证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-044 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 问题征集方式：投资者可于 2023 年 09 月 21 日(星期四)至 09 月 27 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京空 港科技园区股份有限公司（以下简称公司）邮箱 kg600463@163.com 进行提问。 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2023 年 9 月 12 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》，定于 2023 年 9 月 27 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下： 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-045 北京空港科技园区股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-042 北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被保证人/主债务人：本次担保的被担保人/主债务人为北京空港科技园 区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)控股子公司北京天源建筑工程有限 责任公司（以下简称天源建筑）； 反担保对象名称：北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）； 本次担保金额为人民币 13,600 万元，包括本次担保公司累计为天源建 筑担保金额为人民币 30,600 万元（包括尚未使用的额度）； 本次担保为反担保； 公司无对外逾期担保； 本次反担保的担保对象空港开发为公司控股股东，本次担保事项构成关 联交易； 特别风险提示：被担保方天源建筑的资产负债率已超过 70%，请投资者 注意相关风险。 - 1 - 一、担保情况概述 2023 年 8 月 2 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于控 股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易事项的 事前认可 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)将在第七届董 事会第三十五次会议审议的《关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易的议 案》,作为公司独立董事,我们在会前已认真阅读了公司提供的有关资料,我们 认为: 2023 年 9 月 11 日 对于为控股子公司提供反担保暨关联交易事项,我们表示认可并同意将《关 于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易的议案》提交第七届董事会第三十五 次会议审议。 (本页无正文,为公司独立董事关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易事项的事前认 可签字页) 独立董事: 谢思敏 周清杰 张小军 公司为北京天源建筑工程有限责任公司进行的融资业务按照股权比例提供 反担保构成关联交易，该事项遵循了公开、公平的原则，符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定,符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东,特别 是非关联股东和中小股东利益的情形。 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于对相关事项的独立意见 一、关于终止转让全资子公司 100%股权事项的独立意见 本次公司终止转让全资子公司 100%股权的事项,公司已经履行了必要的审 议、决策程序,符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的有关规定; 由于此前转让北京空港天瑞置业投资有限公司股权事项未履行后续转让程 序,不会对公司业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 利益的情形。 综上,我们同意《关于终止转让全资子公司 100%股权的议案》。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定,基于独立判断 立场,我们对北京空港科技园区股份有限公司(以下简称空港股份或公司)相关 事项发表独立意见如下: 二、关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易事项的独立意见 公司本次为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑) 融资业务按照股权比例提供反担保事项属于关联交易,公司严格按照 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十五次 会议的会议通知和会议材料于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会 议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长韩 剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于终止转让全资子公司 100%股权的议案》 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-040 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权暨被动形成对外财务资助的议案》， 公司拟以公开挂牌的方式转让全资子公司北京空港天 ...

公司控股股东北京空港经济开发有限公司(以下简称空港开发)为公司控股 子公司天源建筑向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司及华夏银行股份有 限公司北京顺义支行融资事项提供担保,是为了支持公司及下属子公司发展,保 障公司正常生产经营活动资金需求,公司为天源建筑融资业务按照股权比例提供 反担保旨在延续双方良好合作关系,符合公司和全体股东的利益。 公司董事会审计委员会同意将《关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交 易的议案》提交公司董事会审议。该事项尚需获得公司股东大会的批准,与该关 联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 北京空港科技园区股份有限公司 董事会审计委员会 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》、北京空港科技园区股份有限公司(以 下简称公司或空港股份)《章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易内部 决策规则》等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,公司董事会 审计委员会认真履行对公司重大关 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于终止转让全资子公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、交易概述及完成情况 北京空港科技园区股份有限公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第七届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权暨被动 形成对外财务资助的议案》，公司拟以公开挂牌的方式转让全资子公司北京空港 天瑞置业投资有限公司（以下简称天瑞置业）100%股权，挂牌价格为不低于天瑞 置业 100%股权的评估价。 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-041 本次终止转让全资子公司 100%股权的事项，公司已经履行了必要的审议、 决策程序，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定； 由于此前转让天瑞置业股权事项未履行后续转让程序，不会对公司业绩产生 不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们同意《关于终止转让全资子公司 100%股权的议案》。 