证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-067 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 涉案金额：两起案件共涉及工程款 134,417,754.60 元及逾期支付所产生 的违约金及利息等。 对上市公司损益产生的影响：因受实际执行情况影响，本次公告的诉讼 对公司利润的影响尚具有不确定性，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的 影响，最终实际影响以经审计的公司财务报告为准。 近日，公司控股子公司天源建筑收到北京市顺义区人民法院（以下简称"顺 义法院"）《民事判决书》[（2023）京 0113 民初 10162 号]及《民事判决书》 [（2023）京 0113 民初 10163 号]。本次诉讼的主要情况如下： 一、本次重大诉讼基本情况 天源建筑与北京金隅空港开发有限公司（以下简称金隅空港或被告）分别就 顺义区天竺镇第 22 街区 SY00-0022-6015 R2 二类居住 1#-7#住宅楼（自住型商 品房）、8#配套商业楼及地下车库等 9 项工程及 SY00-0022-6016 A33 基础教育 用地项目幼儿园用房等两项工程签订《建设工程施工合同》，上述工程均已完成 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-066 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2023 年 11 月 28 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通 知》，定于 2023 年 12 月 13 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 第五次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-065 北京空港科技园区股份有限公司 关于收到出票人商业汇票票款暨诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：执行阶段； 上市公司所处的当事人地位：北京空港科技园区股份有限公司（以下简 称公司或空港股份）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源 建筑或原告）为本案原告。 涉案金额：涉及天源建筑已履行票据责任 5,679,409.31 元及所产生的利 息等。 对上市公司损益产生的影响：经天源建筑初步核算，上述商业承兑汇票 票款的回收，预计增加本期利润 331,200.61 元，最终影响以经审计的公司财务 报告为准。 近日，公司接到控股子公司天源建筑通知，北京当代久运置业有限公司（以 下简称当代置业或被告）已按照《北京市顺义区人民法院民事调解书》[2023]京 0113 民初 13988 号）的约定将欠付天源建筑的票款及所产生的利息等费用给付 完毕，具体情况如下： 一、本次重大诉讼的基本情况 ...

公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 4 | 公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年第五次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印 件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-064 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 1 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-063 北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份) 控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑或资助对象）； 资助方式：提供有息借款； 资助金额：10,000 万元人民币； 资助期限：不超过 2 年； 资助利率：年利率不低于 4.35%，结合空港股份动态资金成本于借款前 由双方确认； 本次为控股子公司提供财务资助为公司向与关联方共同投资的公司提 供超过公司股权比例的财务资助，本次向控股子公司提供财务资助事项构成关联 交易； 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形； 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与北京空港经济开发有限公 司（以下简称空港开发）及其控制的企业进行的关联交易共 26 次，累计金额 62,970.08 万元，均根据《上海证券交易所股 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易事项 的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《北京空港科技园区股份有 限公司章程》的有关规定,我们作为北京空港科技园区股份有限公司(以下简称 公司)的独立董事,基于独立判断立场,认真阅读了公司第七届董事会第三十九 次会议审议的《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,现就该事 项发表独立意见如下: 公司本次为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑) 提供超过公司股权比例的财务资助事项属于关联交易,公司严格按照有关财务资 助及关联交易的法律法规履行了决策程序,关联董事已回避对该议案的表决,董 事会审议、表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的有关规定; 周清杰 2023 年 11 月 27 日 同意《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,并提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。 （本页无正文,为公司独立董事关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易事项的独立意见 ...

北京空港科技园区股份有限公司 公司董事会审计委员会同意将《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易 的议案》提交公司董事会审议。该事项尚需获得公司股东大会的批准,与该关联 交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易事项 的书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》、北京空港科技园区股份有限公司(以 下简称公司或空港股份)《章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易内部 决策规则》等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,公司董事会 审计委员会认真履行对公司重大关联交易的监督、核查职能,全面查阅核对了《关 于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并提出了以下意见： 截至目前,公司为北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑)实 际提供财务资助余额(不含本次交易)为 19,000 万元,占公司最近一期经审计净 资产(归属于母公司)的 16.00%。 本次提供财务资助事项,公司旨在确保天源建筑的日常的生产经营正常进 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-062 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届董事会 第三十九次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 11 月 17 日以专人送达、电子 邮件等方式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大 街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出 席董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 为满足公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建 筑）的资金周转及日常经营需要，公司拟向控股子公司天源建筑提供借款人民币 10,000.00 万元，本次借款期限为 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2023-061 北京空港科技园区股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 16 日(星 期四)下午 13:00-14:00，通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络互动方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会。现将本次业绩说明会情况 公告如下： 一、本次业绩暨现金分红说明会召开情况 2023年11月09日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》，2023年11月16日(星 期四)下午13:00-14:00公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式 召开了2023年第三季度业绩说明会。公司董事长韩剑先生；独立董事张小军先生； 财务总监宋海洋先生；副总经理、董事会秘书柳彬先生出席了业 ...