本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 一层多媒体会议室 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-075 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩剑先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,786,700 | | 3、出席会议的股东所持 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-073 北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份) 控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑或资助对象）； 资助利率：年利率不低于 4.35%，结合空港股份动态资金成本于借款前 由双方确认； 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与北京空港经济开发有限公 司（以下简称空港开发）及其控制的企业进行的关联交易共 26 次，累计金额 62,970.08 万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第三十九次会议、公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。 一、本次财务资助暨关联交易事项概述 资助方式：提供有息借款； 资助金额：10,000 万元人民币； 资助期限：不超过 2 年 ...

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会相关事项书面审核意见 一、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项 公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称中兴财光华）的资质进行了充分审核，中兴财光华为公司提供 2022 年年度报 告及内部控制评价报告服务期间，其指派来公司服务的财务专业人员，业务素质 高，工作勤勉尽责，同意公司续聘中兴财光华为公司 2023 年度财务报告审计机 构和内部控制审计机构，聘期一年。该会计师事务所具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务报告及内控审计的工作要求， 能够独立对公司财务状况进行审计。 公司董事会审计委员会同意将《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》 提交公司第七届董事会第四十次会议审议。该事项尚需获得公司股东大会的批准。 二、关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易事 项 根据中兴财光华出具的《审计报告》（中兴财光华审会字[2023]第 217250 号），截至 2023 年 9 月 30 日，公司持有天源建筑的全部债权（即本次转股金额） 为 234,154,002.44 元， ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-071 北京空港科技园区股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：北京空港科技园区股份有限公司(以下简称空港股份或公司) 参股公司北京电子城空港有限公司（以下简称电子城空港或资助对象）； 本次为参股公司提供财务资助，参股公司另一股东为北京电子城高科技 集团股份有限公司（股票代码：600658，以下简称电子城）与公司不存在关联关 系，本次交易不构成关联交易； 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第四十次会议审议通过， 因最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%， 此事项尚需公司股东大会审议。 2017 年 10 月，公司与电子城合资成立电子城空港，电子城空港注册资本金 35,800 万元，主营业务为房地产开发；出租商业用房等。公司以货币形式出资 15,340.30 万元，股权比例为 42.85%，电子城以货币形式出资 20,459.70 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表股份 148,699,400 股,占公司总股本的 49.5665%。公司全体董事、监事、董事会秘书 出席了本次股东大会的现场会议,高级管理人员列席了现场会议。根据中国证券 - 1 - 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 (以下简称本所) 接受北京空港科技园区股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2023 年 第五次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查, ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-068 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十次会 议的会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2023 年 12 月 13 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层 多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公 司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司向银行申请综合授信的议案》 因经营发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行申 请综合授信，该综合授信包括：流动资金贷款 2 亿元,非融资类保证额度 1 亿元。 流动资金贷款利率不高于一年期 LPR 加 75 个基点，其中 0.5 亿元采用信用 方式，期限不超过 12 个月，另 1.5 亿元需由控股股东北京空港经济开发有限公 司提供保证担保，业务期限不超过 12 个月； 非融 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资对象名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑） 增资金额：人民币 234,154,002.44 元 天源建筑目前注册资本 14,500 万元，北京空港科技园区股份有限公司 （以下简称公司或空港股份）持有天源建筑 80%的股权，北京空港天宏人才服务 中心有限公司（以下简称空港天宏）为天源建筑另一股东，持有天源建筑 20%的 股权。 空港天宏为公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开 发）下属全资子公司，为公司关联法人。 北京空港科技园区股份有限公司 关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任 公司增资暨关联交易的公告 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形； 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第四十次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发及其控制的企业 进行的关联交易 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于对相关事项的事前认可 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）将在第七届董事会第四十 次会议审议的《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》《关于以债转股方 式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，作为公司独 立董事，我们在会前已认真阅读了公司提供的有关资料，我们认为： 一、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项 我们认真审核了公司关于续聘会计师事务所的事项，经核查中兴财光华会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中兴财光华）的营业执照、资质证书等资料， 认为：中兴财光华具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其能够为公 司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度财务报告 和内部控制审计工作的要求。 对于续聘会计师事务所事项，我们表示认可并同意将《关于续聘会计师事务 所及决定其报酬的议案》提交第七届董事会第四十次会议审议。 二、关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易 事项 本次公司与北京空港天宏人才服务中心有限公 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2023-069 北京空港科技园区股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称中兴财光华） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙企业。 注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。 首席合伙人：姚庚春。 执业资质：会计师事务所执业证书（编号 11010205）；于 2020 年 11 月 2 日 通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 是否曾从事证券服务业务：是。 2.人员信息 中兴财光华 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年 12 月底全所注册会计 师 812 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从 业人员 3,099 人 ...

关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2023-072 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计 的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2023 年 12 月 13 日， 公司第七届董事会第四十次会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审 议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决。 2.审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会第三十二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的 1 本次 2024 年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大 会审议。 本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、购买动力等与日常经营相 ...