湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年三月十五日 1 湘邮科技 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间：2024年3月15日（星期五）14:30 二、会议地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京 分公司一楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席)+网络。 五、议程： (一) 宣布大会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况， 介绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 1、《关于修订《公司章程》及相关制度的议案》 (五) 股东及授权股东代表发言、询问 (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问 (九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结 (十) 2024 年 3 月 15 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将对 现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果 (十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议 (十二)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 (十三)相关 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-011 湖南湘邮科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：二审判决 ● 上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告 本诉讼案件原计划 2023 年 2 月 6 日开庭审理，因被告提出反 诉，该案件将延期至 2023 年 3 月 14 日开庭审理。具体情况详见公 司于 2023 年 2 月 8 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼 事项的进展公告》（临 2023-006）。 本诉及反诉案件于 2023 年 3 月 14 日进行了开庭审理，根据庭 审笔录，庭审过程中，法院要求公司明确诉讼请求是将诉争房产登 记、转移到公司名下还是指定第三人名下，同时更好的查清案件事 实，要求公司追加股权转让合同及协议的其他签订主体作为第三人 参与诉讼，并宣布将择期复庭审理。为此，公司于 2023 年 3 月 16 日向法院提交了《追加被告申请书》、《追加第三人申请书》、《变更 诉讼请求申请书》，追加了被告、第三人，并变更诉讼 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 投资管理办法 （2013 年 4 月 19 日第四届董事会第十五次会议审议通过；2019 年 4 月 28 日第六届董事会第二十次会议第一次修订;2024 年 2 月 28 日第八届董事会第十 四次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资管理水平，提高投资决策的科学性和规范性，有效防范投资风 险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司控制的各级被投资企业实施的 投资行为。 第三条 本办法所称投资，是指以现金、实物、公司股权、有价 证券或无形资产等作为出资实施投资的行为，包括对外投资和对内投 资两种形式。投资方式包括但不限于： （一）新设企业的股权投资； （二）收购兼并企业或股权； （三）对出资企业或其他企业增资扩股； （四）认购上市公司非公开发行股票、原股东配售股份和可转换 公司债券等； （五）直接投资或参与设立私募股权基金、产业投资基金、创投 基金、证券投资基金等； 1 （六）在 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-008 湖南湘邮科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、修订、制定原因 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院 办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引》《上市公司章程指 引》等文件的最新规定，并结合湖南湘邮科技股份有限公司（以下 简称"公司"）实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》及相关 制度进行修订和制定，并经公司于 2024 年 2 月 28 日召开的第八届 董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，主要修 订内容详见本公告附件。 1 二○二四年二月二十九日 2 附表： | 一、《公司章程》主要修订内容如下： | | --- | | 3 | 《公司独立董事工作制度》 | 修订 | | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 《公司监事会议事规则》 | 修订 | 监事会、 股东大会 | ...

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2008 年 4 月 29 日公司 2007 年年度股东大会通过，2010 年 9 月 27 日公司 2010 年第一次临时股东大会第一次修订，2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股 东大会第二次修订,2022 年 5 月 19 日公司 2021 年年度股东大会第三次修订， 2024 年 月 日 2024 年 股东大会第四次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《湖南湘 邮科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024-03-15 14 点 30 分 召开地点：北京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京分 公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024-03-15 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2004 年 7 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过，2022 年 8 月 26 日第七届董事会第二十一次会议第一次修订、2024 年 2 月 28 日第八届董事会第 十四次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （经 2004 年 7 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过、2024 年 2 月 28 日第八届董事会第十四次会议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-007 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 1、《关于修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的议案》 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、 董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况， 制定相关制度，并对部分制度进行修订。本次修订、制定的制度如 下： 1 具体内容详见同日公告。 | 序号 | | 制度名称 | 制度类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | | 修订 | | 2 | 《公司董事会议事规则》 | 修订 | | --- | --- | --- | | 3 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 第二章 监事会的组成 第四条 公司监事会成员由三人组成，其中两人为股东代表监事，由股东大会 从股东代表中选举产生或更换；一人为职工代表监事，由职工民主选举产生或更换。 监事会议事规则 （2001年04月03日第一届监事会第二次会议通过，2005年5月12日2004年年度股 东大会审议第一次修订，2006年8月24日2006年第一次临时股东大会第二次修订， 2019年5月16日2018年年度股东大会第三次修订，2022年5月19日2021年年度股东大 会第四次修订，2024年 月 日2024年 股东大会第五次修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东和职工的利益，完善公司内部监督制约机制，保 护公司资产的完整，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《湖南湘邮科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》，特制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监察机构，对公司的财务会计工作及董事会和总 裁等高级管理人员履行职务的行为进行监督。 董事会办公室履行监事会办公室职能，处理监事会日常事务，并保管监事会印 章 ...