证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-083 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计及执行情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第四十次会议、2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》预计公司 2024 年度 日常关联交易发生额为 26,800 万元。 公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第七届董事会第四十六次会议、2024 年 8 月 5 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加 2024 年度日常 关联交易预计额度的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易预计额度增加 5,800 万元，2024 年度日常关联交易总额增加至 32,60 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-080 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第二次临时会议的会议通知和会议材料于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件及专人 送达的方式发出，会议于 2024 年 12 月 10 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大 街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出 席董事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的 议案》 为进一步提升公司盈利能力，丰富公司业务结构，为园区企业提供更完善和 多样化服务，与园区客户建立更稳定的合作关系，完善上市公司在园区管理产业 链布局，优化 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-085 北京空港科技园区股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：北京空港科技园区股份有限公司（以下简称空港股份或公司） 参股公司北京电子城空港有限公司（以下简称电子城空港或资助对象）； 本次为参股公司提供财务资助，参股公司另一股东为北京电子城高科技 集团股份有限公司（以下简称电子城）与公司不存在关联关系，本次交易不构成 关联交易； 履行的审议程序：本事项经公司第八届董事会第二次临时会议审议通 过，因资助对象最近一期资产负债率为 76.54%已超过 70%，此事项尚需公司股东 大会审议。 一、财务资助展期情况概述 2017 年 10 月，公司与电子城合资成立电子城空港，电子城空港注册资本金 35,800 万元，主营业务为房地产开发；出租商业用房等。公司以货币形式出资 15,340.30 万元，股权比例为 42.85%，电子城以货币形式出资 20,459.70 万元， 股权比例 ...

北京空港科技园区股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 （2）坚持激励与约束原则，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相 匹配的薪酬分配机制，充分调动工作积极性，增强企业发展活力。 （3）坚持分类分级管理原则，以落实岗位职责为重点，薪酬管理、综合考核与 分类管理相结合，薪酬收入水平与岗位职责等紧密相关。 （4）坚持监管与自律相结合原则，完善薪酬监管体制与收入分配机制，规范收入 分配秩序。 第三条 适用范围 本制度适用于空港股份总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公司章程》 规定的高级管理人员。 第一章 总则 第一条 宗旨 本制度以国家有关法规政策为指导，旨在进一步规范北京 空港科技园区股份有 限公司（以下简称空港股份或公司）高级管理人员的薪酬管理，建立符合现代企业制 度要求及适应市场经济的激励与约束机制，提高公司经营管理水平及效益。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《北京空港科技园区股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合公司 ...

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第二次临时会议审议关联交易事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》 等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称公司或空港股份)董事会审计委员会认真履行对公司重大关 联交易的监督、核查职能,全面查阅核对公司第八届董事会第二次临时会议审议 的《关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的议案》《关 于公司 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的议案》 出具如下审核意见: 一、关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的事项 本次公司收购股权事项,有利于优化公司业务布局,调整产业结构,完善上 市公司在园区管理产业链布局,优化提升公司现金流状况,符合公司整体利益和 发展策略。本次关 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-084 1 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 北京空港科技园区股份有限公司财务管理制度 | 董事会 | | 2 | 北京空港科技园区股份有限公司全面预算管理制度 | 董事会 | | 3 | 北京空港科技园区股份有限公司资金管理制度 | 董事会 | | 4 | 北京空港科技园区股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度 | 董事会 | | 5 | 北京空港科技园区股份有限公司董事、监事和高级管理人员 | 董事会 | | | 所持公司股份变动管理制度 | | 上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 北京空港科技园区股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 12 月 10 日召开 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二次临时会议审议相关事项 的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公同治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定, 基于独立判断立场,我们对北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空 港股份)在第八届董事会第二次临时会议审议的《关于公司收购北京天利动力供 热有限公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于公司收购北京天利动力供热有限 公司 100%股权被动形成接受关联人财务资助的议案》《关于续聘会计师事务所及 决定其报酬的议案》《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及|2025 年度日 常关联交易预计的议案》《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》发表独立 意见如下: 一、关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的事项 (一)本次关联交易有利于延伸公司的产业链,增强公司的抗风险能力,实 现公司的长期可持续发展,有利于公司拓展园区服务范围,增加新的业务增长点, 对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响,符合公司正常经营需要。 (二)本次关联交易的决策程序符合《公 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0269 号 关于对北京空港科技园区股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 北京空港科技园区股份有限公司，A 股证券简称：空港股份，A 股证券代码：600463； 1 张鹏楠，北京空港科技园区股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 10 月期间，有投资者在上证 e 互动平台向北京 空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）提问，询问公司"什 么时候进行并购重组"，2024 年 10 月 24 日盘后，公司在上证 e 互动 平台进行回复称："公司持续关注探索与未来发展相契合的业务方 向"、"主动寻求与地方政府及产业链伙伴的共赢合作"等。上述问 答发布后，多家媒体转载报道，市场将公司列为"并购重组概念股"， 引发广泛关注。公司回复后的两个交易日（即 10 月 25 日、10 月 28 日），公司股价分别涨停、上涨 6.38%。 并购重组是市场高度关注的事项，上市公司在上证 e 互动等渠 道发布相关信息时应当审慎、客观，确保发布信息真实、准确、完 整，并充分提示风险，避免对投资者产生误导。公司在上证 e 互动 你公司及董监高人员应当举一反三 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-079 北京空港科技园区股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 11 月 21 日 （ 星 期 四 ） 下 午 13:00-14:00 ， 通 过 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了 2024 年第三季度业 绩说明会（以下简称业绩说明会）。现将本次业绩说明会情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024年11月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《空 港股份关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》，2024年11月21日（星期四） 下午13:00-14:00公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开了 业绩说明会。公司董事长夏自景先生；独立董事张小军先生；副总经理、财务总 监吴铮女士；董 ...

容律师事务所 股东大会法律意见书 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 传真(Fax) : 86-10-88381869 电话(Tel) : 86-10-65219696 股东大会法律意见书 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2024 年第六次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和 规范性文件的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格 ...