股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-017 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、本次计提减值准备的概述 按照《企业会计准则》以及公司有关会计政策的相关规定，基于 谨慎性原则,为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产 进行了实地盘点、鉴定，执行了减值测试，并依据测试结果对部分应 收账款、其他应收款和存货计提减值准备。 二、本次计提减值准备的金额和原因说明 1、应收账款坏帐准备：本次计提坏帐准备 919.12 万元，主要系 2023 年度公司及下属子公司依据财务会计制度按单项计提坏帐准备 384.72 万元，按账龄组合计提坏账准备 534.40 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （魏先华） 作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极 出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的 观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经 营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股 东利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏先华，男，1964 年出生，湖南省南县人，中共党员，理学博 士。曾任中国科学院大学经济与管理学院党委书记；中国人民银行长 沙分行科技科科长、票据交换中心主任。现任中国科学院大学经济与 管理学院教授、博士生导师；中国科学院大学数字经济与区块链研究 中心主任；中科院----路透金融风险管理联合实验室主任；中国科学 院虚拟经济与数据科学研究中心副主任；本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-016 湖南湘邮科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务 暨关联交易的公告 重要内容提示： ● 为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间， 加速资金周转效率，公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收 账款保理业务，融资额度 1.5 亿元。 ● 本次保理融资事项已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第八届 董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议审议，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ● 过去 12 个月公司与关联方环宇租赁（天津）有限公司发生 应收账款保理融资金额 0 元。 一、保理业务暨关联交易概述 公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务， 本次用来进行保理融资的应收账款主要为中国邮政集团公司及下属 控股子、分公司所欠公司的应收账款。融资额度 1.5 亿元，授权期 1 限从 2023 年年度股东大会审议通过日起至 2024 年年度股东大会召 开前一日为止。该额度包含在《关于向有关银行及 ...

公司代码：600476 公司简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南湘邮科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

一、《公司 2023 年度利润分配预案》 我们认为：公司的利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定。 公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及 股东利益的情形。我们同意《公司 2023 年度利润分配预案》，并同 意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 湖南湘邮科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，作为湖南湘邮 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审 阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十六次会议审议的相关 事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 我们认为：公司高级管理人员薪酬的分配、结构及兑现等内容符 合相关薪酬管理制度的规定，对该办法无异议。我们同意《公司高级 管理人员薪酬管理办法》。 五、《关于制定〈公司高级管理人员任期制和契约化管理办法〉 的议案》 我们认为：公司高级管理人员的聘任管理、经营业绩考核管理、 薪酬管理等内容符合相关任 ...

关于湖南湘邮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 湖南湘邮科技股份有限公司董事会: 我们审计了湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称"湘邮科技")财务报表,包括2023年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流量 表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年3月28日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,湘邮科技编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是湘邮科技管理层的责任, 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,湘邮科技 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解湘邮科技 2023年度控股股东及其他关联方资金 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-013 湖南湘邮科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,428,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.4837 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 公司在任董事9人，出席4人，董事冯红旗、胡尔纲、马占 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南湘邮科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2024-012 湖南湘邮科技股份有限公司 关于财务总监退休辞职及聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司财务总监退休辞职情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到财务总监刘朝晖女士递交的辞职报告。刘朝晖女士因达到法定退 休年龄，申请辞去公司财务总监职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，刘朝晖女士的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，刘朝晖女士不再 担任公司任何职务。 刘朝晖女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，董事 会对刘朝晖女士为公司经营与发展作出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司财务总监聘任情况 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 8 日在公司八楼会议室以现场+视频方式召开第八届董事会第十五 次会议，会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审 议通过了《公司关于聘任财务总监的议案》，具体情况如下： 经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，总裁张华女 士提名 ...

湖南湘邮科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，已全面了解公司 第八届董事会第十五次会议审议的议案。基于独立立场，现根据上述 相关法律、法规和规范性文件的规定，就相关事项发表以下意见： 我们认为：本次聘任财务总监的程序规范，符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关法律规章的规定，不存在损害公司及 其他股东利益的情形。 根据刘明阳先生的个人履历，没有发现其有《中华人民共和国公 司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。本次聘任的刘明阳先生的教 育背景、工作经历具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作， 有利于公司发展。同意聘任刘明阳先生为公司财务总监。 独立董事： 张宏亮 魏先华 王定健 二〇二四年三月八日 1 一、《公司关于聘任财务总监的议案》 ...