内容详 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-043 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 26 日 至 2023 年 9 月 27 日 投票时间为：2023 年 9 月 26 日 15:00 至 2023 年 9 月 27 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 - 1 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥240,257,220.83, a decrease of 45.81% compared to ¥443,358,103.96 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was a loss of ¥48,039,036.12, compared to a profit of ¥31,059,282.79 in the same period last year, representing a decline of 254.67%[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.1601, a decline of 254.69% compared to ¥0.1035 in the same period last year[20]. - The total profit amounted to CNY -60.85 million, reflecting a decline of 215.29% compared to the previous year[31]. - The company reported a significant decrease in sales revenue from services, totaling ¥40,806,418.17, compared to ¥59,732,883.72 in the same period last year, representing a decline of 31.8%[109]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY -62,532,472.51, compared to CNY 26,114,085.04 in the first half of 2022[99]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥10,572,314.23, a significant increase of 86.57% from -¥78,733,286.24 in the previous year[19]. - The net cash flow from investing activities decreased by 154.17%, from 5,653,116.99 RMB to -3,062,546.82 RMB, primarily due to the absence of investment recoveries and income this period[41]. - The net cash flow from financing activities dropped by 34,139.78%, from 98,161.85 RMB to -33,414,076.05 RMB, mainly due to a decrease in cash received from borrowings[41]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 104,214,678.38 from CNY 155,017,256.65, a decline of approximately 32.8%[90]. - The total cash inflow from operating activities was ¥41,497,327.10, down 35.4% from ¥64,242,027.79 in the prior year[109]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,536,927,461.34, a decrease of 0.94% from ¥2,560,993,782.63 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.04% to ¥1,139,728,807.82 from ¥1,187,767,843.94 at the end of the previous year[19]. - Total liabilities reached CNY 1,411,161,650.64, compared to CNY 1,372,695,499.42 at the end of 2022, indicating an increase of about 2.1%[92]. - The company's total equity at the end of the reporting period is 1,172,392,300.00, an increase from 1,163,289,703.61 at the end of the previous period, reflecting a growth of approximately 0.79%[121]. Business Operations and Strategy - The company operates in the airport economic zone, focusing on industrial real estate development, construction engineering, and property leasing and management[24]. - The company aims to integrate land, technology, and financial capital to promote sustainable development and enhance high-value-added airport industrial real estate[30]. - The company is actively adapting to the transformation and upgrading of industrial parks, focusing on high standards in planning, construction, and management[29]. - The company is positioned to benefit from the development of the Beijing Free Trade Zone, focusing on digital trade, cultural trade, and international logistics[27]. - The company is expanding its business in response to the increasing urbanization and integration of park economies with urban economies[27]. Risks and Challenges - The company has identified various risks including macroeconomic and policy risks, raw material price fluctuations, and accounts receivable recovery risks[5]. - The company faces risks from macroeconomic conditions, including potential demand contraction and supply shocks[51]. - The company is exposed to raw material and labor cost fluctuations, which could impact overall profitability[52]. Shareholder Information - The largest shareholder, Beijing Airport Economic Development Co., Ltd., held 49.32% of the shares, totaling 147,946,207 shares[85]. - The second-largest shareholder, Guokai Financial Co., Ltd., held 15.45% of the shares, totaling 46,340,700 shares[85]. - The company had 12,228 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[83]. Legal and Regulatory Matters - The company has ongoing litigation involving Tianyuan Construction and Beijing Lvzhu Technology Development Co., with a total claim of RMB 24,160,450.05[70]. - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholder and related parties, ensuring no new similar business activities will be undertaken[67]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and adheres to relevant laws and regulations[64]. - The company is committed to enhancing its operational results to reward society and shareholders[28]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations in the next 12 months[130]. - The financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial position as of June 30, 2023, and the operating results for the first half of 2023[131]. - The company uses RMB as its functional currency for accounting purposes[134].