北京空港科技园区股份有限公司 独立董事制度 北京空港科技园区股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和《公司 章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定 ...

经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 14 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交 易所网站。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 29 日 15 点在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室如期召开，会议由公司董事长韩剑先生 主持。 本次股东大会采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系 统，网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日 15:00 至 2023 年 12 月 29 日 15:00。 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受北京空港科技园区股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派马佳敏律师、陈媛律师出席公司 2023 年第 六次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表 决程序、表决结果等有关事 ...

北京空港科技园区股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 北京空港科技园区股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司特制定董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬 委员会）实施细则。 第二条 薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事（不包括独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由三名董事会成员组成，其中包含两名独立董事。 第五条 ...

北京空港科技园区股份有限公司 审计委员会工作细则 北京空港科技园区股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履行职责，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指公司遵照《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，根据需要召开全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-081 北京空港科技园区股份有限公司 关于以债转股方式对控股子公司增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天源建筑目前注册资本 14,500 万元，北京空港科技园区股份有限公司 （以下简称公司或空港股份）持有天源建筑 80%的股权，北京空港天宏人才服务 中心有限公司（以下简称空港天宏）为天源建筑另一股东，持有天源建筑 20%的 股权。 空港天宏为公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开 发）下属全资子公司，为公司关联法人。 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形； 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第四十次会议、2023 年第 六次临时股东大会审议通过。 一、对外投资概述 公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开第七届董事会审计 委员会第三十二次会议、第七届董事会第三次独立董事专门会议、第七届董事会 第四十次会议、2023 年第 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-078 上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，其中第 1 至 2 项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管 理办法》及上海证券交易所 2023 年 8 月修订的《上海证券交易所股票上市规则》 等相关文件要求，为适应最新的监管要求，进一步提高北京空港科技园区股份有 限公司（以下简称公司）规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合 法权益，同时，结合公司自身实际生产经营情况，公司于 2023 年 12 月 29 日召 开公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》，公司本次对如下相关制 度进行了补充及修订： | 序 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- ...

北京空港科技园区股份有限公司 战略委员会实施细则 北京空港科技园区股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他 有关规定，公司特制定董事会战略委员会（以下简称战略委员会）实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生；当选委员于会议后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-080 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 一层多媒体会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,012,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.6709 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩剑先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决，本 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-082 北京空港科技园区股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份) 参股公司北京电子城空港有限公司（以下简称电子城空港或资助对象）； 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第四十次会议、公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。 一、财务资助事项概述 2017 年 10 月，公司与北京电子城投资开发集团股份有限公司（后更名为北 京电子城高科技集团股份有限公司，股票代码：600658，以下简称电子城）合资 成立电子城空港，电子城空港注册资本金 35,800 万元，主营业务为房地产开发； 出租商业用房等。空港股份以货币形式出资 15,340.30 万元，股权比例为 42.85%， 电子城以货币形式出资 20,459.70 万元，股权比例为 57.15%。 为满足电子城空港经营所需，公司及电子城前期按股权比例向电子城空港提 ...

第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 北京空港科技园区股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）董事会决策能 力,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构, 推进公司提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称《上交所规范运作指引》）等规范性文件及《公 司章程》，特制定董事会审计委员会（以下简称审计委员会）工作细则。 北京空港科技园区股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员会之决议 而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第四条 公司应为审计 ...