限售期内减持公司股份。国开金融曾于 2022 年 2 月 18 日至 2022 年 6 月 22 日期间减持公司股票 1,659,300 股（内容详见 2022 年 6 月 23 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果 公告》），并于 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 7 月 30 日期间减持公司股票 3,000,000 股（内容详见 2024 年 7 月 31 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证 券日报及上海证券交易所网站 www.sse ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-063 北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）； 本次担保金额为人民币 4,000 万元，包括本次担保，北京空港科技园区 股份有限公司（以下简称公司或空港股份）累计为天源建筑担保金额为人民币 21,000 万元（包括尚未使用的额度）； 天源建筑另一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称空港 天宏）的实际控制人北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）按空港天 宏持有的天源建筑 20%的股权比例为本次担保提供反担保； 公司无对外逾期担保； 本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本 次担保事项构成关联交易； 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形； 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发及其控制的企业 进行的关联交易共 35 次 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 公司本次为控股子公司天源建筑申请综合授信提供担保事项属于关联交易, 公司严格按照有关对外担保及关联交易的法律法规履行了决策程序,董事会审议、 表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的有关规定,关联董事已回避对该议案的表决; 公司本次为控股子公司提供担保暨关联交易事项,是为满足天源建筑正常生 产经营的需要;同时由天源建筑另一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司 (以下简称空港天宏)的实际控制人北京空港经济开发有限公司按空港天宏持有 的天源建筑 20%的股权比例为本次担保提供反担保,本次担保风险可控,不会对 公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，符合公司发展经营需要: 同意《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》,并提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 (本页无正文,为公司独立董事关于第八届董事会第一次临时会议审议相关事项的独立意见) 独立董事: 周清杰 谢思敏 张小军 关于第八届董事会第一次临时会议审议相关事项 的独立意见 2024年9月 30 日 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治 ...

北京天源建筑工程有限责任公司 中兴财光华审会字（2024）第 217222 号 您可使用手机"扫一扫"或进入 r 1 [] [ l | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | E I [] l t l 1 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 217222 号 北京天源建筑工程有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了 北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源公司)财务报 表,包括 2023年 12 月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了天源公司 2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 ...