一、 召开会议的基本情况 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-026 杭萧钢构股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 8 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所 ...

杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-027 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议 案》。 具体内容详见公司同日披露的临时公告《杭萧钢构 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案》（公告编号：2025-028）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日披露的临时公告《杭萧钢构关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一次会议 于 2025 年 6 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2025 年 6 月 5 日以书面、电话等方式发出 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期近 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章 程》及有关法律、法规的要求，公司董事会、监事会将进行换届选举。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-025 杭萧钢构股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 杭萧钢构股份有限公司监事会 2025 年 5 月 29 日 附件：林丹女士简历 林丹：女，汉族，1980 年出生，专科学历，助理工程师，曾任杭萧钢构（浙江）有限公 司工艺质量部室主任等职务；现任杭萧钢构股份有限公司工会主席。 经公司于 2025 年 5 月 28 日召开的十届二次职工代表大会民主选举，林丹女 士当选为公司第九届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公 司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任 期与第九届非职工代表监事一致。 林丹女士简历见附件。 特此公告。 截至目前，林丹女士未持有公司股票 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-024 杭萧钢构股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期已 于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等及《公司章程》的有关规定，公司董 事会、监事会拟进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 2025 年 5 月 28 日，公司召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于 董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨 提名第九届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司第九届董事会独立董事 薪酬的议案》。根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其 中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司第八届董事会提名委员会审核同意， 并经公司第八届董事会第四十次会议审议通过， ...

杭萧钢构股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 杭萧钢构股份有限公司独立董事提名人声明 提名人杭萧钢构股份有限公司董事会，现提名竺素娥、董斌、单辰博为杭萧 钢构股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任杭萧钢构股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭萧钢构股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-023 杭萧钢构股份有限公司 （一）审议通过了《关于监事会换届暨提名第九届监事会股东代表监事候 选人的议案》 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主 持，会议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 同意提名吴华英先生、覃波先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人， 任期自公司股东大会选举通过之日起，至该届监事会届满。 上述股东代表监事候选人未发现存在《公司法》第一百七十八条规定的情形， 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-022 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2025-024）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式投票选举。 （二）审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人 的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十次会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会 议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式 列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 二、 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-018 杭萧钢构股份有限公司关于公司 2022年员工持股计划第三个行权期 业绩考核指标未达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第七届董事会第四十二次会议、第七届 监事会第十六次会议审议通过了《关于〈杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及摘要 的议案》、《关于〈杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》，具体情况如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 公司于2022年4月27日召开第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于〈杭萧钢构股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划 管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》 等相关议案 ，并于2022年5月10日召开2021年年度 ...

司章程》等的有关规定。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-020 杭萧钢构股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议于 会议通知于 2025 年 5 月 20 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划第三个行权期公司业绩 考核指标未达成的议案》。 认为公司 2022 年员工持股计划第三个行权期对应的公司业绩考核指标未达 成，按照《杭萧钢构 2022 年员工持股计划管理办法》、 《杭萧钢构 2022 年员工持 股计划》的相关规定处理安排第三个行权期对应的标的股票权益。该事项符合《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件的相关 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-018 杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第七届董 事会第四十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于<杭萧钢构 股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<杭萧钢 构股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》，具体情况如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 公司于2022年4月27日召开第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 <杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关 于<杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》等相关 议案 ，并于2022年5月10日召开2021年年度股东大会审议通过了上述三项议案 。公司独立董事于2022年4月27日对本次员工持股计划事宜发表了独立意见，公 司监事会于2022年4月27日作出决议，认为《杭萧钢构股份有限公司2022年员工 持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所 ...