一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主 持，会议通知于 2024 年 1 月 29 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等的有关规定。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-007 杭萧钢构股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提 高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东利益，符合中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，不存在 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-004 杭萧钢构股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日召开第八届董事 会第七次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对此事项发表了一致 同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具 体内容详见 2023 年 2 月 4 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭萧钢构关于归还暂时补充流动资金的闲置募集 资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）。 2023 年 8 月 16 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资 ...

关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 是否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 是否 | | | | | 占其所 | 占公司 | | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | 为限 | 是否补 | 质押 | 质押 | 质权 | 持股份 | 总股本 | 质押融资资 | | 名称 | 股 | 数（股） | | 充质押 | 起始日 | 到期日 | 人 | | | 金用途 | | | | | 售股 | | | | | 比例 | 比例 | | | | 股东 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 海通 | | | 补充质押 | | 单银木 | 是 | 9,920,000 | 否 | 是 | 2024.1.23 | 2024.6.7 | | 1.10% | 0.42% | | | | | | | | | ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-002 杭萧钢构股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日召开第八届董事 会第七次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对此事项发表了一致 同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具 体内容详见 2023 年 2 月 4 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭萧钢构关于归还暂时补充流动资金的闲置募集 资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）。 2023 年 8 月 16 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的 12,00 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭萧钢构股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0039 致：杭萧钢构股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称：本所）接受杭萧钢构股份有限公司（以下 简称：公司）的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股东大会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称：《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效 性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-001 杭萧钢构股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 931,333,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4781 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有的 9,997,714 股不享有股东 大会表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场 (一) 股东大会召开的时 ...

杭萧钢构股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决方法说明 | 5 | | | 议案一：关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 | 6 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2024年1月12日（周五）14点30分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会人员： (一) 股权登记日（即 2024 年 1 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在 ...

Group 1: Market Opportunities - The company identifies significant opportunities in the "dual-use" public infrastructure projects, which are expected to enhance urban public health capabilities and support rural revitalization, particularly in major cities like Beijing, Shanghai, and Hangzhou, with a total of 116 projects planned, 84 of which are set to commence construction in 2024, with a total investment of CNY 60.579 billion [1] - The government is expected to maintain a loose monetary policy, with fixed asset investment growth anticipated to rebound, supporting high-intensity infrastructure investment in the coming year [2] Group 2: Overseas Expansion - The company has actively expanded its overseas business, focusing on markets in the Middle East and Southeast Asia, participating in numerous projects along the "Belt and Road" initiative, including significant projects in Singapore, Malaysia, and Qatar [2] - Key factors for success in overseas markets include the company's technical capabilities, qualifications, and project experience, with a strong emphasis on maintaining high standards and technical excellence [2] Group 3: Technological Innovation - The company is committed to continuous innovation and research in next-generation construction technologies, aiming to maintain industry leadership and competitive advantages while seizing overseas development opportunities [3] - The company has developed over 600 national patents and has been involved in the drafting of more than 100 industry standards, establishing itself as a leader in high-rise steel structure construction [3] Group 4: High-rise Steel Structure Projects - The company specializes in multi-high-rise steel structure projects, primarily serving commercial and public buildings, with a low proportion of clients from real estate companies [3] - The company has a comprehensive technical capability in design, manufacturing, and construction, which is essential for leading in the multi-high-rise steel structure sector [3]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-071 杭萧钢构股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第 八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于公司董事辞职的事项 战略委员会：单银木（主任）、刘安贵、周永亮； 审计委员会：罗金明（主任）、王红雯、单银木。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 2023 年 12 月 27 日，公司收到陆拥军先生和张耀华先生的书面辞职报告。 陆拥军先生因个人身体原因申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会审计 委员会委员和副总裁职务；张耀华先生因个人工作原因申请辞去公司第八届董事 会董事和第八届董事会战略委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陆拥军先生和张耀华先生辞职自 其辞职报告送达公司董事会时生效。陆拥军先生和张耀华先 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2023-073 杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 8 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | ...