公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 11 月 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 4 | | 议案二：关于为控股子公司提供财务资助展期的议 | | | 案 7 | | 公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于关联方非经营性资金占用还款情况的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、事项背景 公司于 2020 年 8 月 27 日召开的公司第七届董事会第三次会议，2020 年 9 月 15 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于出售控股 子公司股权暨关联交易的议案》，公司将所持有的北京空港亿兆地产开发有限公 司（以下简称亿兆地产）80%股权转让给北京空港物流基地开发有限公司（以下 简称物流基地开发公司），由于物流基地开发公司为公司控股股东北京空港经济 开发有限公司的全资子公司，为公司关联方，因此此次股权转让前公司为亿兆地 产经营发展提供的借款转为关联方非经营性资金占用，根据公司与亿兆地产签订 的《还款协议》，前述借款由亿兆地产分三年分次还清（即 2021 年 10 月 31 日前 偿付欠款的 30%，2022 年 10 月 31 日前偿付欠款的 30%，2023 年 10 月 31 日前偿 付欠款的 40%）。内容详见 2020 年 8 月 28 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于为控股子公司提供财务资助展期事项的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定, 我们作为北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,基于独 立判断立场,认真阅读了公司第七届董事会第三十七次会议审议的《关于为控股 子公司提供财务资助展期的议案》，现就该事项发表独立意见如下: 公司本次为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑) 按照股权比例提供财务资助事项,严格按照有关法律法规履行了决策程序,董事 会审议、表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》的有关规定; 公司本次按股权比例为天源建筑提供财务资助,是为满足其正常生产经营的 需要,天源建筑生产经营正常,由于业务需求及资金整体周转安排,向公司申请 财务资助展期。同时,天源建筑另一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司的 实际控制人北京空港经济开发有限公司按股权比例向天源建筑提供财务资助,本 次提供财务资助事项条件公允; 综上,本次提供财务资助 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-050 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 18 日召 开公司第七届董事会第三十七次会议，以七票赞成、零票反对、零票弃权的表决 结果审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 为进一步完善《公司章程》内容，根据《中国共产党章程》《上市公司章程 指引》（2022 年修订）及其他相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下： 一、增加的条款： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要 | 第一条 为适应社会主义市场经济发展的 | | | 求，建立中国特色现代国有企业制度，维护北京 | 要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范北 | | | 空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）、股 | 京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司） | | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 的组织和行为，保护出资人、公司和债权人的合 | | 4 | 根据《中华人民共 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-052 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 3 日 投票时间为：2023 年 11 月 2 日 15:00 至 2023 年 11 月 3 日 15:00 - 1 - (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-051 北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、财务资助事项概述 1 重要内容提示： 资助对象：北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份) 控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑或资助对象）； 本次为控股子公司提供财务资助为公司向与关联方共同投资的公司按 股权比例提供财务资助，本次交易不构成关联交易； 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第三十七次会议审议通 过，因天源建筑最近一期财务报表显示资产负债率超过 70%，此事项尚需公司股 东大会审议。 公司控股子公司天源建筑成立于 1998 年，注册资本 14,500 万元，主营业务 为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其 80%的 股权，北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称空港天宏）为天源建筑另 一股东，股权比例为 20%。 为满足天源建筑资金周转及日常经营需求，经天源 ...

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十七次 会议的会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 18 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体 会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长 韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 为进一步完善《公司章程》内容，根据《中国共产党章程》《上市公司章程 指引》（2022 年修订）及其他相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-049 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 此议案七票赞成、零票反对 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-048 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 三、报备文件 第七届董事会第三十六次会议决议； 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十六次 会议的会议通知和会议材料于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 7 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会 议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长 韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 因经营发展需要，公司向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合 授信， 本 次 综 合 授信为信用方式，额度最高不超过人民币贰亿元整 （¥200,000,000.00），期限不超过三年，借款利率不超过 4.2%，具体以银行最 终审批为准。 此议案七票赞成、零 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2023-047 北京空港科技园区股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 09 月 28 日(星 期四)上午 09:00-10:00，通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络互动方式召开了 2023 年半年度业绩说明会。现将本次业绩说明会情况公 告如下： 一、本次业绩暨现金分红说明会召开情况 2023年09月21日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》，2023年09月28日(星 期四)上午09:00-10:00公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式 召开了2023年半年度业绩说明会。公司董事长韩剑先生；独立董事张小军先生； 财务总监宋海洋先生；副总经理、董事会秘书柳彬先生出席了业绩说明会 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受北京空港科技园区股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2023 年 第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 登记结算有限责任公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 2 人， 代表公司股份 46,490,900 股，占公司总股本的 15.4970%。 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 5 人，代表公司股份 195,190,300 股，占公司总股本的 65.0634%。 本次股东大会由公司董事会召集。 经本所律师审查认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合 《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律 ...