北京空港科技园区股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 （2）坚持激励与约束原则，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相 匹配的薪酬分配机制，充分调动工作积极性，增强企业发展活力。 （3）坚持分类分级管理原则，以落实岗位职责为重点，薪酬管理、综合考核与 分类管理相结合，薪酬收入水平与岗位职责等紧密相关。 （4）坚持监管与自律相结合原则，完善薪酬监管体制与收入分配机制，规范收入 分配秩序。 第三条 适用范围 本制度适用于空港股份总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公司章程》 规定的高级管理人员。 第一章 总则 第一条 宗旨 本制度以国家有关法规政策为指导，旨在进一步规范北京 空港科技园区股份有 限公司（以下简称空港股份或公司）高级管理人员的薪酬管理，建立符合现代企业制 度要求及适应市场经济的激励与约束机制，提高公司经营管理水平及效益。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《北京空港科技园区股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合公司 ...

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第二次临时会议审议关联交易事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》 等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称公司或空港股份)董事会审计委员会认真履行对公司重大关 联交易的监督、核查职能,全面查阅核对公司第八届董事会第二次临时会议审议 的《关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的议案》《关 于公司 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的议案》 出具如下审核意见: 一、关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的事项 本次公司收购股权事项,有利于优化公司业务布局,调整产业结构,完善上 市公司在园区管理产业链布局,优化提升公司现金流状况,符合公司整体利益和 发展策略。本次关 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二次临时会议审议相关事项 的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公同治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定, 基于独立判断立场,我们对北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空 港股份)在第八届董事会第二次临时会议审议的《关于公司收购北京天利动力供 热有限公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于公司收购北京天利动力供热有限 公司 100%股权被动形成接受关联人财务资助的议案》《关于续聘会计师事务所及 决定其报酬的议案》《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及|2025 年度日 常关联交易预计的议案》《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》发表独立 意见如下: 一、关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的事项 (一)本次关联交易有利于延伸公司的产业链,增强公司的抗风险能力,实 现公司的长期可持续发展,有利于公司拓展园区服务范围,增加新的业务增长点, 对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响,符合公司正常经营需要。 (二)本次关联交易的决策程序符合《公 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-084 1 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 北京空港科技园区股份有限公司财务管理制度 | 董事会 | | 2 | 北京空港科技园区股份有限公司全面预算管理制度 | 董事会 | | 3 | 北京空港科技园区股份有限公司资金管理制度 | 董事会 | | 4 | 北京空港科技园区股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度 | 董事会 | | 5 | 北京空港科技园区股份有限公司董事、监事和高级管理人员 | 董事会 | | | 所持公司股份变动管理制度 | | 上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 北京空港科技园区股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 12 月 10 日召开 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0269 号 关于对北京空港科技园区股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 北京空港科技园区股份有限公司，A 股证券简称：空港股份，A 股证券代码：600463； 1 张鹏楠，北京空港科技园区股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 10 月期间，有投资者在上证 e 互动平台向北京 空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）提问，询问公司"什 么时候进行并购重组"，2024 年 10 月 24 日盘后，公司在上证 e 互动 平台进行回复称："公司持续关注探索与未来发展相契合的业务方 向"、"主动寻求与地方政府及产业链伙伴的共赢合作"等。上述问 答发布后，多家媒体转载报道，市场将公司列为"并购重组概念股"， 引发广泛关注。公司回复后的两个交易日（即 10 月 25 日、10 月 28 日），公司股价分别涨停、上涨 6.38%。 并购重组是市场高度关注的事项，上市公司在上证 e 互动等渠 道发布相关信息时应当审慎、客观，确保发布信息真实、准确、完 整，并充分提示风险，避免对投资者产生误导。公司在上证 e 互动 你公司及董监高人员应当举一反三 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-079 北京空港科技园区股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 11 月 21 日 （ 星 期 四 ） 下 午 13:00-14:00 ， 通 过 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了 2024 年第三季度业 绩说明会（以下简称业绩说明会）。现将本次业绩说明会情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024年11月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《空 港股份关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》，2024年11月21日（星期四） 下午13:00-14:00公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开了 业绩说明会。公司董事长夏自景先生；独立董事张小军先生；副总经理、财务总 监吴铮女士；董 ...

容律师事务所 股东大会法律意见书 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 传真(Fax) : 86-10-88381869 电话(Tel) : 86-10-65219696 股东大会法律意见书 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2024 年第六次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和 规范性文件的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-078 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2 | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,286,907 | | --- | --- | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.7623 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表 ...

公司已于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《空港股份 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度的 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-077 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式： 投资者可于 2024 年 11 月 14 日(星期四 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-076 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于 2024 年 10 月 31 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通 知》，定于 2024 年 11 月 15 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年 第六次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司 ...