目 录 内部控制审计报告- 湖南湘邮科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]19585-1 号 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]19585-1号 湖南湘邮科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南湘邮科技股份有限公司(以下简称"湘邮科技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湘邮科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张宏亮，男，1974 年出生，河北省行唐县人，中共党员。会计 学博士。曾任河北葆祥进出口集团公司主管会计；2007 年 7 月至今 就职于北京工商大学商学院，历任会计系副主任、MPACC 中心执行主 任、会计任主任。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师；商学 院投资者保护研究中心执行主任。石家庄科林电气股份有限公司独立 董事、启明星辰信息技术集团股份公司独立董事、首航高科能源技术 股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何 职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他利益，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （张宏亮） 作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-015 湖南湘邮科技股份有限公司 关于组织机构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 3 月 28 日，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称："公 司"）召开的第八届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司 组织机构调整的议案》。 三、为更好的开拓福建区域市场，尝试福建分公司实体化运作， 将福建分公司设立为公司二级机构，隶属于市场推广中心，积极探索 1 区域化市场构建模式和运行机制，推进公司区域化市场战略的实施。 四、进一步理顺公司内部管理流程和相关部门工作职责。将北京 分公司的行政管理与后勤支撑职责划由总裁办公室负责，相关工作及 人员整体划入总裁办公室。同时，将北京分公司牌子划入市场推广中 心，为公司后续实施区域市场战略奠定组织基础。 调整后的公司组织机构图如下： 特此公告！ 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 为更好的整合公司资源，提高公司市场拓展能力和技术研发实力， 加快自研产品转化成效，提升经营管理的整体运行效率，推进公司数 字化转型战略实施， ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域 首席合伙人：邱靖之 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所担任公司 1 2 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定， ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 湖南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照中国证监 会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号-规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》 等相关规定，全面关注公司发展状况，认真履行审计监督职责，充分 发挥专业作用。现就2023年度履职情况汇报如下: 我们审阅了公司编制的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资 产负债表、2022 年度的利润表、现金流量表等。我们按照《企业会 计准则--基本准则》以及公司有关财务制度规定，对收入的确认、项 目成本、研发费用等方面予以了关注。我们认为：公司经营较为规范， 会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；也请公司督促相关人 员认真配合审计机构，并出具高质量的年度报告。 （一）第一次会议 按照《湖南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会年度报告工 作规程》相关要求，审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见 后，于 3 月 27 日再一次审阅了公司 2022 年度财务报表以及审计机构 对公 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王定健） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本人作为湖南湘邮 科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉 义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生 产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并 对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全 面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席会议情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王定健，男，1958 年出生，江苏省镇江市人，中共党员，硕士 研究生，教授级高级工程师。曾任中国软件系统工程公司总经理、执 行董事；中国软件高级副总裁、董事；麒麟操作系统董事长等职务。 现任中国电子信息产业集团有限公司科技委委员；本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-014 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日 9:30，在中国邮政集团有限公司 B 座四楼 12 会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董 事冯红旗由于公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事张华代为 出席并表决；董事胡尔纲、马占红也由于公务原因不能亲自出席本 次会议，授权董事长董志宏代为出席并表决。会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。公司 3 名监事和部分高 管列席本次会议。会议由董事长董志宏主持。经出席会议的董事或 其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、《公司 2023 年度总裁工作报告》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《公司 ...

湖南湘邮科技股份有限公司高级管理人员 任期制和契约化管理办法 （2024 年 3 月 28 日第八届董事会第十六次通过） 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场 化经营机制、激发企业活力的决策部署，完善湖南湘邮科技 股份有限公司（下文简称"公司"）高级管理人员（以下简 称"高管"）管理制度，促进高管在岗有为、干事创业，根 据国家《"双百企业"推行经理层成员任期制和契约化管理 操作指引》、《邮政企业经理层成员任期制和契约化管理办 法（试行）》等文件精神和有关政策规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 实施任期制和契约化管理，是指对公司经理层 成员实行的，以固定任期和契约关系为基础，按照"一人一 岗、一岗一表、一岗一考核、一岗一薪酬"的原则，根据合 同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪 酬和实施聘任（或解聘）的管理方式，促进公司高管人员增 强市场意识和竞争意识，不断提升经营管理能力和业绩。 第三条 基本原则 （一）坚持党管干部原则。贯彻执行党的干部路线方针 政策，落实习近平总书记对国企领导人员提出的"20 字"要 1 求，严格选拔任用、考核评价、教育培养和监督管理 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （魏先华） 作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极 出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的 观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经 营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股 东利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏先华，男，1964 年出生，湖南省南县人，中共党员，理学博 士。曾任中国科学院大学经济与管理学院党委书记；中国人民银行长 沙分行科技科科长、票据交换中心主任。现任中国科学院大学经济与 管理学院教授、博士生导师；中国科学院大学数字经济与区块链研究 中心主任；中科院----路透金融风险管理联合实验室主任；中国科学 院虚拟经济与数据科学研究中心副主任；本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1 ...

湘邮科技高级管理人员薪酬管理办法 (2014 年 4 月 12 日第五届董事会第六次通过，2017 年 4 月 20 日 第六届董事会第八次会议第一次修订，2024 年 3 月 28 日第八届董事 会第十六次会议第二次修订) 第三条 公司高管薪酬分配遵循以下基本原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相匹配的原则。 （二）坚持业绩导向原则，个人收入水平与公司效益及 工作目标挂钩，业绩升薪酬升，业绩降薪酬降，充分调动领 导人员的积极性和创造性。 （三）坚持短期与中长期激励相结合原则。促使个人利 益与公司长远健康发展紧密联系，形成公司和高管利益共同 1 体，建立短期与中长期相结合的长效机制。 第二章 组织机构 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司高级管理人员（以下简称"高 管"）薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用， 调动其工作积极性和创造性，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》和《邮政企业经理层成员任期制 和契约化管理办法（试行）》（中国邮政党组〔2021〕86 号） 的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总裁、副总裁、财务总监及 ...